证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-022 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订 <公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于增加公司经营范围 根据公司业务发展需要，将在现有经营范围基础上，拟新增以下经营范围： 化工产品销售(不含许可类化工产品)。 二、关于修订《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：新材料技术研发；合成材料 | 围：一般项目：新材料技术研发；合成材料 | | 制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机 | 制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机 | | 械设备租赁；特种设备出租；专用化学产品 | 械设备租 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-015 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司及控股子（孙）公司预计 2025 年度申请综合授信 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"或"子 公司"）、广西长鸿生物材料有限公司（以下简称"广西长鸿"或"孙公司"）、 广东长鸿艾凯茵科技有限公司（以下简称"广东长鸿"或"子公司"）、绍兴长 鸿新材料有限公司（以下简称"绍兴长鸿"或"孙公司"） 预计担保额度明细如下表： 注：在担保总额范围内，被担保人的担保额度可相互调剂使用，但调剂发生时被 担保人为资产负债率高于 70%的子（孙）公司仅能从股东会审议时公司合并报表 范围内的其他资产负债率高于 70%的子（孙）公司处获得担保额度，被担保人为 资产负债率低于 70%的子（孙）公司仅能从股东会审议时公司合并报表范围内的 其他资产负债率低于 70%的子（孙）公司处获得担保额度，如在年中有新增控股 子（孙）公司，对新增控股子（孙）公司的担保，也可在上述担保总额度范围内 使用担保额度。 额度及提供担保额度预计的公告 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为控股子 公司及孙 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-021 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规 和《公司章程》等规定结合公司实际情况，结合公司实际经营情况，参考所处行 业、所处地区的薪酬水平，拟定公司第三届董事、监事和高级管理人员的薪酬方 案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公 司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。 具体情况如下： 一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况 根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合 2024 年度的实际考核结果，2024 年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发 放的薪酬合计为 297.78 万元(税前)。 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波长 鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张艳女士、严玉康先生、郭靖祎女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事张艳女士、严玉康先生、郭靖祎女士的任职经历及 其签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定，本着勤勉尽职的原则，在公司的财务规范、内审工作以及公司 的外部审计工作起到了应有的监督作用，现将董事会审计委员会 2024 年的主要 工作总结报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事严玉康、赵意奋和非独立董事陶春 风 3 名成员组成，主任委员、会议召集人由具有专业会计资格的独立董事严玉康 担任；独立董事赵意奋女士因连续担任公司独立董事满六年离任，公司于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会补选郭靖祎女士为公司第三届董事 会独立董事，并相应接替赵意奋女士的审计委员会委员职务。 二、召开会议情况 2024 年，第三届董事会审计委员会共召开 4 次会议。会议情况如下： | 会议名称 | 会议召开 时间 | | 审议通过的议案 | | | -- ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 专项审计报告 立信中联专审字[2025]D-0044 号 11 附件 关于对宁波长鸿高分子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行者 报告编码:津259JS 目 一、 审计报告 1—2 1、 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 Z信中联会计师事务所(特殊普通合伙) onglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联专审字[2025]D-0044 号专项审计报告 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0044 号 宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称长鸿 高科）财务报表 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-017 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 （一）机构信息 1.基本信息 （1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限 公司转制设立） （3） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5） 首席合伙人：邓超 （6） 2024 年末立信中联合伙人共 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7） 立信中联 2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收 入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。 （8） 立信中联 2024 年上市公司审计客户 28 家，年报审计 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的规定，现将 2024 年第四季度主要经营数据披 露如下： | 主要产品名称 | 年第四季度 2024 | 年第四季 2024 | 年第四季度 2024 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 度销量（吨） | 营业收入（万元） | | SBS | 24,949.145 | 24,991.185 | 33,605.96 | | SEBS | 5,244.585 | 5,564.475 | 7,792.68 | | PBT | 43,470.750 | 52,804.500 | 36,088.97 | | 热伴用沥青再生剂 | 47,641.895 | 47,127.050 | 14,602.05 | | 橡胶增塑剂 | 10,410.030 | 10,472.360 | 7,015.03 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （1）主要产品价格变动情况( ...

一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东会 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-023 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-014 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知已于会前通过电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席仲章明先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度监事 会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 ...