目 录 | | | | 二、附件 …………………………………………………………… 第 | | 3—19 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… | 第 | 4—6 | 页 | | （三）银行进账单及询证函复印件…………………………… 第 | | 7—14 | 页 | | （四）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 15 | 页 | | （五）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 16 | 页 | | （六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ……………第 | | 17 | 页 | | （七）本所执业注册会计师证书复印件 ……………………第 | | 18—19 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2024〕523 号 五洲特种纸业集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 12 月 17 日 14 时止的新增注册资 本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的发行总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。本次发行的具体情况详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关发行文件。 特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意五洲特种纸业集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1607 号），五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公司"）向特定对象发行人民 币普通股（A 股）73,024,053 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 11.42 元/ 股，募集资金总额为人民币 833,934,685.26 元，扣除各项发行费用人民币 8,037,735.85 元（不含增值税，包括承销费用及其他发行费用），实际募集资金 净额为人民币 825,896,949.41 元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 17 日对上述募集资金 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东、实际控制人之一致行动人赵晨宇女士持有公司股份 59,990,798 股，占公 司目前总股本的 14.85%。本次股份质押变动后，赵晨宇女士持有公司股份累计 质押 20,400,000 股，占其持股数量的 34.01%。 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 12 月 16 日获悉控股股东、实际控制人之一致行动人赵晨宇 女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 单位：股 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本完成工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：91421182MA49P3H3X9 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：赵磊 注册资本：壹拾叁亿圆人民币 成立日期：2021 年 2 月 23 日 住所：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 11 号 经营范围：一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品 销售；制浆和造纸专用设备销售；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；装卸搬 运；技术进出口；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；固体废物治理；再 生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非居住房地 产租赁；机械设备租赁；机械零件、零部件销售。（除许可业务外，可自主依法 经营法律法规 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 2 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东、实际控制人之一赵磊先生持有公司股份 119,586,584 股，占公司目前总 股本的 29.61%；公司控股股东、实际控制人之一赵云福先生持有公司股份 7,998,773 股，占公司目前总股本的 1.98%；公司控股股东、实际控制人之一林彩 玲女士持有公司股份 43,193,375 股，占公司目前总股本的 10.69%。 本次股份质押变动后，赵磊先生持有公司股份累计质押 43,300,000 股， 占其持股数量的 36.21%；赵云福先生持有公司股份累计质押 5,300,000 股， ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会 第二十次会议，2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于预计 2024 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江 西）"），为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲 特纸"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西） 提供不超过 20,000 万元的最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股 子公司已实际为五洲特纸（江西 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东、实际控制人之一赵晨佳女士持有公司股份 79,866,199 股，占公司目前总 股本的 19.77%。本次股份质押变动后，赵晨佳女士持有公司股份累计质押 26,000,000 股，占其持股数量的 32.55%。 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 12 月 12 日获悉控股股东、实际控制人之一赵晨佳所持有本 公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 单位：股 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

债券简称：特纸转债 债券代码：111002 五洲特种纸业集团股份有限公司 Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. （浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号） 募集说明书 二〇二四年十二月 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开，会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 30 日通过电子邮件的方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 人以电子通信方式 出席本次会议。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署募 集资金监管 ...