陕西美邦药业集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并实施中期 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-024 分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，陕西美邦药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审 议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的议案》， 提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案， 具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正 常经营和持续发展的要求。 2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 3、为简化分红程序 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-018 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 ●本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配以实施 权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 36,859,267.58 元 ， 未 分 配 利 润 为 501,556,508.60 元，母公司未分配利润 175,624,885.01 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 ...

RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0960 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "创行企 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0960 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称美邦股份)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供陕西美邦药业集团股份有限公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美邦股份年度报告必备的文 件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 我们的责任是对美邦股份董事会编制 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0960 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "创行企 | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0960 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称美邦股份)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供陕西美邦药业集团股份有限公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美邦股份年度报告必备的文 件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1417 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.nl） 【 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1417 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"美邦股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美邦 股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 . 往来情况专项说明 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0959 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行在 "五" 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 --- 容诚专字[2025]230Z0959 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西美邦药业集团股份 有限公司(以下简称美邦股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z0998 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务 ...

RSM 容诚 审计报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0998 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eyo.cn）"进行 "进行" 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 -5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 -10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-116 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0998 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称美邦股份)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年 ...

光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"或"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关法律法规的要求，现就美邦股份关于使用闲置募集资金进行现金 管理的事项进行审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A股）3,380万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价 格为12.69元/股，本次发行募集资金总额为人民币428,922,000.00元，扣除发行费用 37,078,608.07元，募集资金净额为391,843,391.93元。上述募集资金到位情况已经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）进行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥885,528,317.48, representing a 26.68% increase compared to ¥699,026,904.52 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥36,859,267.58, a decrease of 35.96% from ¥57,557,004.39 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,875,494.53, down 48.21% from ¥42,241,624.06 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥280,399,028.44, a decline of 16.25% compared to ¥334,788,980.07 in 2023[23]. - Basic earnings per share decreased by 37.21% to 0.27 yuan per share compared to 0.43 yuan per share in 2023[25]. - The weighted average return on equity fell to 3.28%, down 1.95 percentage points from 2023[25]. - The pesticide segment generated revenue of 881,012,864.31 RMB, with a gross margin of 28.63%, reflecting a decrease of 5.77 percentage points compared to the previous year[71]. - The company achieved operating revenue of 88,552.83 million RMB, a year-on-year increase of 26.68%[68]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.96% to 3,685.93 million RMB, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 48.21% to 2,187.55 million RMB[68]. Assets and Investments - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,862,032,288.17, reflecting a 10.05% increase from ¥1,692,002,297.54 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,124,660,984.57, showing a slight increase of 0.94% from ¥1,114,165,716.99 at the end of 2023[24]. - The company reported a significant increase in investment activities, with net cash flow from investing activities dropping by 358.68% to -¥537,468,052.35[72]. - The company has a total investment of 32,636.19 million RMB in the first phase of the Thompson project, with the second phase under preparation[117]. Research and Development - In 2024, the company's R&D expenses amounted to 74.33 million yuan, accounting for 8.39% of total revenue[38]. - The company applied for 18 new invention patents and obtained 4 new authorized invention patents during the reporting period[38]. - The company focuses on differentiated product strategies, developing mixed formulations to improve efficacy and reduce resistance, which is crucial in a competitive market[56]. - The company is focusing on quality improvement and efficiency enhancement as a key work priority amid a complex market environment[33]. - The company has a professional R&D team and has made significant advancements in production processes, improving product quality and efficacy stability[103]. Market and Sales Strategy - The company is actively balancing supply and demand to respond quickly to market changes[34]. - The company has established a nationwide marketing channel, enhancing product sales across various regions, excluding Tibet and Qinghai[60]. - The company emphasizes agricultural technology services, improving farmers' pesticide application skills and increasing product recognition and customer loyalty[61]. - The company is committed to expanding its domestic and international markets, enhancing brand influence, and improving market penetration[134]. - The company is transitioning from a generic to an innovative phase in the pesticide industry, enhancing its R&D capabilities[126]. Corporate Governance - The company has convened and held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[148]. - The board of directors held 11 meetings, with independent directors providing independent opinions on major decisions[150]. - The company has implemented strict information disclosure management, ensuring timely and accurate information for all shareholders[152]. - The company has established an investor relations management system to facilitate communication with investors and protect their rights[154]. - The company has not encountered any significant differences in governance compared to legal and regulatory requirements[154]. Environmental and Safety Management - The company is focusing on developing green, low-toxicity pesticide products in response to national policies promoting agricultural safety and quality[85]. - The company emphasizes safety and environmental management to enhance quality and efficiency, ensuring sustainable development[137]. - The company has not experienced any major safety or environmental incidents during the reporting period[5]. - The company invested RMB 610.60 million in environmental protection during the reporting period[199]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.00 per 10 shares, totaling ¥13,520,000.00 (including tax) for the current distribution, which is 53.19% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The total cash dividend distributed in the last three accounting years amounted to RMB 69,628,000, with an average annual net profit of RMB 79,834,867.12, resulting in a cash dividend ratio of 87.22%[194]. - The proposed cash dividend for the first three quarters of 2024 is RMB 0.45 per 10 shares, amounting to RMB 6,084,000 (including tax) based on a total share capital of 13,520,000 shares[188]. Employee and Management Structure - The company employed a total of 998 staff members, with 316 in the parent company and 682 in major subsidiaries[182]. - The employee composition includes 238 production personnel, 532 sales personnel, 129 technical personnel, 30 financial personnel, and 69 administrative personnel[182]. - The company has a performance-based salary system, combining basic salary and performance bonuses, with different metrics for various roles[184]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management reached 5.9011 million yuan in the reporting period[166]. Future Outlook - The pesticide market is expected to recover, with prices stabilizing and gradually increasing due to reduced inventory and agricultural demand[45]. - The company remains optimistic about future growth, citing strong demand and a robust pipeline of new products[164]. - The company plans to focus on core crops and develop new products to meet market needs, ensuring steady revenue growth[67].

一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人韩佳益，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事，本人在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、认 真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极出席相关会 议，参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 韩佳益先生，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任北京市延庆区人民法院书记员，北京道乐投资有限公司法务专员，北京市 君致律师事务所、北京兰普瑞那律师事务所律师。现任北京风展律师事务所律 师。2020 年 3 月 20 日至 2024 年 9 月 8 日期间，担任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事， ...