2025 年 10 月 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 第 1 页 共 8 页 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目录 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会议程 | 6 | | | 议案一：关于补选第三届董事会董事的议案 | 7 | 第 2 页 共 8 页 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东会规则》《杭 州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团 股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防 止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须按照本 ...

证券日报网讯 9月30日晚间，杭州热电发布公告称，公司董事会同意提名李炳先生为公司第三届董事会 董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

杭州热电集团股份有限公司 关于补选第三届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-047 附件： 李炳先生简历 李炳先生：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，研究生学历，曾任杭州市城市建设投资集团有限公司 办公室主任助理、杭州城投资产管理集团有限公司党委委员、 董事、副总经理，杭州市房地产开发集团有限公司党委委员、 副总经理，杭州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部 长。 2 / 2 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事的 议案》。具体内容如下： 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李炳先生（简历见附 件）为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 1 / ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-048 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 杭州热电集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 27 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由俞峻先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-046 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第三届董事会第十二次会议决议 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州热电集团股份有限公司关于补选第三届董事会 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-045 杭州热电集团股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江华视投资管理有限公司（以下简称"华视投资"）、浙江自贸区杭热壹号投资 合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭热壹号"）、浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙)（以下简 称"杭热贰号"）、浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭热叁号"）分别持有公司 股份5,997,000股、3,666,845股、3,621,740股、3,566,615股，其持股数分别占公司总股本1.4989%、 0.9165%、0.9052%、0.8914%。前述四个股东的股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份。 截至本公告披露日，华视投资、杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号分别持有公司股份数为0股、205,345 股、8,540股、270,302股，分别占公司总股本的0、0.0513%、0.0021%、0 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-045 杭州热电集团股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江华视投资管理有限公司（以下简称"华视投资"）、 浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭热壹号"）、浙江自 贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭热贰号"）、浙江自贸区杭 热叁号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭热叁号"）分别持有公司股份 5,997,000 股、3,666,845 股、3,621,740 股、3,566,615 股，其持股数分别占公司总 股本 1.4989%、0.9165%、0.9052%、0.8914%。前述四个股东的股份全部来源于 公司首次公开发行前已持有的股份。 截至本公告披露日，华视投资、杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号分别持有公 司股份数为 0 股、205,345 股、8,540 股、270,302 股，分别占公司总股本的 0、 0.05 ...

Group 1 - The company Hangzhou Thermal Power announced the completion of a share reduction plan, with significant reductions from major shareholders [1] - Huashi Investment reduced its holdings by approximately 6 million shares, accounting for 1.4989% of the total share capital, with 4 million shares sold through centralized bidding and 2 million shares through block trading [1] - Other shareholders, including Hangzhou Thermal No. 1, No. 2, and No. 3, also reduced their holdings, with reductions of approximately 3.46 million shares (0.8652%), 3.61 million shares (0.9031%), and 3.30 million shares (0.8239%) respectively [1] Group 2 - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Hangzhou Thermal Power is as follows: combined heat and power generation accounts for 48.3%, coal trading for 47.37%, other businesses for 4.22%, and other industries for 0.11% [1] - The current market capitalization of Hangzhou Thermal Power is 8.6 billion yuan [2]

刘祥剑辞去杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"）董事长等职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体取 务(如 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 原因 | 股子公司任职 | | | | | | | | | | 适用) | 公开承诺 | | 刘祥剑 | 董事长、董事、董 事会战略委员会 | 2025 年 9 | 2027年6 工 作 | | 是 | 不适用 | 合 | | | 主任及委员 | 月 25日 | 月 12 日 | 调整 | | | | 9月26日，杭州热电发布公告称，公司董事会近日收到董事长刘祥剑先生的书面辞职报告。因工作调整， 刘 祥剑先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员职务。 根据相关规定，其辞职报告自送达董 事会之日生效，并视为同时辞去法定代表人。 来 源：上 海 证 券 交 易 所 网 站 E n d 欢 迎 分 享 给 你 的 朋 友！ 出品 | 中国能源报（c n e ne ...

Group 1 - Dongxing Medical plans to acquire 90% equity of Wuhan Yijiaobao for cash, which is expected to constitute a major asset restructuring [1] - Fosun Pharma's subsidiary plans to transfer 100% equity of Shanghai Cloning, with a transaction value of up to 1.256 billion yuan [1] Group 2 - *ST Songfa's subsidiary signed a shipbuilding contract worth approximately 400-600 million USD for four VLCCs, expected delivery between late 2026 and mid-2027 [3] - Qibin Group obtained financing support of up to 90 million yuan for share repurchase [4] Group 3 - Shapuaisi's shareholder plans to reduce holdings by up to 3% of the company's total shares [5] - *ST Kaixin intends to use up to 310 million yuan for cash management in safe and liquid financial products [6] Group 4 - Junchen Technology's shareholders plan to transfer 2.5% of the company's shares due to personal funding needs [7] - Jingliang Holdings received an administrative regulatory measure from Hainan Securities Regulatory Bureau for improper revenue recognition involving 299 million yuan [7] Group 5 - Tongcheng Holdings received a cash dividend of 24.6643 million yuan from Changsha Bank [9] - Shenyang Chemical appointed Chen Liguo as the new general manager [10] Group 6 - Huaguang Huaneng signed a contract for a 160 million yuan waste heat boiler project [15] - Shuxian Valley's subsidiary completed the re-registration of a health food product [16] Group 7 - Xuanta Pharmaceutical's new specification for a diabetes treatment drug was approved [17] - Panlong Pharmaceutical's application for a pain relief gel patch was accepted by the drug regulatory authority [18] Group 8 - Zhiguang Electric's subsidiary won a procurement contract worth 164 million yuan for a storage system [19] - Chitianhua's production facility resumed operations after maintenance [20] Group 9 - Haitong Development's application for a specific A-share issuance was accepted by the Shanghai Stock Exchange, aiming to raise 210 million yuan [20] - Risheng Technology's shareholders plan to transfer 4.02% of the company's shares [33] Group 10 - Pingmei Shares' controlling shareholder plans a strategic restructuring with Henan Energy Group [35] - Shenghui Integration's controlling shareholder committed not to reduce shareholdings for 12 months [37] Group 11 - Agricultural Bank and Bank of China will no longer establish supervisory boards, with their functions transferred to the audit committees [39][40] - Dongfang Yuhong's subsidiary signed a contract for a seawater pipeline project worth 2.524 billion USD [40][41] Group 12 - Ganfeng Lithium plans to introduce investors for a capital increase of up to 2.5 billion yuan [50] - Hanyu Pharmaceutical intends to raise up to 968 million yuan for various projects [51]