| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,246,302 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.2484 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一、关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 4 | | 议案二、关于全资子公司投资建设年产 万吨化学浆项目的议案 12 60 | | 议案三、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 18 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025年2月21日（星期五）14点00分 网络投票时间：2025年2月21日 1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.ssein ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、 流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品。上述额度自公司第三届 董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资 金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。保荐机构对该事项出 具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称"五洲特纸（湖 北）"），浙江五星纸业有限公司（以下简称"浙江五星"）。前述被担保 人均为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（湖北） 提供不超过 20,000 万元的最高额保证担保，为浙江五星提供不超过 5,000 万 元的最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为五洲 特纸（湖北）提供的担保余额为 127,000.00 万元，为浙江五星提供的担保余 额为 85,091.48 万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无逾 ...

华创证券有限责任公司 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为五洲特种 纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定， 对公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，并发表如下书面意见：公司 2024 年度日常关联交易的执行及 2025 年度 日常关联交易的预计是基于公平、公允、互利的原则上进行的，与关联方发生的 关联交易为日常生产经营中的 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，会议 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下书面意见：公司 2024 年度日常关联交易的执行及 2025 年度日常关联交易的预计是基于公平、公 允、互利的原则上进行的，与关联方发生的关联交易为日常生产经营中的持续性 业务，符合公司的战略发展需要。对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响， 不会对关联方形成较大依赖，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情 重要内 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 因公司可转换公司债券转股及向特定对象发行股票导致公司的注册资本和 总股本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规规 定，以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下： 五洲特种纸业集团股份有限公司 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册资本、 修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司 2025 年第一次临 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称： 五洲特纸 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设年产 60 万吨化学浆项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示： 1、项目在实施过程中可能受到宏观环境、市场变化等变化因素的影响，导 致项目的实际情况出现差异，从而影响项目的投资收益。 2、本项目对主要原材料木片需求量较大，如出现供应短缺，将影响生产供 应稳定，同时若木片原材料市场价格大幅波动，将存在公司无法完全消化原材料 价格波动影响的风险。 3、由于本次项目投资资金较大，五洲特纸（江西）将利用集团自有资金、 金融机构融资等方式解决资金缺口，由于支付期间较长，资金能否按期到位尚存 在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及项目建设进度。 4、五洲特纸（江西）拟在建设期面向社会招聘化学浆相关技术及管理型人 才，如果后期技术支持不佳或管理不当，可能导致项目收益不 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关 联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五 洲特种纸业集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。 特此公告。 ...