会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年第三季度报告后，发表审核意见如 下： 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-068 杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。 2.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年第三季度的财务状况 和经营成果； 特此公 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-067 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 28 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 ...

高鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高鹏先生在任职 期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 杭州热电集团股份有限公司 关于高级管理人员工作变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理 高鹏先生的书面辞职报告。因工作调整，高鹏先生辞去公司副总经理的职务，其 辞职报告自送达董事会时生效。 根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会将按照法定程序，尽快 完成副总经理聘任等相关后续工作。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-066 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-065 杭州热电集团股份有限公司股东集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业(有限合伙)（以下 简称"杭热壹号"）、浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称 "杭热贰号"）、浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭 热叁号"）分别持有公司股份 4,872,445 股、4,828,940 股、4,698,615 股，其 持股数分别占公司总股本的 1.22%、1.21%、1.17%。其中，杭热壹号、杭热贰号、 杭热叁号均系公司上市前的员工持股平台，前述股份全部来源于公司首次公开发 行前已持有的股份。 截至本公告披露日，杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号分别持有公司股份数为 3,666,845 股、3,621,740 股、3,566,615 股，分别占公司总股本的 0.92%、0.91%、 0.89%。 集中竞价减持计 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-064 杭州热电集团股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江华视投资管理有限公司（以下简称"华视投资"） 持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 4.4989%，前述股份全部来源于 公司首次公开发行前已持有的股份。 截至本公告披露日，华视投资持有公司股份数为 5,997,000 股，占公司总股 本的 1.4989%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 7 月 2 日，公司披露了《公司股东相关减持股份计划公告》，华视 投资拟自减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内，分别通过集中竞价和大 宗交易方式减持公司股份数不超过 4,001,000 股（即不超过总股本的 1.0000%）、 8,002,000 股（即不超过总股本的 2.0000%）。 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 股东名称 股东身份 持股 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-063 杭州热电集团股份有限公司 关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并注 销募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般 工业固废热电联产技改项目"已实施完毕，达到预定可使用状态，本次浙江安吉 天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目募集资金专户（账号： 201000334710210）于 2024 年 9 月 30 日完成注销。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股（每股面值 1 元）， 每股发行价格 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元。扣除承销费 和保荐费 25, ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-062 杭州热电集团股份有限公司 关于暂由董事长代行财务负责人职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 14 日，杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或 "公司"）披露了《关于董事、高级管理人员工作变动的公告》，2024 年 9 月 27 日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》及《关于补选第三届董事会董事的议案》。公司相关人员的选聘工作正 在有序开展。 根据公司选聘工作的进展情况，为保证公司财务工作的有序开展，在财务负 责人空缺期间，公司董事会指定暂由董事长刘祥剑先生代行财务负责人职责。公 司董事会将按照法定程序，尽快完成董事、董事会专门委员会的补选及高级管理 人员聘任等相关后续工作。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 ...

章 程 二零二四年九月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 公司的经营范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第一节 董事 | 28 | | | 第二节 董事会 | 32 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 37 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 监事 | 39 | | | 第二节 监事会 | 41 | | | 第八章 党委会 | | 43 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 46 | | 第一节 | 财务会计制 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-060 杭州热电集团股份有限公司 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会 就上述事项办理工商变更登记手续。 一、公司注册地址变更的情况 根据公司实际经营情况，拟将公司注册地址由"杭州市滨江区长河街道江南 星座 2 幢 1 单元 701 室"变更为"浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 199 号 1 号楼 15 层"。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等 的规定，结合公司实际情况，拟对《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | | | | 修订前 | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》及《关于补选第三届董事会董事的议案》。具体内容如下： 一、聘任公司总经理情况 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任俞峻先生担任公司总经 理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选俞峻先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-061 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任总经理及补选董事的公告 杭州热电集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、补选第三届董事会董事情况 1 / 2 附件： 俞峻先生简历 俞峻：男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，大学学历，高级工程师，曾任杭 ...