登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-069）及《公司章程》。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议于2025年12月10日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月5日通过电子邮件的方式送达公 司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长陶春风先生主持， 部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》 ...

每经头条（nbdtoutiao）——最新1520元，飞天茅台批价两年跌了43%，经销商躺赢神话破灭，当潮水 退去谁在裸泳？ （记者 王晓波） 截至发稿，长鸿高科市值为101亿元。 每经AI快讯，长鸿高科（SH 605008，收盘价：15.56元）12月10日晚间发布公告称，公司第三届第二十 三次董事会会议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于提请召开 2025年第四次临时股东会的议案》等文件。 2024年1至12月份，长鸿高科的营业收入构成为：塑料薄膜制造占比60.93%，合成橡胶制造行业占比 37.8%，其他业务占比0.66%，其他非金属矿物制品制造占比0.61%。 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 市值管理制度 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投 资价值合理反映公司质量。 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司应当积极做好与股东的沟通，引导股东长期投资。 第二章 市值管理的机构与职责 第 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"公司") 投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下合称"投资者") 之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中 小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》 （ 以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当严格审查向外界传达的信息，遵守 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 控股子公司管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）） 及控股子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资 者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 控股子公司包含全资子公司。 公司控股子公司为上市公司的，应参照本办法执行，但国家法律、法规、证 券监管部门发布的规范性文件、该上市公司章程及经该上市公司股东会、董事会 审议批准的制度文件的规定与本办法不一致的，从其规定。 第三条 公司依照《公司法》及监管部门对上市公司规范运作以及上市公司 资产控制的要求，以股东或控制人的身份并依据控股子公司章程行使对控股子公 司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与 关联方的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、 法规、规范性文件和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控 制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。本制度下文所称的"公司"包括 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所指资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占 用： 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 ...

第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会人数为三人，其中可以有独立董事。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会全体董事过半数选 举产生。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为使宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会战略委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本细则。 第四条 委员会设委员会主任一人，负责主持委员会工作；委员会主任由 董事会任命产生。 第五条 委员会成员应当具备以下条件： (一) 熟悉国家有关法律、法规，具有专业知识，熟悉公司的经营管理工作； (二) 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益积极开展 工作； (三) 具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第六条 公司对外担保应该遵循下列原则： （一）符合《公司法》、《民法典》和其他相关法律、行政法规、规范性文件 之规定； （二）对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人无 权以公司的名义签署对外担保合同、协议或其他类似的法律文件； 第一条 为了规范宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（以下简称"《对外担保监管指引》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规和规范性文件以及《宁波长鸿 高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司向公司合 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真 实、准确、完整、及时地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披 露事务管理指引》"）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《宁波长鸿高分子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 公司及相关信息披露义务人应当严格依照法律法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》和本制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。 第二条 公司信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为使宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员由董事会任命产生。 第六条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任 职期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》 等规定 ...