| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东、实际控制人之一赵晨佳女士持有公司股份 79,866,199 股，占公司目前总 股本的 19.77%。本次股份质押变动后，赵晨佳女士持有公司股份累计质押 26,000,000 股，占其持股数量的 32.55%。 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 12 月 12 日获悉控股股东、实际控制人之一赵晨佳所持有本 公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 单位：股 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

债券简称：特纸转债 债券代码：111002 五洲特种纸业集团股份有限公司 Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. （浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号） 募集说明书 二〇二四年十二月 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资情况概述 （一）基本情况 为优化五洲特纸（湖北）资本结构，增强其资本实力，提升公司及五洲特纸 （湖北）的整体效益，公司拟采用债转股方式对五洲特纸（湖北）增资人民币 增资标的名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称"五洲特纸（湖 北）"），为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公 司"）全资子公司。 增资方式及金额：公司采用债转股的形式向五洲特纸（湖北）增资人民币 49,000 万元，增资完成后公司对其持股比例不变。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次增资事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开。会议通知和会议补充通知、会议资料分别于 2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 3 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中 1 人以电子通信方式出席本次会议。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《重新审议<关于选举第三届董事会副董事长的议案>》 根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开，会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 30 日通过电子邮件的方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 人以电子通信方式 出席本次会议。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署募 集资金监管 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》完成工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日和 2024 年 7 月 3 日分别召开第三届董事会第二次会议和 2024 年第二次临时股 东大会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。因公司回购注销部分限制性股票，公司注册资本由 40,389.6974 万元变更为 40,388.1974 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-057）。 公司 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于"特纸转债"2024年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月8日公 开发行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"特纸转债"）将于2024 年12月9日开始支付自2023年12月8日至2024年12月7日期间的利息。根据公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 可转债付息债权登记日：2024年12月6日 可转债除息日：2024年12月9日 可转债兑息日：2024年12月9日 1、债券简称：特纸转债 2、债券代码：111002 3、发行日期：2021 年 12 月 8 日 4、发行总额：人民币 67,000 万元 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》完成工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日和 2024 年 7 月 3 日分别召开第三届董事会第二次会议和 2024 年第二次临时股 东大会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。因公司回购注销部分限制性股票，公司注册资本由 40,389.6974 万元变更为 40,388.1974 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-057）。 近日 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于"特纸转债"2024年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月8日公 开发行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"特纸转债"）将于2024 年12月9日开始支付自2023年12月8日至2024年12月7日期间的利息。根据公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 可转债付息债权登记日：2024年12月6日 可转债除息日：2024年12月9日 可转债兑息日：2024年12月9日 1、债券简称：特纸转债 2、债券代码：111002 3、发行日期：2021 年 12 月 8 日 4、发行总额：人民币 67,000 万元 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保履行的内部决策程序 被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称"浙江五星"）、五洲特 种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江西）"）。前述被担保 人均为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浙江五星提供不超 过 17,000 万元的最高额保证担保，为五洲特纸（江西）提供不超过 10,000 万元的最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为浙 江五星提供的担保余额为 85,364.77 万元，为五洲特纸（江西）提供的担保 余额为 163,832.33 万元。 本次担保是否有反担保：否。 ...