证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-073 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的前提下，决定将"25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期"达到预定 可使用状态日期调整为 2025 年 6 月 25 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1567 号）核准，公司首次公开发 行 4,600 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 10.54 元/股，募集资金总 额人民币 484,840,000.00 元，扣除本次发 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-075 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十九条 股东会由董事长主持。董 | 第六十九条 股东会由董事长主持。董 | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | | 副董事长主持，副董事长不能履行职务 | 副董事长主持（公司有两位副董事长 | | 或者不履行职务时，由半数以上董事共 | 的，由半数以上董事共同推举的副董事 | | 同推举的一名董事主持。 | 长主持），副董事长不能履行职务或者 | | …… | 不履行职务时，由半数以上董事共同推 | | | 举的一名董事主持。 | | | …… | | 第一百一十二条 董事会由九名董事组 | 第一百一十二条 董事会由九名董事组 | | 成（其中三人为独立董事），设董事长 | 成（其中三人为独立董事），设董事长 | | 一人，副董事长一人。 | 一人，可设副董事长不超过二人。 | | 第一百二十四条 公司副董事长协助董 | 第一百二十四条 公司副董事长协助董 | | 事长工作，董事长不能履行职务或者 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-074 经公司董事会提名委员会对董事候选人资格审查，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提 名张亭全先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东会审议。上述董事候选人简历详见附件。 张亭全先生曾在公司深耕十余载，积累了丰富的公司治理、战略管理、生产 经营管理及市场营销经验。此次拟任公司董事一职，有望凭借其卓越的管理与实 践经验，进一步优化公司生产销售流程，提升客户服务水平及经营决策效率，为 公司的长远稳定发展注入强劲动力，开创更为广阔的发展空间。 特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事辞职情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事陶钱 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-070 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）本次为长鸿生物担保金额为人民 币 2,000 万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 9.33 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 12 月 17 日，公司与浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行签 署了《最高额保证合同》。公司以连带责任保证方式为债务人长鸿生物提供自 2023 年 12 月 25 日起至 2026 年 12 月 24 日融资期间内最高融资限额为 2,000 万 元的所有融资债权提供最高额保证担保，并将 2024 年 12 月 17 日前未结清债务 均纳入新的担保合同。 （二）已经履行的审议程序 2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 次会议，2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司及控股子（孙）公司预计 2024 ...

2024 年 12 月 16 日，广西长鸿收到由北部湾产权交易所集团股份有限公司（以 下简称"产权交易所"）出具的电子竞价成交确认书，以成交总价人民币 352,196,400.00 元顺利竞得标的物贺州市平桂区正鑫投资有限公司 100%股权。 关于全资孙公司拟通过公开拍卖方式购买资产的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资孙公司拟通过公开拍 卖方式购买资产的议案》，同意全资孙公司广西长鸿生物材料有限公司（以下简 称"广西长鸿"）通过公开拍卖方式以自有或自筹资金购买贺州市平桂区正鑫投 资有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-069 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 一、交易概述 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于全资孙公司拟通过公开 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-068 重要内容提示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东 长鸿艾凯茵科技有限公司（以下简称"广东长鸿"）在茂名市公共资源交易中心 举办的国有建设用地使用权网上公开挂牌出让活动中，顺利竞得编号 WG2024-50 标的国有建设用地使用权，标志着公司"丙烯酸产业园项目"正式落地广东茂名， 即将步入全面开工阶段。 一、交易事项概述 1、茂名市自然资源局于 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 11 日以挂牌方式， 出让编号 WG2024-50 地块。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于丙烯酸产业园项目完成土地摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、宗地坐落：茂名滨海新区吉达北片区 JDB02-04-04-01-01-01；宗地面积： 109377.91 平方米；土地用途：工业用地；出让年限：50 年；容积率≥0.6；建 筑系数≥30%；建筑高度：不限（详见茂滨海规条字〔2024〕034 号）。 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日收到公司控股股东宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波 定鸿"）的通知，获悉其拟终止通过协议转让方式向深圳瀚墨天成投资管理有限 公司(代表"瀚墨观物一号私募证券投资基金")（以下简称"瀚墨天成"）、前 海鹏城万里资本管理（深圳）有限公司（代表"鹏城万里-鹏峰稳健壹号私募证 券投资基金"）（以下简称"鹏城万里"）转让其持有的部分股份。现将相关事 宜公告如下： 一、本次协议转让情况概述 因企业资产规划需要，宁波定鸿于 2024 年 9 月 11 日与瀚墨天成、鹏城万里 分别签署了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司之股份转让协议》，拟将持有的 35,463,337 股无限售流通股（占公司总股本的 5.49%）通过协议转让方式以每股 10.55 元（即 2024 年 9 月 10 日收盘价 11.66 元/股的 90.48 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 编号：2024-004 1 宁波长鸿高分子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年第三季度业绩说明会） | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研☐分析师会议 ☐ 媒体采访√业绩说明会 ☐新闻发布会☐路演活动 ☐ 现场参观☐其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 26 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | 上市公司 接待人员姓名 | 董事长：陶春风 总经理：王正波 董事会秘书：白骅 财务总监：胡龙双 独立董事：严玉康 | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | 董事长致辞： | | | 尊敬的各位投资者： | | | 上午好！ 欢迎大家参加宁波长鸿高分 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-066 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2024年半年度报告的信 息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）于 近日收到上海证券交易所上市公司管理一部发送的《关于宁波长鸿高分子科技股 份有限公司2024年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 [2024]3535 号）（以下简称"《工作函》"）。公司对《工作函》涉及的问题进行了逐项核 实，现将回复情况公告如下： 一、问题1.关于经营业绩。半年报显示，公司2024年上半年实现营业收入 15.85亿元，同比增长134.39%，实现扣非后归母净利润0.71亿元，同比增长 23,070.13%。半年报称，公司业绩增长主要系黑色母粒及炭黑项目经济效益较 好。公司主要产品毛利率变动较大，其中 TPES 系列产品、碳酸钙系列产品报 告期毛利率为4.47%、38.63%，较上年全年毛利率分别减少6.97、 ...

提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-063 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 现就本次以简易程序向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存 在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 16 日 1 ...