本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-019 杭州热电集团股份有限公司 关于湖北滨江热电联产项目（一期）工程项目投资建 设暨总承包（EPC）招标的公告 重要内容提示： 相关风险提示：本项目尚存在市场、项目建设、经营风险。针对上述风 险，公司已制定了相应的风险应对策略。后续项目的进展情况如发生较大变化或 取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 近日，公司控股子公司湖北滨江能源有限公司（以下简称"湖北滨江"）拟 投资建设"湖北滨江热电联产项目（一期）工程"（以下简称（一期）工程项目或 本项目）并进行工程总承包（EPC）招标工作。本次项目投资额为 6.7 亿元，资 金来源为自筹或自有资金。本项目工程招标范围包括建设规模 2 台 155t/h 高温超 高压循环流化床锅炉和 2 台 20MW 高温超高压发电机组及辅助系统中的工程设 计、工程采购、工程施工、装修工程、设备安 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-010 杭州热电集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司日常关联交易事项需要提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：基于公司前次日常性关联交易的执 行情况，预计本次日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营 需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不 会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第七次会议审议了《关于公司 日常关联交易的议案》，基于谨慎性原则，关联董事刘祥剑、俞峻、吴玲红、章 力为、金威任回避表决。非关联董事人数不足董事会人数的过半数，直接提交公 司 2024 年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 17 日召开的第三届监事会第 ...

杭州热电（605011）公告，2024年实现营业收入35.41亿元，同比增长7.64%。归属于上市公司股东的净 利润2.12亿元，同比增长0.30%。公司于2025年4月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年度利润分配预案为：拟以公司2024年度利润分配方 案实施时股权登记日的应分配股数为基数，拟每10股派发现金红利1.6元(含税)，该事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年 度利润分配预案的议案》，2024年6月7日公司完成了现金分红，派发现金红利6401.6万元(含税)。 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-005 杭州热电集团股份有限公司 关于高级管理人员工作变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事会秘 书徐佳女士的书面辞职报告。因集团内工作调整，徐佳女士申请辞去公司董事会 秘书及证券事务代表的职务。辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送 达董事会时生效。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 徐佳女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等规定，在董事会秘书空缺期间，将由公司董事 长刘祥剑先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事 会秘书、证券事务代表的聘任工作。 徐佳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐佳女士在任职 期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-004 杭州热电集团股份有限公司 关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项 | 目 | | 甲 | 方 | 丙 | | | | 方 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | | 伊泰能源（上海）有限公司 上海伊泰申浦能源有限公司 | | | | | | | | | | 公司类型 | | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） 有限责任公司（外商投资企业法人独资） | | | | | | | | | | 注册地址 | | 上海市静安区灵石路 741、745、747 号 1 楼 中国（上海）自由贸易试验区金沪路 | | | | | | 1155 | | | | | 102 | 室 号 室 518 | | | | | | | | | | 法定代表人 | | 隋景虎 隋景虎 | | | | | | | ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-003 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 2 月 25 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 17 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告》（公告编号： 2025-004）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第三届董事会第六次会议决议 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 1 / 1 会议由董事长刘祥剑主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 ...

浙江六和律师事务所关于 杭州热申集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 2442 号 致:杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《杭 州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,浙江六 和律师事务所 (以下简称"本所")接受杭州热电集团股份有限公司 (以下简称 "公司"）委托,指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会并对本次股 东大会的相关事项进行见证,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求, ...

杭州热电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 2、2025 | 年第一次临时股东大会议程 | - | 5 - | | | 3、关于补选第三届董事会董事的议案 | - | 7 - | | 4、关于修订<杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高 | | | | | | 级管理人员薪酬管理制度>的议案 | - | 9 - | - 1 - 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2025 年 1 月 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效 率，确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大 会规则》、《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定 本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集 团股份有限公司 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-075 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选第三 届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体内容如下： 一、聘任公司高级管理人员情况 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴玲红女士为公司副总 经理及财务负责人，徐益峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满日止。 - 2 - 特此公告。 附件：吴玲红女士简历 徐益峰先生简历 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 - 1 - 附件： 吴玲红女士简历 吴玲红女士：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，大学学历，高级会计师，曾任杭州娃哈哈集团有 限公司会计；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司会 计、 ...

杭州热电集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）薪酬增减与业绩变化相一致； （三）市场化业绩才有市场化薪酬。 第一条 为贯彻落实中央、省、市关于国有企业全面深 化改革的决策部署，推进杭州热电集团股份有限公司（以 下简称"公司"）建立与现代企业制度相适应的董事、监 事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）薪酬激励约 束机制，有效地调动董事、监事、高管人员的积极性、主 动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的 增长，根据国家相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度的适用对象为公司非独立董事、独立董 事、监事及《公司章程》认定的高管人员（包括但不限于 公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会 秘书以及《公司章程》规定的其他人员）。公司董事长、 党委书记、党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主 席、顾问等参照本制度规定执行。 第三条 薪酬与考核管理遵循以下原则： （一）薪酬标准与目标高低相匹配； 第二章 管理机构 第一章 总则 第四条 公司董事会负责审议公司高管人员薪酬；公司 股东会负责审议董事、监事的薪酬。 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程 ...