甬兴证券有限公司关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿高 分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对长鸿高科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票（以下简称"IPO"）和向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"定向增发"）募集资金相关情况 1、IPO 募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1567 号），宁波长鸿高分子 科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"或"公司"）获准以公开方式发行人民 币普通股（A 股）股票 4,600 万股，每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金 总额为人民币 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0190 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ， 目 家 审计报告 Í 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0190 号 宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了宁波长鸿高分子科技股份有限公司 ( 以下简称长鸿高科 ) 2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长鸿高科董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

注 1：宁波定高新材料有限公司（以下简称"宁波定高"）为科元控股集团有限公司控 股的贸易公司，是同一控制下的不同关联方，此处包含向宁波定高采购的 11,334.94 万元。 甬兴证券有限公司关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的 核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿高分 子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"或"公司"）向特定对象发行股票的持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法规 的规定，对长鸿高科 2024 年度关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预 计情况进行了核查，现发表核查意见如下： 一、2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况 （一）2024 年度关联交易执行情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 上一年度预 | 上一年度实际 | 预计金额与实际发生金额差 | ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事张艳） 本人作为宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，公司共召开了2次股东大会,9次董事会，本人均亲自出席了全部会 议。本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上 积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥 了积极作用。 报告期内，本人担任公司第三届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 1、独立董事个人履历 张艳女士，1979 年 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事郭靖祎） 本人作为宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 1、独立董事个人履历 郭靖祎女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2008 年 10 月至 2015 年 4 月，任职于上海功成瀛泰律师事务所，担任律师； 2015 年 5 月至 2015 年 8 月，任职于太平洋海洋工程(舟山)有限公司，担任法务 负责人；2015 年 9 月至 2018 年 7 月，华东政法大学博士研究生；2018 年 7 月至 今，任职于宁波大学法学 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事赵意奋） （一）出席会议情况 1、出席股东大会及董事会情况 本人作为宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人在报告期内作为公司第三届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。报告期内，本人因连续担任公司 独立董事满六年离任，在报告期内担任独立董事的任职时间为2024年1月1日至 2024年8月21日。 1、独立董事个人履历 赵意奋女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事严玉康） 报告期内，本人担任公司第三届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 1、独立董事个人履历 严玉康先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，教授（三级），注册会计师。1984 年 8 月至 1988 年 8 月，任职于上海立信 会计专科学校，担任会计专业教师；1988 年 9 月至 2011 年 8 月，任职于上海交 通职业技术学院，担任会计系主任；2011 年 9 月至今，任职于上海东海职业技 术学院，担任董事会董事、经管学院院长。目前兼任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股份，本人不在公司 担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，与公司及 公司股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立可观判断的 关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益。 本人作为宁波长鸿高分 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 25 日至 03 月 31 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bh@kygroup.ltd 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-025 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 01 日 上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...

立信中联专审字[2025]D-0045 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) " 报告编码: 目 | | | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 专项审计报告 二、 附件 1、 董事会专项报告 1—14 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0045 号 宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"长 鸿高科") 管理层编制的 2024 年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》(以下简称专项报告) ...