2024 年第三次临时股东会会议资料 股票简称：美邦股份 股票代码：605033 陕西美邦药业集团股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东会 会议资料 二〇二四年十一月 2024 年第三次临时股东会会议资料 会议须知 为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股 东在本公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）依法行使权利， 保证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西美 邦药业集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合 法权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常 秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票 表决。本次会议议案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表 决权的股份数额 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-063 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 11 月 13 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议 室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电话或书 面通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 请文件的议案》 同意终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并提交公司 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-064 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 11 月 13 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议 室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电话或书面通知方式发出。会议 应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 请文件的议案》 经审议，监事会认为，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 请文件不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别 是中小股东利益的情形。同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回 申请文件。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公 司债券并撤回申请文件的公告》（公告 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-062 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 综合考虑经营业绩、 市场环境等因素，经与各中介机构反复审慎沟通，终止本次向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事项，并向上海证券交易所（以下简 称"上交所"）申请撤回相关申请文件。公司于 2024 年 11 月 13 日召开第三届 董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止向不特 定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项， 现将有关事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 1、2022 年 8 月 29 日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届 监事会第十一次会议，并于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议并通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-058 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。 ●本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配以实施 权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，分配总额相应调整，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 一、利润分配预案的具体内容 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度 实现归属于上市公司股东的净利润为 43,276,200.59 元。截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表未分配的利润为 520,920,550.19 元，母公司报表可供分配的未分配 利润为 171,570,417.44 元 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-059 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 reached ¥113,174,656.32, an increase of 46.06% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥4,151,582.49, a decrease of 21.39% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥5,906,898.91, down 34.76% from the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥622,780,307.57, an increase of 12.5% compared to ¥553,635,582.54 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥43,276,200.59, a decrease of 38.4% from ¥70,190,830.40 in the same period of 2023[16] - The company reported an operating profit of ¥48,873,197.21 for the first three quarters of 2024, down from ¥84,249,006.69 in 2023, a decline of 42.0%[15] - The company’s total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥43,276,200.59, compared to ¥70,190,830.40 in 2023, a decrease of 38.4%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥98,045,601.95, an increase of 13.10%[2] - In the first three quarters of 2024, the company reported cash inflows from operating activities totaling RMB 535,883,975.84, an increase from RMB 435,467,561.44 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 23%[18] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB 98,045,601.95, compared to RMB 86,688,855.09 in 2023, indicating an increase of about 13.9%[18] - The net cash flow from financing activities in 2024 was RMB 52,922,219.18, a recovery from a negative cash flow of RMB 37,057,909.33 in 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,757,365,555.31, up 3.86% from the end of the previous year[3] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥620,203,637.73, compared to ¥577,836,580.55 at the end of 2023, an increase of 7.3%[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,137,161,917.58, up from ¥1,114,165,716.99 in 2023, reflecting a growth of 2.1%[16] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to 1,055,767,020.41 RMB, a decrease from 1,071,792,909.54 RMB at the end of 2023[12] - The total non-current assets increased to 701,598,534.90 RMB from 620,209,388.00 RMB year-over-year[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,153[8] - The largest shareholder, Zhang Shaowu, holds 59,100,000 shares, representing 43.71% of the total shares[8] Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date increased by 54.14%[7] - Research and development expenses increased to ¥51,447,951.31 in 2024 from ¥33,377,633.88 in 2023, representing a growth of 54.1%[15] Inventory and Receivables - The company’s inventory decreased by 50.36% as it consumed stock ahead of the winter storage period[6] - Accounts receivable increased to 224,842,070.16 RMB from 141,619,735.33 RMB[12] - Inventory decreased significantly from 353,698,108.18 RMB to 175,559,560.98 RMB[12] Investment Activities - The company reported a significant increase in financial investments, contributing to a 65.93% rise in investment income year-to-date[7] - The company recorded cash inflows from investment activities of RMB 1,155,425,789.27 in 2024, up from RMB 855,051,107.49 in 2023, reflecting a growth of approximately 35.2%[20] - Cash outflows from investment activities in 2024 amounted to RMB 1,481,479,360.72, compared to RMB 990,749,082.52 in 2023, which is an increase of around 49.5%[20] - The net cash flow from investment activities was negative RMB 326,053,571.45 in 2024, worsening from a negative RMB 135,697,975.03 in 2023[20] Borrowings - The company experienced a 242.81% increase in cash flow from financing activities year-to-date due to increased bank borrowings[7] - The company’s long-term borrowings were reported at ¥73,000,000.00, indicating a significant increase from zero in the previous year[15] - The company raised RMB 73,000,000.00 from borrowings in 2024, significantly higher than RMB 2,070,000.00 in 2023[20]

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-060 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张少武先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 经董事认真审议，通过了以下决议： 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集 团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-057 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》的相关要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第三季度主要经营数据披露如下： 以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公 司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保 证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | | 年 2024 1 均售价（元/吨） | 至 | 9 | 月平 | 年 至 2023 9 均售价（元/吨） | 1 | 月平 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-061 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 10 月 29 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室 召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集 团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 公司《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》是依据公司实际情 况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案符合公 司实 ...