本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-074 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 重要内容提示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事傅建立先生的辞职报告， 因公司治理结构调整，傅建立先生申请辞去公司董事及副董事长职务，辞呈自送达公司董事会之日起生 效。公司于2025年12月26日召开职工代表大会，选举黄阔先生为第三届董事会职工董事，任期自公司职 工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。具体情况如下： 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，傅建立先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。傅建立先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。 傅建立先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽 ...

证券日报网讯12月26日，长鸿高科（605008）发布公告称，选举黄阔先生为公司第三届董事会职工董 事。 ...

格隆汇12月26日丨长鸿高科(605008.SH)公布，公司董事会于近日收到董事傅建立先生的辞职报告，因 公司治理结构调整，傅建立先生申请辞去公司董事及副董事长职务，辞呈自送达公司董事会之日起生 效。公司于2025年12月26日召开职工代表大会，选举黄阔先生为第三届董事会职工董事，任期自公司职 工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-074 (一) 提前离任的基本情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事傅建立先生的辞职报告，因公司治理结构调整，傅建立先生申请辞去公司董 事及副董事长职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会，选举黄阔先生为第三届董事会职工董事，任期自公司 职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。具体情况如下： 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 股子公司任职 | ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-073 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,498,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.6569 | 注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,216,400 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计 算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 ...

北京大成（宁波）律师事务所 关 于 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 浙江省宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 楼 315040 电话 +86 574 8732 6088 传真 +86 574 8789 3911 二〇二五年十二月 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 北京大成（宁波）律师事务所 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求， 北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第四次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集 ...

南财智讯12月26日电，长鸿高科公告，公司董事会于近日收到董事傅建立先生的辞职报告，因公司治理 结构调整，傅建立先生申请辞去公司董事及副董事长职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-072 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式 实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 2025 年 7 月 8 日，公司披露了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于筹 划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-037）。经向上海证券交易所申 请，公司股票于 2025 年 7 月 8 日开市起停牌。停牌期间，公司按照相关规定披 露了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公 告》（公告编号：2025-040）。 2025 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科公告编号：2025-069 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开第三届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的 议案》，同日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议 案》。取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东 会规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-069）及《公司章程》。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议于2025年12月10日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月5日通过电子邮件的方式送达公 司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长陶春风先生主持， 部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》 ...