陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议、并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第一章 总则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第四条 公司实际控制人、控股股 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵守法律法 规、证券交易所相关规定以及公司章程等规定。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 董事、高级管理人员持股变动管理 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 陕西美邦药业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《陕西美邦 药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开 展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支 持，指定专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会 议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第五条 出席会议的独立董事均对会议所议事 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理机构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤勉高效 工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《陕西 美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设立总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，协助总经理工作，由董事会根 据总经理的提名聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和公司章程确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 担任总经理及其他高级管理人员，应当具备下列条件： （一）具有较丰富的管理知识及实践经验，较强的综合管理能力； （二）具备知人善用、调动员工的积极性、建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉国家有关法律、法规、政策； 精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； （ ...

Core Viewpoint - The report highlights a decline in key financial metrics for Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group Co., Ltd. during the first half of 2025, indicating challenges in the agricultural pesticide industry amid changing market dynamics and regulatory pressures [1][4]. Company Overview and Financial Indicators - Company Name: Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group Co., Ltd. [2] - Stock Code: 605033 [2] - Total Revenue: CNY 485.33 million, a decrease of 4.76% compared to the same period last year [4]. - Total Profit: CNY 37.09 million, down 26.09% year-on-year [4]. - Net Profit Attributable to Shareholders: CNY 36.14 million, a decline of 23.81% [4]. - Net Assets: CNY 1.15 billion, an increase of 2.01% from the previous year [4]. - Total Assets: CNY 1.74 billion, a decrease of 6.45% from the previous year [4]. Industry and Main Business Situation - The pesticide industry is experiencing significant capacity expansion, with a focus on larger enterprises that possess scale, technology, and brand influence [4][6]. - The demand for pesticides is supported by stable agricultural production, but low global grain prices are suppressing market demand [4][6]. - The company operates in the chemical pesticide manufacturing sector, focusing on research, production, and sales of various pesticide products [4][6]. Operational Analysis - The company reported a decrease in revenue primarily due to lower sales prices [4][10]. - The operating costs also decreased by 8.36%, reflecting the decline in revenue [4][10]. - Research and development expenses increased by 18.79%, indicating a commitment to innovation despite financial challenges [4][10]. Competitive Advantages - The company has established a strong market position through a comprehensive product portfolio and a focus on high-quality agricultural technology services [4][10]. - It holds 1,231 pesticide registration certificates, showcasing its competitive edge in product qualifications [4][10]. - The company emphasizes technological innovation and has invested significantly in R&D, with R&D expenses accounting for 8.57% of total revenue [4][10]. Market Strategy - The company is enhancing its marketing network and expanding its professional team to improve brand influence and market penetration [4][10]. - It aims to establish international partnerships and expand its global market presence, particularly in regions like Vietnam, Brazil, and Australia [4][10]. - The focus on differentiated products and customer service is intended to strengthen customer loyalty and market share [4][10].

无 东及持股数量的说明 陕西美邦药业集团股份有限公司2025 年半年度报告摘要 | 陕西美邦药业集团股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：605033 | 公司简称：美邦股份 | | | | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | | | | | 二零二五年八月 | | | | | 陕西美邦药业集团股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | 第一节 重要提示 | | | | | 展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn | | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | 无 | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | 公司股票简况 | | | | | 股票种类 股票上市交易所 股票简称 | | 股票代码 | 变更前股票 | | 简称 | | | | | A股 上海证券交易所 美邦股份 | | 605033 | 不适用 | | 联系人和联系方式 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | ...

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 25 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室 召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话或书面通知方式发出，会议采用 现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了 本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 同意公司 2025 年半年度报告及摘要。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-043 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议并通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商备案登 记的议案 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-044 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 25 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召 开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话或书面通知方式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 同意公司 2025 年半年度报告及摘要。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。 （二）审议并通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-047 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕 西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 序号 议案名称 东 ...

| 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-045 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | | | | | 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 | | | 关于 | | 专项报告的公告 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证 | | | | | 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上 | | | | | 市规则》等有关规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称本公司、公 | | | | | 司或美邦股份）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： | | | | | 一、募集资金基本情况 | | | | | （一）实际募集资金金额、资金到位情况 | | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 | | | | ...