证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-022 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案 暨确认 2024 年度薪酬执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议《关于公 司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议 案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议 案》，因涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董 事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告 如下： 一、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况 根据公司 2024 年度工作目标及年度绩效考核情况，公司 2024 年董事、监 事、高级管理人员任职期间薪酬发放共计 590.11 万元（税前），具体如下： ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西美邦药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西美邦药业集团股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关 制度的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公 司的整体利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为赵卫斌、闫合、张秋 芳，其中赵卫斌、闫合为独立董事，主任委员由专业会计人士赵卫斌担任，符合 监管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开 日期 | | | 会议内容 审议通过如下议案： | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-016 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信额度：公司及全资子公司预计 2025 年度向银行申请授信总额不 超过人民币 10.00 亿元（含本数）。 审议情况：第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六次 会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 一、申请授信基本情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六会议、第三 届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的 议案》，公司董事会预计公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 不超过人民币 10.00 亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金借款、固 定资产贷款、信 ...

公司代码：605033 公司简称：美邦股份 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。 光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为陕西 美邦药业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"或"公司"） 首次公开发 行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法 规、部门规章及业务规则，对美邦股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进行 了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人 民币 1.00 ...

2024 年度总经理工作报告 2024年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实勤勉履行自身职责，坚决 贯彻执行股东（大）会、董事会的各项决议。 2024年，农药市场总体处于深度调整期的尾声，在前两年库存不断消耗及 产能陆续释放的影响下，下半年以来市场及价格呈现逐步趋暖回升态势。面对 复杂变化的市场环境，公司坚守"稳中求进、以进促稳"的总基调，紧扣提质 增效、高质量发展的主线，勇挑重担，全力提升运营水平。 在此，我谨代表公司管理层就2024年度工作情况向董事会汇报如下： 一、年度经营业绩情况 陕西美邦药业集团股份有限公司 3、着力加强降本增效：公司以成本管理为抓手，通过月度成本分析会议， 持续推行把生产降耗、能源节约、设备维修及辅材费用节支作为主攻方向，从 车间管理、产线排产、工艺流程、物料投入等多方位细化管理，压降生产成本 ，最大限度提高生产运行的经济性。 4、提升信息化管理水平：公司持续优化SAP、OA、汇联易以及合同管理系 统、费控系统、溯源系统以及阳光销服等信息系统并深化应用，实现工厂生产 成本实时核算，重点从生产单耗、费用控制、利润指 ...

一、募集资金基本情况 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情 况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司于 2021 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应 募集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 万 元后，实际募集资金金额为 39,184.34 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]230Z0192 号验证。公司对募集资金采取了专户存 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-020 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构； 委托理财金额：最高不超过人民币 2,000.00 万元的闲置募集资金和最高 不超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有 效期内可以滚动使用）； 委托理财产品名称：结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不 超过 12 个月）的其他低风险理财产品； 委托理财期限：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内； 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议， 会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议。 一、本次委托理财概况 ...

一、主要财务数据 单位：人民币、万元 | 项 目 | | 2024 年度 | | | 2023 年度 | | | 变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 月 12 31 | 日 | 年 2023 | 月 12 | 日 31 | | | | 营业收入 | | 88,552.83 | | | 69,902.69 | | | 26.68% | | 归属于上市公司股东的净利 润 | | 3,685.93 | | | 5,755.70 | | | -35.96% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | | 2,187.55 | | | 4,224.16 | | | -48.21% | | 经营活动产生的现金流量净 额 | | 28,039.90 | | | 33,478.90 | | | -16.25% | | 归属于上市公司股东的净资 | | 112,466.10 | | | 111,416.57 | | 0.94% | | | 产 | | | | | | | | | | 总资产 | | 1 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-017 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要， 公司 2025 年度为子公司拟提供合计不超过 70,000.00 万元的担保额度，具体如 下： | 序号 | 被担保人 | 预计担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 26,000.00 | | 2 | 陕西农盛和作物科学有限公司 | 12,000.00 | 被担保人名称：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司、美 邦股份"）全资子公司陕西汤普森生物科技有限公司、陕西农盛和作物 科学有限公司、陕西诺正生物科技有限公司、陕西美邦农资贸易有限 公司 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司为合并报 表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度 ...