杭州豪悦护理用品股份有限公司 内部控制制度 （四）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其所属单位的各种业务和 ...

（2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管部门要求披露的其他 信息；所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内；所称 "披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息；所称"相 关信息披露义务人"是指公司董事、监事、高级管理人员、股东或者存托凭证 持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易、破产 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-038 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将 于 2023 年 9 月 3 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届监 事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司拟进行监事 会换届选举。 上述事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、监事会换届选举情况 （一）股东代表监事 （一）本次换届选举事项将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公 司第三届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后 续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成监事会换 届选举后，公司将尽快召开监事会重新选举监事会主席。 （三）在完成换届选举之前，公司第二届监事会成员仍将根据相 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-035 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现 将杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"豪悦护理"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783 号），本公司由主承销商平 安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，发行价为每股人民 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-039 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-034 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告 期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能 够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度募 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 8 月） 第一条 为完善杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称公司）治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年度报告工作中的作用，提高 上市公司信息披露质量。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及 《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行公司年度报告编制 和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行 使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作 情况。 第四条 独立董事应当按照上海证券交易所规定的格式和要求编制和披 露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告，对其履 行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作》）及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年8月） 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理的改善，提升公司投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦 护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年9月） 第二章 关联人及关联交易认定 －1－ 第七条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》等法律、法规和规范性文 件的规定，制定本制度。 第二条 公司发生《股票上市规则》规定的交易与关联交易事项适用本制度。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占 ...