陕西美邦药业集团股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 根据《公司法》及公司章程的有关规定,陕西美邦药业集团股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室，通过 现场和通讯方式召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,本次会议通知 于 2024 年 4 月 10 日以电话通知方式发出,会议由全体薪酬与考核委员会委员参 加。全体委员发表下列意见并做出决议: 1、公司董事及高级管理人员 2023年度薪酬的分配符合公司相关制度,且严 格按照 2023 年度业绩指标完成情况和考核结果执行,符合公司实际情况;公司 董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案系结合公司经营状况并参考同行业、同 地区上市公司平均水平制定的,有利于充分发挥董事、高管的工作积极性。议案 的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法有效。 因全体委员均为关联委员,均回避表决,本议案直接提交董事会审议。 (以下无 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-012 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会 议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电话通知方式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2023 年度监事会工作报告。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥699,026,904.52, representing a decrease of 22.85% compared to ¥906,045,600.11 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥57,557,004.39, down 60.33% from ¥145,088,329.38 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.43, a decline of 59.81% from ¥1.07 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 164.84% to ¥334,788,980.07, compared to ¥126,411,753.13 in 2022[22]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥1,692,002,297.54, an increase of 8.43% from ¥1,560,494,842.26 at the end of 2022[20]. - The weighted average return on equity decreased to 5.23% in 2023, down 8.9 percentage points from 14.13% in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,241,624.06, a decrease of 67.87% from ¥131,483,933.66 in 2022[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.56% to ¥1,114,165,716.99 at the end of 2023, compared to ¥1,086,352,712.60 at the end of 2022[20]. - The company reported a significant decline in quarterly performance, with the fourth quarter net profit at -¥12,633,826.01, compared to a profit of ¥69,276,052.01 in the first quarter[23]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled ¥15,315,380.33, compared to ¥13,604,395.72 in 2022[25]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.15 CNY per share, totaling 20,280,000 CNY, which represents 35.23% of the net profit attributable to shareholders for 2023[4]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 135,200,000 shares[4]. - The cash dividend distribution is subject to approval at the shareholders' meeting[176]. - The company has confirmed that the dividend policy complies with its articles of association and the requirements of the shareholders' meeting[177]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities regarding the dividend policy[177]. - The total cash dividend amount is 20,280,000 RMB, which is 35.23% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[179]. Risk Management - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[6]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future development plans[5]. - The company has a comprehensive risk management strategy in place to address potential operational risks[6]. - There are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[6]. Research and Development - The company invested 58.53 million yuan in R&D, accounting for 8.37% of total revenue, and applied for 30 new invention patents during the reporting period[36]. - The company has enhanced its research and development capabilities, focusing on the development of environmentally friendly and efficient pesticide products, including nanotechnology and microbial technology[99]. - Research and development expenses totaled CNY 58,530,380.82, accounting for 8.37% of total revenue, reflecting a decrease of 26.88% from the previous year[75][76]. - The company has established a multi-departmental technical innovation system to ensure effective product development and innovation[97]. Market Position and Strategy - The company operates in the chemical pesticide manufacturing industry, focusing on the research, production, and sales of pesticide products, with a significant market presence as one of the top 20 pesticide formulation manufacturers in China[42][43]. - The company ranked 13th in the national pesticide formulation sales among the top 100 in the industry[41]. - The company is focusing on precision management and marketing strategies to balance supply and demand effectively[32]. - The company is committed to expanding its product categories and business channels to mitigate adverse climate impacts and enhance overall competitiveness[95]. - The company is actively investing in new product development and expanding its production capacity, particularly in the production of new green pesticide formulations and water-soluble fertilizers[79]. Environmental Management - The company invested ¥4.9177 million in environmental protection during the reporting period[190]. - The company achieved compliance in emissions for both waste gas and wastewater throughout the year, with average waste gas pollutant concentration of VOC at 6.99 mg/m³ and COD in wastewater at 69.42 mg/L[194]. - The company has a valid pollution discharge permit until August 10, 2028, issued by the Weinan City Ecological Environment Bureau[193]. - The company has implemented effective comprehensive treatment measures for wastewater, waste gas, waste residue, and noise[193]. - The company’s environmental management system has been certified to meet GB/T24001-2016/ISO14001:2015 standards[193]. Corporate Governance - The company has established a modern governance structure, holding three shareholder meetings and ten board meetings during the reporting period to ensure compliance and effective decision-making[138][140]. - The company has established a strict information disclosure management system to ensure transparency and protect shareholders' rights[143]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely and accurate communication with investors[144]. - The company has implemented measures to enhance corporate governance and internal control mechanisms[144]. - The management compensation system includes a basic salary and performance-based rewards, reflecting the company's operational scale and market salary trends[183]. Future Outlook - The overall market outlook remains positive, with expectations of increased demand for agricultural products and services[151]. - Future guidance indicates a strategic shift towards mergers and acquisitions to bolster growth and market share[151]. - The company plans to establish an office in Vietnam to expand its market presence[161]. - The company aims to enhance safety and environmental management, implementing dual control management to improve inherent safety[128]. - The company plans to leverage its three manufacturing bases and the capacity release from the new raw material synthesis project to expand both domestic and international markets over the next 3-5 years[129].

陕西美邦药业集团股份有限公司 4、同意公司 2023年年度报告及摘要。 5、同意公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。 6、同意公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 7、同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。 8、同意对公司 2023年度目常关联交易进行确认,同意 2024年度日常关联 交易预计情况。 第二届董事会审计委员会第十六次会议决议 根据《公司法》及公司章程的有关规定,陕西美邦药业集团股份有限公司于 2024年4月24日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室,通过 现场和通讯方式召开第二届董事会审计委员会第十六次会议,本次会议通知于 2024年4月10日以电话通知方式发出,会议由全体审计委员会委员参加。经全 体委员一致通过,做出如下决议: 1、同意公司 2023年度财务决算报告。 2、同意公司 2024年度财务预算方案。 3、同意公司 2023 年年度利润分配方案。 9、同意制定《会计师事务所选聘制度》。 10、经核查,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业 经验,在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,认真履行职责,较 ...

光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为陕西 美邦药业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对美邦股份 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元，扣除发行费用 37,078,608.07 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议 ...

本人段又生，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要 工作情况报告如下： 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （段又生） 本人及亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接 持有公司股份，不存在直接或间接在持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单 位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出 ...

公司代码：605033 公司简称：美邦股份 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"美邦股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订< 公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<利润分配管理制 度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议 事规则>的议案》以及《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关 事项说明如下： 一、完善治理制度修订公司章程情况 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订后的章程详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程（2024年4月）》。 证券代码：605033 证券 ...