证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-073 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的前提下，决定将"25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期"达到预定 可使用状态日期调整为 2025 年 6 月 25 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1567 号）核准，公司首次公开发 行 4,600 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 10.54 元/股，募集资金总 额人民币 484,840,000.00 元，扣除本次发 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-075 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十九条 股东会由董事长主持。董 | 第六十九条 股东会由董事长主持。董 | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | | 副董事长主持，副董事长不能履行职务 | 副董事长主持（公司有两位副董事长 | | 或者不履行职务时，由半数以上董事共 | 的，由半数以上董事共同推举的副董事 | | 同推举的一名董事主持。 | 长主持），副董事长不能履行职务或者 | | …… | 不履行职务时，由半数以上董事共同推 | | | 举的一名董事主持。 | | | …… | | 第一百一十二条 董事会由九名董事组 | 第一百一十二条 董事会由九名董事组 | | 成（其中三人为独立董事），设董事长 | 成（其中三人为独立董事），设董事长 | | 一人，副董事长一人。 | 一人，可设副董事长不超过二人。 | | 第一百二十四条 公司副董事长协助董 | 第一百二十四条 公司副董事长协助董 | | 事长工作，董事长不能履行职务或者 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-074 经公司董事会提名委员会对董事候选人资格审查，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提 名张亭全先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东会审议。上述董事候选人简历详见附件。 张亭全先生曾在公司深耕十余载，积累了丰富的公司治理、战略管理、生产 经营管理及市场营销经验。此次拟任公司董事一职，有望凭借其卓越的管理与实 践经验，进一步优化公司生产销售流程，提升客户服务水平及经营决策效率，为 公司的长远稳定发展注入强劲动力，开创更为广阔的发展空间。 特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事辞职情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事陶钱 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿 高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并上市（以下简称"IPO"）以及向特定对象发行 A 股股票持 续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就长鸿高科首次公开发行股票 并上市部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波长 鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1567 号）核准，公司首次公开发行 4,600 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 10.54 元/股，募集资金总额人民币 484,840,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 39,368,895.81 元，募集资金净额为人民币 445,471,104.19 元。 上述募集 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过电子邮件的方式送 达公司全体监事。本次会议由监事会主席仲章明先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-072 监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未对募投项目的实施 主体、实施方式及募集资金用途进行变更，募投项目实施的背景无重大变化。 公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的 长远发展，同意公司将"25万吨/年溶液 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-071 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主 持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经提名委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 同意将"25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期"达到预定可使用状态 日期调整为 2025 年 6 月 25 日。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-076 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-070 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）本次为长鸿生物担保金额为人民 币 2,000 万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 9.33 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 12 月 17 日，公司与浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行签 署了《最高额保证合同》。公司以连带责任保证方式为债务人长鸿生物提供自 2023 年 12 月 25 日起至 2026 年 12 月 24 日融资期间内最高融资限额为 2,000 万 元的所有融资债权提供最高额保证担保，并将 2024 年 12 月 17 日前未结清债务 均纳入新的担保合同。 （二）已经履行的审议程序 2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 次会议，2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司及控股子（孙）公司预计 2024 ...

2024 年 12 月 16 日，广西长鸿收到由北部湾产权交易所集团股份有限公司（以 下简称"产权交易所"）出具的电子竞价成交确认书，以成交总价人民币 352,196,400.00 元顺利竞得标的物贺州市平桂区正鑫投资有限公司 100%股权。 关于全资孙公司拟通过公开拍卖方式购买资产的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资孙公司拟通过公开拍 卖方式购买资产的议案》，同意全资孙公司广西长鸿生物材料有限公司（以下简 称"广西长鸿"）通过公开拍卖方式以自有或自筹资金购买贺州市平桂区正鑫投 资有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-069 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 一、交易概述 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于全资孙公司拟通过公开 ...