宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 2 月 1 | | | | 股东会须知 3 | | --- | | 股东会会议议程 5 | | 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 6 | 股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程")、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司股东大会议 事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东会须知。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-010 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 重要内容提示： 增资标的名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"或"子 公司"） 增资金额:宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）以债 转股方式增资 4.2 亿元人民币 特别风险提示: 本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产 重组。 一、本次增资概述 （一）基本情况 长鸿生物作为公司的全资子公司，是公司营业收入和净利润的重要来源，为 提高长鸿生物的资金实力和综合竞争力，为其对外投资、产业布局、扩建产能等 提供进一步支持，公司拟以债转股的方式对长鸿生物增资 4.2 亿元人民币。此次 增资完成后，长鸿生物的注册资本由 7.5 亿元人民币增加至 11.7 亿元人民币。增 资后长鸿高科出资占长鸿生物注册资本的 100%。 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法定代表人：滕明才 注册资本：75,000 万元人民币 住所：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道明心 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 1 月 17 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持， 部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-008 同意公司以债转股的方式对长鸿生物增资 4.2 亿元人民币。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-010）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 (三) 审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司 202 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-011 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-004 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 1 月 10 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持， 部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于增选公司副董事长的议案》 同意增选张亭全先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于增选公司副董事长的公告》（公告编号：2025-005）。 具 ...

北京大成（宁波）律师事务所 关 于 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 法律意见书 www.dentons.cn 浙江省宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 楼 315040 电话 +86 574 8732 6088 传真 +86 574 8789 3911 二〇二五年一月 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 北京大成（宁波）律师事务所 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和规范性文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁 波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 2025 年第一次临时股东会的 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 533,735,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.0399 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,216,400 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权， 本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-003 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票 (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司 董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《宁波 长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定 本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做 的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他 相关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的 规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 提名委员会认为：董事候选人张亭全先生的任职资格符合相关法律、行政法 规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行 政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其 他情形，同意拟提名张亭全先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事 会非独立董事候选人，并提交董事会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提交董事会审议。 提名委员会委员：郭靖祎、陶春风、严玉康 2024 年 12 月 29 日 会议应到提名委员会委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由提名委员会主任 郭靖祎女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定。经与会委员审议，一 致通过以下决议： 1、审议通过《关于补选董事的议案》。 第三届董事会提名委员会第三次会议决议 宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议于 2024 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以通讯方 ...