证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-015 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司及控股子（孙）公司预计 2025 年度申请综合授信 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"或"子 公司"）、广西长鸿生物材料有限公司（以下简称"广西长鸿"或"孙公司"）、 广东长鸿艾凯茵科技有限公司（以下简称"广东长鸿"或"子公司"）、绍兴长 鸿新材料有限公司（以下简称"绍兴长鸿"或"孙公司"） 预计担保额度明细如下表： 注：在担保总额范围内，被担保人的担保额度可相互调剂使用，但调剂发生时被 担保人为资产负债率高于 70%的子（孙）公司仅能从股东会审议时公司合并报表 范围内的其他资产负债率高于 70%的子（孙）公司处获得担保额度，被担保人为 资产负债率低于 70%的子（孙）公司仅能从股东会审议时公司合并报表范围内的 其他资产负债率低于 70%的子（孙）公司处获得担保额度，如在年中有新增控股 子（孙）公司，对新增控股子（孙）公司的担保，也可在上述担保总额度范围内 使用担保额度。 额度及提供担保额度预计的公告 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为控股子 公司及孙 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定，本着勤勉尽职的原则，在公司的财务规范、内审工作以及公司 的外部审计工作起到了应有的监督作用，现将董事会审计委员会 2024 年的主要 工作总结报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事严玉康、赵意奋和非独立董事陶春 风 3 名成员组成，主任委员、会议召集人由具有专业会计资格的独立董事严玉康 担任；独立董事赵意奋女士因连续担任公司独立董事满六年离任，公司于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会补选郭靖祎女士为公司第三届董事 会独立董事，并相应接替赵意奋女士的审计委员会委员职务。 二、召开会议情况 2024 年，第三届董事会审计委员会共召开 4 次会议。会议情况如下： | 会议名称 | 会议召开 时间 | | 审议通过的议案 | | | -- ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称长鸿高科）第三届董事会第 六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，以及 2023 年年度股东大会表决 通过，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信中联） 作为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联 2024 年度的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年立信中联资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1.基本信息： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1986 年，由原立信中联闽 都会计师事务所有限公司于2013年10月经财政部批准转制为特殊普通合伙的合 伙制企业。 总部设在中国天津市，执业网络遍及全国。在北京市、上海市、福建省、河 北省、山东省、山西省、安徽省、江苏省、浙江省、四川省、深圳市、陕西省等 地设有事业部和分所共 15 家 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-018 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 2025 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于宁波 长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案关 联董事陶春风、张亭全、傅建立、张超亮已回避表决，其表决票不计入有效表决 票总数。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议同意将《关于宁波长 鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东 会审议，关联股东应回避表决。 2．独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 18 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通 过了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，公司全体独立董事认为：1、报告 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-022 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订 <公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于增加公司经营范围 根据公司业务发展需要，将在现有经营范围基础上，拟新增以下经营范围： 化工产品销售(不含许可类化工产品)。 二、关于修订《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：新材料技术研发；合成材料 | 围：一般项目：新材料技术研发；合成材料 | | 制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机 | 制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机 | | 械设备租赁；特种设备出租；专用化学产品 | 械设备租 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波长 鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张艳女士、严玉康先生、郭靖祎女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事张艳女士、严玉康先生、郭靖祎女士的任职经历及 其签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的规定，现将 2024 年第四季度主要经营数据披 露如下： | 主要产品名称 | 年第四季度 2024 | 年第四季 2024 | 年第四季度 2024 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 度销量（吨） | 营业收入（万元） | | SBS | 24,949.145 | 24,991.185 | 33,605.96 | | SEBS | 5,244.585 | 5,564.475 | 7,792.68 | | PBT | 43,470.750 | 52,804.500 | 36,088.97 | | 热伴用沥青再生剂 | 47,641.895 | 47,127.050 | 14,602.05 | | 橡胶增塑剂 | 10,410.030 | 10,472.360 | 7,015.03 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （1）主要产品价格变动情况( ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 等方面的综合评价，经公司董事会审计委员会审议与表决通过后，向公司董事会 提名聘请财务报告和内部控制审计机构。 公司聘请的会计师事务所具备证券从业、期货相关业务资格，在证券业务方 面具有较为丰富的执业经验。报告期内，董事会审计委员会通过公开信息查询等 方式持续关注立信中联的资质条件、执业记录等情况。结合报告期内的实际履职 情况，经综合评估，董事会审计委员会认为立信中联在审计工作中，严格遵守《中 国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职 地履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。 三、讨论和沟通相关审计事项 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度的财 务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《长鸿高科董事会审计委员会工作细则》 等有关规定 ...

关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 审计单位：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-88135085 关于对宁波长鸿高分子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0044 号 我们在上述工作的基础上，对后附的宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行有限保证的鉴证。 设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编 制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是长鸿高 科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计长鸿高科 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面未发现不一致。除了对长鸿高科实施 2024 年度财务报表审计中所执行 的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解长鸿 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-021 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规 和《公司章程》等规定结合公司实际情况，结合公司实际经营情况，参考所处行 业、所处地区的薪酬水平，拟定公司第三届董事、监事和高级管理人员的薪酬方 案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公 司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。 具体情况如下： 一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况 根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合 2024 年度的实际考核结果，2024 年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发 放的薪酬合计为 297.78 万元(税前)。 ...