证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-017 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 （一）机构信息 1.基本信息 （1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限 公司转制设立） （3） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5） 首席合伙人：邓超 （6） 2024 年末立信中联合伙人共 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7） 立信中联 2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收 入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。 （8） 立信中联 2024 年上市公司审计客户 28 家，年报审计 ...

公司代码：605008 公司简称：长鸿高科 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 专项审计报告 立信中联专审字[2025]D-0044 号 11 附件 关于对宁波长鸿高分子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行者 报告编码:津259JS 目 一、 审计报告 1—2 1、 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 Z信中联会计师事务所(特殊普通合伙) onglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联专审字[2025]D-0044 号专项审计报告 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0044 号 宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称长鸿 高科）财务报表 ...

一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东会 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-023 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-014 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知已于会前通过电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席仲章明先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度监事 会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-013 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于会前通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列 席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事会 审计委员会履职情况报告的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度总经 理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 （二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事 会工作报告>的议 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605008 公司简称：长鸿高科 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 241 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王正波、主管会计工作负责人胡龙双及会计机构负责人（会计主管人员）马亮声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2025年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司2024年度拟不进行 利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需 要，支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利 实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。本次利 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-016 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一） 利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并 报表归属于母公司股东的净利润 94,222,899.44 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司累计未分配利润为 632,907,108.06 元。 基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的平稳推进，经 公司 2 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-012 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 534,058,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.0901 | 注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,216,400 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计 算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式 ...

北京大成（宁波）律师事务所 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 北京大成（宁波）律师事务所 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关 于 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 www.dentons.cn 浙江省宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 楼 315040 电话 +86 574 8732 6088 传真 +86 574 8789 3911 二〇二五年二月 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和规范性文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁 波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 ...