杭州热电集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）薪酬增减与业绩变化相一致； （三）市场化业绩才有市场化薪酬。 第一条 为贯彻落实中央、省、市关于国有企业全面深 化改革的决策部署，推进杭州热电集团股份有限公司（以 下简称"公司"）建立与现代企业制度相适应的董事、监 事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）薪酬激励约 束机制，有效地调动董事、监事、高管人员的积极性、主 动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的 增长，根据国家相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度的适用对象为公司非独立董事、独立董 事、监事及《公司章程》认定的高管人员（包括但不限于 公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会 秘书以及《公司章程》规定的其他人员）。公司董事长、 党委书记、党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主 席、顾问等参照本制度规定执行。 第三条 薪酬与考核管理遵循以下原则： （一）薪酬标准与目标高低相匹配； 第二章 管理机构 第一章 总则 第四条 公司董事会负责审议公司高管人员薪酬；公司 股东会负责审议董事、监事的薪酬。 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-075 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选第三 届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体内容如下： 一、聘任公司高级管理人员情况 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴玲红女士为公司副总 经理及财务负责人，徐益峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满日止。 - 2 - 特此公告。 附件：吴玲红女士简历 徐益峰先生简历 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 - 1 - 附件： 吴玲红女士简历 吴玲红女士：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，大学学历，高级会计师，曾任杭州娃哈哈集团有 限公司会计；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司会 计、 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-077 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-072 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 396 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 331,909,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.9565 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公 1 / 4 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

浙江六和律师事务所关于 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024) 第 2064 号 致:杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《杭州 热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,浙江六和 律师事务所 (以下简称"本所")接受杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公 司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会并对本次股东大 会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求，按 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-071 杭州热电集团股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日下午 14:00-15:00 通过网络平台"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 了公司 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 10 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《杭州热电集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2024 年 11 月 12 日，公司董事长刘祥剑先生，总经理俞峻先生，独立董事倪明 江先生，董事会秘书徐佳女士出席了本次说明会。参会人员就公司 2024 年第三 季度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回复。 二、投资者提出的主要问题及公 ...

董事长：刘祥剑； 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-070 杭州热电集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州热电集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）14:00-15:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办杭州热电集团股份有限公司 2024 年第三季 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ...

杭州热电集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目 录 | 1、2024 年第四次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2、2024 年第四次临时股东大会议程 | - | 5 - | | 3、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案. | - | 7 - | | 4、关于补选第三届董事会董事的议案 | - | 8 - | - 1 - 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团 股份有限公司章程》的规定进行，请 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter reached RMB 918.89 million, a year-on-year increase of 20.34%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 52.33 million, a year-on-year decrease of 4.63%[2] - The company's total operating income for the first three quarters of 2024 reached RMB 2,596,537,798.81, an increase compared to RMB 2,283,976,432.61 in the same period of 2023[13] - Operating profit decreased to 232,059,365.28 RMB, down from 255,271,096.96 RMB in the previous period[14] - Net profit attributable to parent company shareholders was 169,042,254.93 RMB, compared to 161,878,610.92 RMB in the previous period[14] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 4.02 billion, an increase of 6.12% compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to RMB 4,024,246,515.61, up from RMB 3,792,255,207.67 at the end of 2023[10] - The company's total liabilities increased to RMB 1,244,997,273.06 as of September 30, 2024, from RMB 1,127,981,683.84 at the end of 2023[11] - The company's total equity attributable to shareholders increased to RMB 2,289,031,470.37 as of September 30, 2024, from RMB 2,183,106,942.72 at the end of 2023[12] - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 2.29 billion, an increase of 4.85% compared to the end of the previous year[3] Earnings and Returns - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.13, a year-on-year decrease of 7.14%[2] - Weighted average return on equity for the third quarter was 2.31%, a decrease of 0.30 percentage points year-on-year[3] - Basic earnings per share were 0.42 RMB, up from 0.40 RMB in the previous period[15] Cash Flow - The company's operating cash flow for the first three quarters was RMB 294.00 million, a year-on-year decrease of 17.40%[2] - Cash flow from operating activities was 293,997,567.03 RMB, down from 355,933,835.59 RMB in the previous period[16] - Cash flow from investing activities was -288,626,606.34 RMB, compared to 89,237,023.46 RMB in the previous period[17] - Cash flow from financing activities was -70,173,572.91 RMB, compared to -480,325,502.05 RMB in the previous period[17] Shareholder Information - The top shareholder, Hangzhou Energy Group Co., Ltd., holds 61.63% of the company's shares[6] - The second-largest shareholder, Zhejiang Huafeng Paper Group Co., Ltd., holds 16.00% of the company's shares[6] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 8.09 million, primarily from government subsidies and asset disposal gains[4] R&D and Projects - The company's R&D expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 55,842,526.18, a significant increase from RMB 692,127.50 in the same period of 2023[13] - The company's Zhejiang Anji Tianzihu Thermal Power Coal Coupling General Industrial Solid Waste Cogeneration Technical Transformation Project has been completed and reached the intended usable state[8] Financial Metrics - The company's monetary funds decreased to RMB 657,451,501.11 as of September 30, 2024, from RMB 724,273,012.91 at the end of 2023[10] - Trade receivables decreased to RMB 188,382,648.93 as of September 30, 2024, from RMB 225,388,862.04 at the end of 2023[10] - The company's fixed assets increased to RMB 2,079,874,822.77 as of September 30, 2024, from RMB 2,045,581,263.04 at the end of 2023[10] - The company's contract liabilities increased to RMB 72,688,922.50 as of September 30, 2024, from RMB 16,789,556.52 at the end of 2023[11] Interest and Investment - Interest expenses increased to 12,693,757.77 RMB, up from 20,476,691.33 RMB in the previous period[14] - Interest income decreased to 7,338,630.74 RMB, down from 9,301,064.43 RMB in the previous period[14] - Other income rose to 10,821,469.11 RMB, compared to 6,793,317.74 RMB in the previous period[14] - Investment income increased to 66,385,520.26 RMB, up from 55,228,041.75 RMB in the previous period[14]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-069 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 6 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...