| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开。会议通知和会议补充通知、会议资料分别于 2024 年 8 月 5 日和 2024 年 8 月 10 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中 5 人以电子通信方式出席本次会议。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于选举第三届董事会副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的 议案》。 为进一步完善公司治理结构，加强公司规范运作，提高公司董事会运作水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，选举董事赵晨佳女士（个人简历详见附件） 为公司第三届董事会副董事长。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 过《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》之日起至第三届董事 会届满为止。 特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 1 附件： ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"特纸转债"转股价格。同时在未来三个月内（即 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），若再次触发"特纸转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。从 2024 年 11 月 16 日起重新计算，若再次触发"特纸转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"特纸转债" 转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 〔2021〕500 号文同意，公司 67,0 ...

公司在上述期限内不能召开股东大会的，将报告中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）浙江证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）及《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 章程 二零二四年九月 1 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服 () . | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 股份转让 . | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 服な | 第一节 | | 股东大会的一般规定 | 第二节 | | 股东大会的召集 | 第三节 | | 股东大会的提案与通知 . | 第四节 | | 股东大会的召开 | 第五节 | | 股东大会的表决和决议 . | 第六节 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | | 第一节 董事 . | | | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 除上述条款修订外，《公司章程》及《股东大会议事规则》其他条款内容不 变。上述修订尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现提请股东大 会授权公司董事长或董事长授权人士办理备案登记相关手续，上述变更内容以登 记机关最终核准内容为准。 | 修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第六十八条 股东大会由董事长主持， | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | 由半数以上董事共同推举的 名董事主 1 | 由副董事长主持，副董事长不能履行职 | | | 务或者不履行职务时，由半数以上董事 | | 持。 | | | 共同推举的 | 1 名董事主持。 | | 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。 | 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人， | | 董事长由董事会以全体董事的过半数选 | 副董事长 人 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）实际控制人、持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）和董事、监 事、高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动，以及大股 东以外的股东（以下简称"特定股东"）减持其所持有的本公司首次公开发行前 发行的股份（以下简称"特定股份"）变动管理，维护证券市场秩序，进一步明 确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议 通知及会议资料已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 ...

调整前转股价格：14.32 元/股。 调整后转股价格：14.32 元/股。 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位 四舍五入）： | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整 "特纸转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四 舍五入，本次回购注销实施完成后，"特纸转债"的转股价格不变。 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，将公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕 ...