杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事候选人声明 本人季诚昌,已充分了解并同意由提名人杭州豪悦护理用品股份有限公司董 事会提名为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; （五）中国 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 股东大会议事规则 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司召开股东大会 ...

（2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称公司）董事、 监事和高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法 规、规范性文件、业务规则以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下的所有本公司股份，公司董事、监 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 9 月） 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公 室应当发出召开监事会临时会议的通知。 监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。监事可以提议召开监事会临时会议。 第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体 监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重 在对公司规范运作和董事、高级管 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会由董事会任命3名或者以上董事会成员组成。其 中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则第三条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并 ...

对外担保管理制度 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公 司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《杭州豪悦护理用品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供 担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业 务、提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其 设立形式包括： （1） 独资设立的全资子公司； （2） 与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权， 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 3、关于公司换届选举独立董事的议案 独立董事认为：本次提名的独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》及 相关法律法规的规定。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担 任公司独立董事的资格和能力，任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件 对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 独立董事认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2、关于公司换届选举非独立董事的议案 独立董事认为：本次提名的非独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》 及 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）金融 衍生品交易业务，加强金融衍生品交易业务的管理，有效防控金融衍生品交易风 险，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《杭 州豪悦护理用品股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的金融衍生品交易业务。 第三条 本制度所称金融衍生品交易是指以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。金融衍生品的基础资产既可以是利率、 汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第四条 公司金融衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 交易基本原则 第五条 公司参与金融衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。 第六条 公司非必要不进行金融衍生 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司章程 杭州豪悦护理用品股份有限公司 章 程 二〇二三年九月十五日 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 | 股东 5 | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | | 第一节 | 监事 30 | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | | 第一节 | ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 8 月） 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。监事会对内幕信息知情人登记管理制度 实施情况进行监督。 第三条 公司证券事务部门是公司唯一的信息披露机构。未经董事长批准， 公司任何部门或个人不得向外界报道、传送或以其他方式向外界泄露公司内幕信 息。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息 及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意，方可对外报道、传送。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 1 第一章 总则 第一条 为加强杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称" ...