| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 24 日(星期二)至 9 月 30 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 fivestarpaper@fivestarpaper.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 8 日上午 10:00 ...

| | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 253,367,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.7329 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》《股东大会议事规 ...

国浩律师(杭州)事务所 贵公司已向本所保证和承诺,贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的, 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,且无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中,本所律师根据《规则》的要求,仅就本次股东大会的召 集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集 人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对 本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于 其他任何目的。本所同意,贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会 公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法 律意见承担责任。 五洲特纸 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会法律意见书 致:五洲特种纸业集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托, ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江 西）"）、五洲特种纸业（龙游）有限公司（以下简称"五洲特纸（龙游）"）、 浙江五星纸业有限公司（以下简称"浙江五星"）、江西泽川供应链管理有 限公司（以下简称"江西泽川"）。其中五洲特纸（江西）和浙江五星为五 洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）的全资 子公司，五洲特纸（龙游）为公司的控股子公司，江西泽川为公司的控股孙 公司。 本次担保调剂情况：江西泽川为公司 2024 年 5 月新设立的控股孙公司，根 据《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》 （公告编号：2024-030）的相关规定，本次公司对江西泽川 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 年第四次临时股东大会会议议程 1 2024 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14点00分 2024年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 网络投票时间：2024年9月19日 1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解锁条件已经成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。同 意公司董事会按照本激励计划的相关规定为符合解锁条件的 110 名激励对象办 理解除限售的相关事宜，解除限售股票数量为 99.096 万股。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁 条件成就的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事宜 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事宜之 法律意见书 本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相 关公告。 2、2023 年 6 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《五洲特种纸业集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公 告编号：2023-065），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王琰女士作为征 集人，就 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）于 2024 年 9 月 3 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 章程 二零二四年九月 1 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服 () . | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 股份转让 . | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 服な | 第一节 | | 股东大会的一般规定 | 第二节 | | 股东大会的召集 | 第三节 | | 股东大会的提案与通知 . | 第四节 | | 股东大会的召开 | 第五节 | | 股东大会的表决和决议 . | 第六节 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | | 第一节 董事 . | | | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2024 年 9 月 3 日（星期二）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开，会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 29 日通过电子邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 人以电子通信方式出 席本次会议。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁 条件成就 ...