Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3608.33 points, above the annual line, with an increase of 0.70% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,290.701 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 40 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including: - Datang Telecom (4.33% deviation) - Xinquan Co., Ltd. (3.26% deviation) - Galaxy Electronics (3.20% deviation) [1] - Stocks with smaller deviations that just crossed the annual line include: - Huatech (0.00% deviation) - Huaxing Yuanchuang (0.00% deviation) - Guizhou Gas (0.00% deviation) [1] Top Performers - Datang Telecom: Increased by 5.18% with a turnover rate of 4.64% [1] - Xinquan Co., Ltd.: Increased by 10.00% with a turnover rate of 2.69% [1] - Galaxy Electronics: Increased by 7.30% with a turnover rate of 20.12% [1] Additional Notable Stocks - Other stocks with significant performance include: - Huafu Fashion: 3.71% increase, 2.87% turnover [1] - Xingrui Technology: 5.72% increase, 3.77% turnover [1] - China Shipbuilding: 2.79% increase, 1.75% turnover [1]

Group 1 - The second extraordinary general meeting of shareholders for Hangzhou Thermal Power Group Co., Ltd. was held on July 31, 2025, with no resolutions rejected [1] - The meeting was presided over by Chairman Liu Xiangjian and utilized a combination of on-site and online voting methods, complying with relevant laws and regulations [1][2] - All 9 serving directors and 5 serving supervisors attended the meeting, with some participating via communication methods [1] Group 2 - The proposal to reappoint Rongcheng Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the auditing firm for the company's 2025 financial report and internal controls was approved [2] - The voting results for the proposal were valid, and separate counting was conducted for minority investors [3] Group 3 - The meeting was witnessed by Zhejiang Liuhe Law Firm, with lawyers Zhang Qi and Cui Yudi confirming the legality of the meeting's procedures and results [3]

? 报备文件 ? 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 | 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-032 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州热电集团股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | | | | ? | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | 7 31 (一)股东大会召开的时间：2025 年 月 日 | | | | | | | (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 号楼 15 楼 | 1 | | | | | | 会议室 | | | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | | | 的比例（%） 81.124 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 7月31日晚间，杭州热电发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月31日 召开，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制的 审计机构的议案》。 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-032 杭州热电集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公 司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法 律、法规和规范性文件的规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,580,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 ...

浙江六和律师事务所关于 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 1369 号 致: 杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》及《杭 州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,浙江六 和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州热电集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托,指派律师出席了公司 2025 年第二次临时 股东大会并对本次股 东大会的相关事项进行见证,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求,仅就本 次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员 资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发 表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求,按 ...

Group 1 - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 31, 2025, at 14:30, located at the Qulian Industrial Park, Hangzhou [5][6] - Shareholders and their representatives must register for the meeting by providing identification and relevant authorization documents, and only registered participants can vote [2][3] - The voting process will combine on-site and online voting, with each share granting one vote, and improper ballots will be considered as abstentions [3][5] Group 2 - The company proposes to reappoint Rongcheng Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the auditing firm for the 2025 financial report and internal control, with an audit fee of 750,000 RMB [7][8] - Rongcheng Certified Public Accountants has a long history in the industry, originally established in 1988, and has been involved in auditing for numerous listed companies [8][9] - The auditing firm has been involved in 518 listed companies' annual report audits in 2024, with a total audit fee of approximately 620 million RMB [9]

2025 年 7 月 第 1 页 共 11 页 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目录 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 1.2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2.2025 年第二次临时股东大会议程 | 6 | | 3.关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 | | | 年财务报告及内部控制的审计机构的议案 | 7 | 第 2 页 共 11 页 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东会规则》《杭 州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团 股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防 止不当 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-030 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 杭州热电集团股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册 会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-029 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召 开的第三届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 一、公司聘任董事会秘书及证券事务代表的情况 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吴玲红女士为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。 截至本公告披露日，吴玲红女士未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际 控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。吴玲红已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》， 不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的任职要求。 经董事会提名委员会 ...