东方证券股份有限公司 关于宁波世茂能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为宁波世茂 能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求， 对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准宁波世茂能 源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 14.18 元，募集资金总额为人 民币 56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金 ...

宁波世茂能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《董事会专门委员会工作细则》、《公 司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员(以下简称"审计委员会")本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将 情况汇报如下： 一、资质审查情况： 审计委员会对公司聘请的 2024 年度财务报告审计机构天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）的独立性和专业进行了评估，认为天 健所在提供审计服务中，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严 谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实 事求是的发表相关审计意见。 二、审计工作监督情况 宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会审计委员会 2025 年 3 月 18 日 （一）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通，认真听取、审阅了天健会计师 ...

宁波世茂能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司 监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，宁波 世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"）董事会对 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准宁波世茂 能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 14.18 元，募集资金总额为 人民币 56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集 资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有 限公司（以下简称"东方投行"）于 2021 年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资金监 管账户。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具"天健 验[2021]372 号"《验资报告 ...

宁波世茂能源股份有限公司 董 事 会 2025年3月18日 宁波世茂能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，宁波世茂能源 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事郝玉 贵（已换届离任）、吴引引、沃健的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况 ，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附 属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在 重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关 系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕583 号 宁波世茂能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波世茂能源股份有限公司（以下简称世茂能源公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供世茂能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为世茂能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 世茂能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-014 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-009 宁波世茂能源股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 9 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知监事，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李雅君主持，会议 以现场结合通讯表决的方式召开，会议参与表决人数及召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-008 宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二次会议于 2025 年 3 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 3 月 8 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通 知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃 ...

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 利润分配方案内容 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-010 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经天健会计师事务所审计确认，2024 年度宁波世茂能源股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）母公司实现净利润 171,725,065.83 元，按照《公司章程》公司不再提取法定盈余公积 金，本年度新增可供股东分配利润为 171,725,065.83 元，加上年初 未分配余额 517,351,6 ...