宁波长鸿高分子科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审 核公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本 次以简易程序向特定对象发行股票"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证， 我们认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司以简易 程序向特定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定对象发行股票的条 件。 的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《宁波长鸿高分子科技股份有限公 司关于截至 2024 年 9 月 3 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-059 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开， 本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先 生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，经对照上市公司以简易程序向特定对象发行股 ...

二、规划的制定原则 公司重视对投资者的合理投资回报。公司进行利润分配时通过多种渠道听取中小 股东的意见。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 三、公司未来三年（2025-2027）的股东分红回报规划 1、利润分配形式：公司实行现金、股票或者法律、行政法规、部门规章及上市地 监管规则许可的其他方式。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2、现金分红的条件和比例：在满足《公司章程》规定的现金分红条件及足额提取 盈余公积金后的情况下，公司未来三年（2025-2027）累计以现金方式分配的利润原则 上应不少于未来三年（2025-2027）实现的年均可分配利润的30%，如必要时，公司可 以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 为规范和完善宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的利润分配政策，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《上 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二四年十一月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股东 大会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经公司第三届董事会第十 一次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册 决定。 2、本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者，包括符合中国 证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、以及符合中国证监会规定的其 他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格 境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的， 视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-065 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 2022 年 8 月，公司因未及时披露政府补助事项，收到了中国证券监督管理 委员会宁波监管局下发的《关于对宁波长鸿高分子科技股份有限公司、白骅、胡 龙双采取出具警示函措施的决定》（[2022]12 号），具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及相 关人员收到宁波证监局警示函的公告》（公告编号：2022-040）；公司后因同一 事项收到了上海证券交易所下发的《关于对宁波长鸿高分子科技股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2022〕0180 号）。 整改情况：公司收到上述函件后高度重视，已针对上述问题认真进行自查和 整改，并已在规定时间内向监管机构报送整改报告。后续公司将严格遵守相关法 律法规，加强公司规范运作，及时进行信息披露，杜绝上述问题再次发生。 除上述事项外，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取其他 监管措施的情况。 特此公告。 1 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-062 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示：以下关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高 科"、"公司"）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报 措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 提请广大投资者注意。 长鸿高科拟以简易程序向特定对象发行股票。根据《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号） 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、 ...

前次募集资金使用情况 鉴 证 报 告 立信中联专审字[2024]D-0847 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) g r s 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 前次募集资金使用情况 鉴 证 报 告 立信中联专审字[2024]D-0847 号 宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bamof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnm6.f.gv.cn】 我行业 目 | l | 鉴证报告 | 1—2 | | --- | --- | --- | | l ์ ไ | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-14 | 我们接受委托,审核了后附的宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称 长鸿高科）截至 2024年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-061 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年 11 月 16 日 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 1 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门 对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通 过了关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案；具体内容 详见公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的相关公告，敬请投资者注意查 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-058 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于全资孙公司拟通过公开拍卖方式购买资产的补 充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述公告中提及："9.意向竞买人需对受让事项作出书面承诺，受让方届时 不能兑现以下承诺的，转让方有权无偿收回已转让的正鑫公司 100%股权及转让 前正鑫公司的核心资产。承诺内容如下： 现就上述公告涉及的相关承诺事项补充说明如下： （1）承诺受让方在贺州市境内对相关产业项目总投资额不少于人民币 28 亿元（其中固定资产投资不少于 80%），取得项目总用地不少于 500 亩，建成年 产不少于 150 万吨的高端改性碳酸钙粉体母粒等相关的全产业链碳酸钙新材料 产业园，并且在取得正鑫公司 100%股权后一年内完成固定资产投资的 50%。（2） 承诺在贺州市境内投资建成用地不少于 25 亩且总投资不低于 0.8 亿元的产业研 发中心，用于研发碳酸钙新材料、新技术、新产品，并且在取得正鑫公司 100% 股权后三年内完成投 ...

新增日常关联交易预计额度的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿高分 子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"或"公司")向特定对象发行 A 股股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法 规的规定，对长鸿高科新增日常关联交易预计额度进行了核查，现发表核查意见 如下： 一、新增日常关联交易预计额度基本情况 （一）前次日常关联交易的预计情况 公司分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第六 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于宁波长鸿高分子科技股份有 限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易进 行了预计。公司 2024 年度日常关联交易总额预计不超过 106,900 万元。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于 ...