第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 12 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过 邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-074 杭州热电集团股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第四次会议决议。 杭州热电集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 18 日 1 / 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-076 杭州热电集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选董事 会专门委员会委员的议案》。具体内容如下： 为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选俞峻先 生为第三届董事会战略委员会委员，金威任先生为第三届董事会薪酬与考核委员 会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 - 1 - 附件： 俞峻先生简历 俞峻先生：1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，大学学历，高级工程师，曾任杭州天然气有限公司工 程建设部副经理；杭州市燃气集团有限公司管网建设分公司 副经理；杭州 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-077 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-073 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》（公告编号： 2024-075）。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过 ...

电力股异动拉升 杭州热电午后涨停 财联社12月9日电，杭州热电午后涨停，淮河能源、梅雁吉祥此前涨 停，大连热电涨超8%，建投能源、明星电力、桂冠电力、华电国际、皖能电力等跟涨。 消息面上，国家统计局数据显示，11月从环比看，电力、燃气需求季节性增加，燃气生产和供应业价格 上涨0.7%，电力热力生产和供应业价格上涨0.3%。 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-072 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 396 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 331,909,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.9565 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公 1 / 4 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

浙江六和律师事务所关于 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024) 第 2064 号 致:杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《杭州 热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,浙江六和 律师事务所 (以下简称"本所")接受杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公 司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会并对本次股东大 会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求，按 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-071 杭州热电集团股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日下午 14:00-15:00 通过网络平台"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 了公司 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 10 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《杭州热电集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2024 年 11 月 12 日，公司董事长刘祥剑先生，总经理俞峻先生，独立董事倪明 江先生，董事会秘书徐佳女士出席了本次说明会。参会人员就公司 2024 年第三 季度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回复。 二、投资者提出的主要问题及公 ...

杭州热电集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目 录 | 1、2024 年第四次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2、2024 年第四次临时股东大会议程 | - | 5 - | | 3、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案. | - | 7 - | | 4、关于补选第三届董事会董事的议案 | - | 8 - | - 1 - 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团 股份有限公司章程》的规定进行，请 ...

董事长：刘祥剑； 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-070 杭州热电集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州热电集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）14:00-15:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办杭州热电集团股份有限公司 2024 年第三季 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ...