第一条 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及《宁波世茂能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 宁波世茂能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作 机制。 第四条 公司成立公司舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长担任 和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理工 作的领导机构，统一领导 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重 大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人郝玉贵，1963 年 9 月出生，中国国籍，经济学（会计）博士，中国注 册会计师（非执业会员），会计学教授。任浙江农林大学会计学教授，博士生导 师，会计专硕教育中心主任。兼任中国审计学会会员、浙江省审计学会理事及浙 江省内部审计协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省 内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员、浙江省正教授高级 会计师评审委员、浙江省高级会计师评审委员等。2019 年 1 月至 2025 年 1 月任 本公司独立董事,现任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。 作为公司独立董 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告 宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二零二五年三月 1 | 一、走进世茂能源 5 | | --- | | （一）公司概况 5 | | （二）公司组织架构图 8 | | （三）公司发展历程 9 | | 二、加强现代化公司治理提升管理质量 9 | | （一）公司治理 9 | | （二）加强信息披露 11 | | （三）投资者关系管理 12 | | （四）内部控制及风险管理 12 | | （五）党建活动 13 | | （六）客户服务 14 | | （七）供应商管理 15 | | 三、保护环境，改善资源配置 15 | | （一）公司执行的环保标准 16 | | （二）环境管理体系 16 | | （三）环境风险预案 16 | | （四）年度环保投入情况 16 | | （五）环境保护情况 16 | | （六）环境监测情况 18 | | （七）资源使用 18 | | （八）技术投入及研发 19 | | 四、员工权益与发展 20 | | （一）人员情况 20 | | （二）平等雇佣 20 | | （三）员工权益保障 20 | | （四）薪酬福利 21 | ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-013 宁波世茂能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能 源"或"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准 宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人 民币 14.18 元，募集资金总额为人民币 56,720.00 万元。扣除不含税 发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由主承销商东方证券 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2025-012 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资品种：证券投资（包括但不限于境内外上市的股票市场投资、债 券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司 增发或配股、银行理财产品、信托产品、证券公司资产管理计划、基金专户等 理财产品以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为）。 本次投资金额：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行证券投资，在该额度内用 于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包 含在本次预计投资额度范围内。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第 二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进 行证券的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示： ...

宁波世茂能源股份有限公司 关于对天健会计师事务所 2024 年度履职责情况评估报告 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事 务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健会所在 2024 年度审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024 年8月 23 日召开的第二届董事会第十四次会议及2024 年9 月9 日召开的2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会 计师事务所的议案》，同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024年度财务报告等审计工作。 二、2024年会计师事务所履职情况 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011年7月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕582 号 宁波世茂能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波世茂能源股份有限公司（以下简称世茂能源公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的世茂能源公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供世茂能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为世茂能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解世茂能源公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 我们的审计是根 ...

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | | | 1、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | 2、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； | | | 3、审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》； | | 2024 年第一次会议 | 4、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计及确认公司 2023 年日常关联 | | | 交易的议案》； | | | 5、审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； | | | 6、审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议 | | | 案》； | | --- | --- | | | 7、审议《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》； | | | 8、审议《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； | | | 9、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； | | | 10、审议《关于部分募投项目延期的议案》； | | | 1 ...

公司代码：605028 公司简称：世茂能源 宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波世茂能源股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

关于宁波世茂能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波世茂能源股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-62087887 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供世茂能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为世茂能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解世茂能源公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 世茂能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、 ...