证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-069 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》，同日召开第三 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提交股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-070 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-068 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，公司监事 会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规 定不再适用，同时对《公司章程》进行修订。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件的方式送 达公司全体监事 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-067 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置 监事会，监事会成员自动解任，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监 事的规定不再适用，同时对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号： 2025-069）及《公司章程》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

长鸿高科公告称，公司与浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行签署《最高额保证合同》，为全 资子公司浙江长鸿生物材料有限公司、绍兴长鸿新材料有限公司分别提供6995万元、1000万元最高额保 证担保。截至公告披露日，公司对外担保实际余额18.89亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 94.78%，其中对全资子公司担保余额11.76亿元，对全资孙公司担保余额7.13亿元，无对外逾期担保情 况。 ...

股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东会规则》以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程")、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定 2025 年第四次临时股东会须知。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 1 | 股东会须知 3 | | --- | | 股东会会议议程 5 | | 议案一： 7 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二： 8 | | 关于修订、制定公司部分制度的议案 8 | 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章） ...

Core Viewpoint - Changhong Gaoke announced that the company and its subsidiaries do not have any overdue external guarantees [2] Summary by Categories - **Company Announcement** - Changhong Gaoke released a statement confirming the absence of overdue external guarantees [2]

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-066 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 | 被担保人类型 | 法人 | | --- | --- | | | □其他______________（请注明） | | 被担保人名称 | 浙江长鸿生物材料有限公司 | | 被担保人类型及上市公 | 全资子公司 | | 司持股情况 | □控股子公司 | | | | 被担保人名称 | | 浙江长鸿生物材料有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | 对 | 本次担保金额 | 5,000 | 万元 | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 12.06 | 亿元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：___ ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-065 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份、 可转换公司债券及支付现金的方式购买广西长科新材料有限公司 100%股权并向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易；本次交易 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 2025 年 7 月 8 日，公司披露了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于筹 划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-037）。经向上海证券交易所申 请，公司股票于 2025 年 7 月 8 日开市起停牌。停牌期间，公司 ...

Core Insights - Changhong High-Tech (605008.SH) reported a revenue of 2.965 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 17.08% [1] - The net profit attributable to shareholders decreased by 84.34% to 16.06 million yuan, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 96.28% to 2.76 million yuan [1][3] - The company experienced a negative cash flow from operating activities amounting to -75.68 million yuan, compared to a positive cash flow of 121 million yuan in the same period last year [1][3] Financial Performance - Revenue for the reporting period was approximately 1.12 billion yuan, showing an increase of 18.45% compared to the same period last year [3] - Total profit for the period was 19.09 million yuan, reflecting a significant decrease of 91.29% year-on-year [3] - The company has raised a total of 534.84 million yuan through two rounds of fundraising since its listing [5] Historical Performance - From 2020 to 2024, the net profit attributable to shareholders has shown a declining trend, with figures of 302 million yuan, 185 million yuan, 180 million yuan, 95 million yuan, and 94 million yuan respectively [5] - The company has faced challenges in maintaining profitability, as indicated by the substantial drop in net profit in recent years [5][6]