五洲特种纸业集团股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪金明，1981 年出生，博士研究生，注册会计师。历任南京南瑞集团 材料会计，农业银行北京开发区支行客户经理，农业银行北京分行产品经理，中 国农业银行总行高级专员，北京用友政务软件股份有限公司监事，北京安控科技 股份有限公司独立董事，广东达志环保科技股份有限公司独立董事，北京慧辰资 道资讯股份有限公司独立董事，长春嘉诚信息技术股份有限公司独立董事，深圳 市道通智能航空技术股份有限公司董事，深圳微步信息股份有限公司董事，北京 国遥新天地信息技术股份有限公司独立董事，五洲特纸独立董事；现任中国财政 科学研究院财务与会计研究中心副主任，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立 董事，江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告 （洪金明-已离任） 作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"） 的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王琰-已离任） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"五洲特纸"）的独立董事，本人勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，进一步 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。因任期届满，本人于 2024 年 4 月 29 日起不再担任公司独立董事和董事会各专门委员会职务，现就本人 2024 年任 职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王琰，1982 年出生，本科学历，特许金融分析师。历任安永会计师事 务所上海分所高级审计员，毕德投资 BDA Partners 投资副总监，先锋控股集团有 限公司战略投资部董事总经理，北京宜信诚商务咨询有限公司监事，宁波梅山保 税港区芬钛科资产管理有限公司监事，杭州大树网络技术有限公司董事，五洲特 纸独立董事；现任上海萧雅生物科技股份有限公司董事。 （二）独立性说明 经自查，本人对自身的独立性情况说明如下： ...

（二）独立性说明 经自查，本人对自身的独立性情况说明如下： 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪志锋） 2024 年 4 月 29 日起，本人担任五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"五洲特纸"）独立董事，并经公司第三届董事会第一次会议审议通 过，担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略 委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，本人勤勉尽责，积极参加相关会议，审慎行使表 决权并发表意见，充分发挥独立董事作用。现就本人 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪志锋，1977 年出生，硕士研究生，法律专业人士。历任浙江坤城环 保科技有限公司监事，宁国市广田房地产开发有限公司监事，浙江一诚物业服务 有限公司监事，北京中银（杭州）律师事务所律师、执行主任，杭州城隍珠宝有 限公司监事，常宁市恒泰现代农业发展有限公司监事，杭州臻景健康管理有限公 司监事，江山市普华农 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (顾喜琪-已离任) 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定,作为五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"五洲特纸")的独立董事,本着对全体股东负责的态度,充分发挥自身专业 优势,切实履行独立董事职责。2024年4月29日起,本人任期届满,不再担任 公司独立董事和董事会各专门委员会职务。现就本人 2024年任职期间履职情况 汇报如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾嘉琪,1984年出生,硕士研究生。历任宁波科元塑胶有限公司总裁 助理、证券事务代表,牧高笛户外用品股份有限公司副总经理兼董事会秘书,宁 波坤宸企业服务有限公司执行董事、经理,宁波晶曼半导体材料有限公司经理, 浙江浙天集团有限公司董事会秘书,宁波多尺寸电子商务有限公司执行董事、经 理,海南坤宸智本创投合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,宁波多尺寸电子 商务有限公司监事,五洲特纸独立董事:现任宁波纳森生态农业有限公司监事, 宁波 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张益焕） 2024 年 4 月 29 日起，本人担任五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"五洲特纸"）独立董事，并经公司第三届董事会第一次会议审议通 过，担任提名委员会主任委员、审计委员会委员。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着勤勉、 独立、公正的原则，积极履行独立董事职责，维护公司及股东特别是中小股东的 合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张益焕，1968 年出生，大专学历，资产评估专家。衢州注册会计师协 会副会长，浙江省资产评估协会申诉委员会委员，现任衢州永欣资产评估有限公 司执行董事、总经理，五洲特纸独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人对自身的独立性情况说明如下： 1、本人未在公司或者其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，本人配 偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业任职； 2、本人及配偶、父母、子女未 ...

五洲特纸：2024年净利润3.62亿元，同比增长33.20% 拟10派2.5元 金十数据4月10日讯，五洲特纸公告，2024年营业收入76.56亿元，同比增长17.43%。归属于上市公司股 东的净利润3.62亿元，同比增长33.20%。拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 因公司实施 2023 年年度权益分派，"特纸转债"的转股价格自 2024 年 5 月 30 日起调整为 14.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 实施 2023 年年度权益分派调整"特纸转债"转股价格的公告》（公告编号： 2024-047）。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期 间不另付息），初 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：赵磊 注册资本：肆亿柒仟陆佰玖拾万零陆佰捌拾壹元 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》完成工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日和 2025 年 2 月 21 日分别召开第三届董事会第十次会议和 2025 年第一次临时 股东大会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。因公司可转换公司债券转股及向特定对象发行股票，导致公司 的注册资本和总股本发生变化，公司总股本由 40,387.5734 万股变更至 47,690.0681 万股，注册资本由 40,387.5734 万元变更为 47,690.0681 万元。具 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称"浙江五星"）、五洲特 种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江西）"）、五洲特种纸 业（湖北）有限公司（以下简称"五洲特纸（湖北）"）。前述被担保人均 为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）的 全资子公司。 本次担保调剂情况：根据《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-030）的相关规定，本次公司对浙 江五星的担保额度从五洲特纸（江西）的担保额度中调剂，调剂额度为 20,000 万元。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浙江五星提供不超 过 5,000 万元的最高额保证担保，为五洲特 ...

华创证券有限责任公司关于 （一）交易目的 公司生产所需主要原材料为纸浆，为合理规避原材料价格波动对公司生产经 营成本的影响，充分利用期货套期保值功能控制市场风险，进一步提升公司的抗 风险能力，公司及子公司拟根据公司实际情况适度开展主要以套期保值为目的的 期货业务。 （二）交易金额 公司及子公司开展期货套期保值业务任一时点的保证金（含前述交易的收益 进行再交易的相关金额）最高额度不超过人民币2,000万元。 （三）资金来源 五洲特种纸业集团股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为五洲 特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"公司"）向特定对象发 行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定，就公司开展期货套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、套期保值业务的基本情况 公司用于开展期货套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易品种及方式 公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的 ...