五洲特种纸业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训 和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《五洲特种纸业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 董事会秘书为公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负 责，忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 证券部作为董事会秘书分管部门，为董事会秘书履行工作职责提供 服务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责的过程中 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《公司章程》相关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"公司"、"母公司"系指五洲特种纸业集团股份有限公 司；"子公司"是指公司直接或间接持有其超过 50%的股份，或者持股 50%以下 但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司（含控股子公司、全资子公司）。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和公司规范运作要求，行使对子 公司的重大事项管理权。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部治理制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并 接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内部治理制度，及时、有效地 对子公司做好管理、 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件和《五洲特种纸业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或者其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自 然人担任董事（不含同为双方的独 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范 性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币资金以及房屋、机器、设备、 物资、投资资产（指股票和债券资产，下同）等实物，以及专利权、商标权、土 地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第二章 对外投资管理的组织机构 第三条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构和决策人， 各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。 第四条 董事会战略委员会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项 目的分析和研究，为决策提供建议。 第五条 公司可根据实际情况设立对外投资部门，主要负责对新的投资项目 进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。 第六条 公司总经理为对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、 财、 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《五洲特种纸业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》规定和股东会授权范 围内，对股东会负责并向股东会报告工作。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。设董 事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司总经理的职务行为，保证公司总经理依法行使职权， 履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他有关法律、法规和《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司董事会负责， 执行董事会决定，负责公司的日常经营和管理。 第三条 经董事会同意，公司总经理可由董事会成员兼任。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理 1 人，副总经理 3-7 名，以及财务总监、董事会秘书 等其他高级管理人员，共同构成公司总经理班子，是公司日常生产经营管理的决 策和指挥中心。 第五条 总经理及总经理班子其他成员每届任期 3 年，连聘可以连任。 第三章 职责和分工 第 1 页 共 8 页 第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，进行与董事会决议 相关的投资、资产处置等经济活动，并向董事会报告工作； （二）组织拟定、实施公司战略、年度经营计划和投资方案； 第六条 总经理 ...

Core Viewpoint - Wuzhou Special Paper (605007) reported a mixed performance in its 2025 semi-annual report, with revenue growth but a significant decline in net profit [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 4.122 billion yuan, representing a year-on-year increase of 20.13% [1] - The net profit attributable to shareholders was 122 million yuan, showing a year-on-year decrease of 47.57% [1] - Basic earnings per share stood at 0.26 yuan [1] Product Performance - Sales volume of wood pulp products decreased by 5.3 percentage points year-on-year [1] - The average selling price of products fell by 6.5% year-on-year [1] - Total revenue from wood pulp series products declined by 11.5% year-on-year [1] Revenue Composition - The overall growth in total sales revenue was primarily driven by an increase in sales volume of waste paper products [1] - Price factors have imposed certain constraints on revenue growth [1]

Group 1 - The company Wuzhou Special Paper (605007.SH) reported a revenue of 4.122 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 20.13% [2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 122 million yuan, showing a year-on-year decline of 47.57% [2]

智通财经APP讯，五洲特纸(605007.SH)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为41.22亿元，同比增 长20.13%。归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比减少47.57%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为1.15亿元，同比减少48.77%。基本每股收益为0.26元。营业收入增长主要系湖北 基地投产后收入增加所致。 ...