陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-042 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 股东大会 | 修订 | | 2 | 董事会议事规则 | 股东大会 | 修订 | | 3 | 监事会议事规则 | 股东大会 | 修订 | 上述拟修订的制度均已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的相关文件。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 一、完善治理制度修订公司章程情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法（2023年修订）》规定，并 结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订后的章程详见公司同日披露 于上海证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西美邦药业集团股份有限公司董事会,现提名赵卫斌为 陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西美邦药业 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西 美邦药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; l (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冯浩,已充分了解并同意由提名人陕西美邦药业集团股份有 限公司董事会提名为陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-043 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕 西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-040 陕西美邦药业集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会会议于 2024 年 8 月 16 日以现场表决形式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合 职工代表大会的相关规定。 经职工代表大会审议通过，选举司向阳先生（简历见附件）担任公司第三届 监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第 三届监事会。职工代表监事的任期自第二届监事会任期届满之日起计算，任期三 年。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 ...

二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代 表监事候选人的议案》 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-039 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五 次会议于 2024 年 8 月 16 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议 室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 1.01 选举崔欣女士为第三届监事会股东代表监事 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 1.02 选举冯塔先生为第三届监事会股东代表监事 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵卫斌,已充分了解并同意由提名人陕西美邦药业集团股份 有限公司董事会提名为陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任陕西美邦药业集团股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（ ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西美邦药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称" ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-041 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工 作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张少武先生、 张秋芳女士、张通先生、韩丽娟女士、樊小龙先生、张飞先生为公司第三届董事 会非独立董事候 ...