证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-017 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要， 公司 2025 年度为子公司拟提供合计不超过 70,000.00 万元的担保额度，具体如 下： | 序号 | 被担保人 | 预计担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 26,000.00 | | 2 | 陕西农盛和作物科学有限公司 | 12,000.00 | 被担保人名称：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司、美 邦股份"）全资子公司陕西汤普森生物科技有限公司、陕西农盛和作物 科学有限公司、陕西诺正生物科技有限公司、陕西美邦农资贸易有限 公司 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司为合并报 表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-023 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。 日常关联交易对公司的影响：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件， 不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公 司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 | 关 联 | 交 | 易 | 关联人 | 2024 | 年预计金额 | 2024 | 年实际发生 | 预计金额与实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | 金 ...

致美无声 邦域天下 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年社会责任报告 一、 企业简介 陕西美邦药业集团股份有限公司于 1998 年成立，位于陕西省渭南经开区新材料 产业聚集区。公司专注于新型安全环保农药的研发、生产、销售及农业技术推广服务， 主营产品有杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等，产品广泛应用于大田、瓜果、蔬菜、 花卉等农作物生长各个环节，拥有丰富产品与证件资源，是一家服务于广大农民的农 业植保企业。 公司始终站在农药行业科技创新前列，是国家知识产权示范企业，主持或参与多 项行业与国家标准制定，获得多项科研奖项，是国家高新技术企业、陕西省"专精特 新" 中小企业、农业产业化经营重点龙头企业，位列全国农药行业销售百强，是中国 农民信赖品牌。2024 年，公司新申请发明专利 18 项，获得新授权发明专利 4 项；截 至 2024 年 12 月 31 日，公司获得了 1188 个农药登记证，居行业前列，具有较强的产 品资质优势。 二、 工艺安全 工艺安全是企业生存发展的生命线，是防范重大事故、保障员工生命安全和环 境安全的根本前提。2024 年公司围绕"全流程风险管控、本质安全提升、全员责任落 实"三条主 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-019 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分 别召开第三届审计委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司聘用会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所 (特殊普通 合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报表审计和内部控 制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-021 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称本公司、公司或美邦股份）2024年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司于 2021 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应 募集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 ...

关于陕西美邦药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：陕西美邦药业集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0551-63475800 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0959 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了陕西美邦药业集团股 份有限公司（以下简称美邦股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审 字[2025]230Z0998 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，美邦股份管理层编制了后 附的陕西美邦药业集团 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月成立（2013 年 12 月 10 日改制） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 人员信息：容诚会计师事务所首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 业 务 规 模 ： 容 诚 会 计 师 事 务 所 2023 年 度 经 审 计 的 收 入 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-025 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕 西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-015 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召 开。本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话或书面通知方式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2024 年度监事会工作报告。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn。 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-014 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室 召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话或书面通知方式发出，会议采用 现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了 本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 同意公司 2024 年度总经理工作报告。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年度 ...