证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-047 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕 西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 序号 议案名称 东 ...

| 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-045 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | | | | | 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 | | | 关于 | | 专项报告的公告 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证 | | | | | 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上 | | | | | 市规则》等有关规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称本公司、公 | | | | | 司或美邦股份）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： | | | | | 一、募集资金基本情况 | | | | | （一）实际募集资金金额、资金到位情况 | | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 | | | | ...

Core Viewpoint - The announcement provides an overview of the operational performance of Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group Co., Ltd. for the first half of 2025, detailing production, sales, and revenue figures for its main products, as well as price changes for both products and raw materials [1]. Group 1: Main Products Performance - The production volume for fungicides was 3,033.70 tons, with sales of 3,188.00 tons, generating revenue of 252.60 million yuan [1]. - The production volume for insecticides was 1,677.17 tons, with sales of 2,029.64 tons, generating revenue of 161.27 million yuan [1]. - Other products had a production volume of 1,282.02 tons, with sales of 1,214.48 tons, generating revenue of 68.80 million yuan [1]. Group 2: Price Changes of Main Products - The average selling price of fungicides decreased from 87,652.39 yuan/ton to 79,235.29 yuan/ton, a change of -9.60% [1]. - The average selling price of insecticides decreased from 83,721.80 yuan/ton to 79,455.81 yuan/ton, a change of -5.10% [1]. - The average selling price of other products remained relatively stable, changing from 56,649.18 yuan/ton to 56,653.30 yuan/ton, a change of 0.01% [1]. Group 3: Price Changes of Raw Materials - The price of benzimidazole decreased from 8.91 million yuan/ton to 8.47 million yuan/ton, a change of -4.98% [1]. - The price of pyrazole decreased from 15.19 million yuan/ton to 14.22 million yuan/ton, a change of -6.36% [1]. - The price of flubendiamide decreased significantly from 30.02 million yuan/ton to 24.65 million yuan/ton, a change of -17.89% [1]. - The price of methomyl increased from 46.33 million yuan/ton to 62.47 million yuan/ton, a change of 34.84% [1]. - The price of methyl thiophanate decreased from 3.39 million yuan/ton to 2.98 million yuan/ton, a change of -12.16% [1].

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its Articles of Association, transferring the supervisory functions to the audit committee of the board of directors [1][2] - The decision to cancel the supervisory board was made during the third board meeting and is in compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The revised Articles of Association have been disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [1] Group 2 - The company will continue to fulfill its supervisory functions until the shareholders' meeting approves the cancellation of the supervisory board [2] - The governance structure of the company is being improved through the revision and abolition of certain management systems, in line with legal requirements [2] - Details of the revised and abolished management systems can be found on the Shanghai Stock Exchange website [2]

主要产品 2025 年 1-6 月产量 （吨） 2025 年 1-6 月销量 （吨） 2025 年 1-6 月销售 金额（万元） 杀菌剂 3,033.70 3,188.00 25,260.21 杀虫剂 1,677.17 2,029.64 16,126.67 其它 1,282.02 1,214.48 6,880.43 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原材料 | 2025 年 1-6 月平均 进价（万元/吨） | 2024 年 1-6 月平均 进价（万元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 苯醚甲环唑 | 8.47 | 8.91 | -4.98 | | 吡唑醚菌酯 | 14.22 | 15.19 | -6.36 | | 氟啶虫酰胺 | 24.65 | 30.02 | -17.89 | | 甲维盐 | 62.47 | 46.33 | 34.84 | | 甲基硫菌灵 | 2.98 | 3.39 | -12.16 | 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-042 陕西美邦药业集团 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-046 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度的 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取 消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》、《关于修订、废止 公司部分管理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述情况，对应修订《陕西美邦 药业集团股份有限公司章程》，修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 在 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-045 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称本公司、公 司或美邦股份）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司于 2021 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应 募集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 万 元后，实际募集资金金额为 3 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称本公司、公 司或美邦股份）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 单位：人民币万元 项目 金额 实际收到的募集资金金额 39,184.34 减：募投项目累计使用金额 33,192.38 其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目金额 6,428.70 2021 年度直接投入募集资金项目金额 15,516.81 2022 年度直接投入募集资金项目金额 3,303.27 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年度直接投入募集资金项目金额 | | | 6,201.90 | | 年度直接投入募集资金项目金额 2024 | | | 1,656.89 | | 2025 年度直接投入募集资金项目金额 | | | 84.81 | | 加：募集资金累计理财收益、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-047 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕 西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 股东会召开日期：2025年9月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-044 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 25 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召 开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话或书面通知方式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 同意公司 2025 年半年度报告及摘要。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。 （二）审议并通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的 ...