五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构，担任财务报告 和内部控制审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 相关规定，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所在履职过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好 的职业操守和专业素质，按时完成了公司年报审计工作，出具的审计报告客观、 公正、公允地反映了公司经营成果和财务状况。具体情况如下： 一、资质条件 | （一）会计师事务所基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 人 | 241 | | 上年末 ...

特 五 洲 特 纸 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 01 目录 | 关于报告 … | 3 | | --- | --- | | 害室长致辞 | 5 | | 可持续发展关键绩效表 | ნ | | 关于"五洲特纸" … | 7 | | 可持续发展治理 - | 13 | | 可持续治理垫构 … | 13 | | | 13 | | 利益相关方沟通 … | 15 | | 实质性议题分析 . | 16 | | 风险管理 … | 16 | | 反腐倡廉 | 18 | | 环境 | 20 | | 应对气候变化 . | 20 | | 环境管理体系 | 22 | | 能源管理 | 24 | | 水资源管理 . | 26 | | 污染物治理 | 27 | | 减碳措施。 www. | 32 | | 循环经济实践 | 32 | | 차스 | 33 | | 员工雇佣 | 33 | | 员工关爱 … | રૂટ | | 员工成长 | 37 | | 员工健康与安全… | 38 | | 产品中心 | 41 | | 客户与供应链管理 … | 45 | | 数据安全与客户隐私保护 … | 48 | | ...

| | 9.31% | 11.22% | 10.25% | | --- | --- | --- | --- | | ROE | | | | 2025 年，公司将持续聚焦主业，积极践行"精益求精、控制成本、简单高 效、形成体系"的企业方针，多措并举提升公司经营质量。一是持续推进产品多 元化战略，近几年来公司在原有食品包装纸、格拉辛纸、描图纸基础上，通过新 建产能，并购吸收等方式，新增了工业配套衬纸、数码转印纸、工业包装纸等产 品，丰富了产品矩阵，取得了良好的经济效益，2025 年还将增添新的产品到公 司产品阵营中；二是产能的有序扩张，公司通过江西基地和湖北基地的建设，产 销量得到了较大的提高，为公司收入和利润的可持续发展打下良好的基础；三是 加强精细化成本管理，通过原辅材料采购、能源供应等方面的成本管控、提高纸 机设备运行效率、优化工艺配方等多种举措实现降本目标；四是强化质量意识， 完善标准体系，持续开展产品质量提升行动，打造过硬产品品质；五是积极推进 浆纸一体化、物流供应链的延伸，通过自产浆线、自建物流码头、自有物流运力 实现上游闭环；六是加快全球化布局，进而提升市场占有率，拓宽产业布局。 二、聚焦新质生产力 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司公开发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公司"）审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责。现将2024年度履职情况报告如下： 汪志锋：男，1977年出生，硕士研究生，法律专业人士。历任浙江坤城环保 科技有限公司监事，宁国市广田房地产开发有限公司监事，浙江一诚物业服务有 限公司监事，北京中银（杭州）律师事务所律师、执行主任，杭州城隍珠宝有限 公司监事，常宁市恒泰现代农业发展有限公司监事，杭州臻景健康管理有限公司 监事，江山市普华农业发展有限公司执行董事、经理，浙江玺承文化传播有限公 司经理；现任腾冲城隍珠宝有限责任公司监事，耒阳市中科生物有限公司监事， 北京大成（杭州）律师事务所律师、高级合伙人，五洲特纸独立董事。 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年度审计委员会 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）、《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相应规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金 流量造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | （一）会计政策变更的原因和日期 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于 ...

（一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 18 年 月 日 组织形式 | 7 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 | | 入（经审计） | 审计业务收入 | | | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | | | 18.40 亿元 | | 2024 年上市公 | 客户家数 | | | 707 家 | | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 2024 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会 第二十次会议，均审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 继续聘任天健所为公司 2024 年度审计机构，担任财务报告和内部控制审计工作。 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 同时，由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量 协商确定 2024 年度审计费用。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等相关规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则， 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）于 20 ...

债券代码：111002 债券简称：特纸转债 公司代码：605007 公司简称：五洲特纸 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 五洲特种纸业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 ...