陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 (本页无正文,为《陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事第一 次专门会议的审查意见》签署页) 赵卫斌 王楠 12 PM 闫合 2025 年 4 月 24 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,陕西美邦药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开第三届董事会独立董事 第一次专门会议,会议由独立董事赵卫斌召集并主持,独立董事发表审查意见如 下: 一、独立董事对《关于公司 2024年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》的审查意见 公司与关联方 2024 年度发生的和 2025 年度预计发生的日常关联交易符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2024年度日常关联交易 确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》提请交公司第三届董事会第六次会 议审议。 (以下无正文) 2 ...

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵卫斌先生，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位，高级会计师，会计学副教授。曾任国电财务有限公司、国家能 源集团资本控股有限公司高级主管，现任公司独立董事、西安财经大学会计学 专业副教授。 2、是否存在影响独立性的情况说明 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵卫斌，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事，本人在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、认 真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极出席相关会 议，参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | 参加董事会出席情况 | | | | 是否连续两 | 参加股东会 情况 | | --- ...

本人蒋德权，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事，本人在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、认 真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极出席相关会 议，参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蒋德权先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授， 博士生导师，博士学历，国际注册内部审计师。曾任武汉大学讲师、副教授， 香港理工大学博士后。现任上海财经大学会计审计专业学位中心学术主任、江 苏知原药业股份有限公司、上海兰宝传感科技股份有限公司、江苏飞力达国际 物流股份有限公司独立董事。2019 年 12 月 20 日至 2024 年 9 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人闫合自 2024 年 12 月 30 日起，担任陕西美邦药业集团股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事。 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 闫合先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，教授。现任公司独立董事、西北农林科技大学植物保护学院教授。 2、是否存在影响独立性的情况说明 陕西美邦药业集团股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》所要求的独 立性和担任公司独立董事的任职资格，能 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人段又生，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，本人在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠 实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极出席相关会议，参 与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 段又生先生，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 高级工程师。曾任浙江中山化工集团股份有限公司、浙江欣禾生物股份有限公 司独立董事。现任中国农药工业协会助理秘书长兼产业发展部主任，农心作物 科技股份有限公司独立董事。2019 年 12 月 20 日至 2024 年 9 月 8 日期间，担任 公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王楠，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、认真、 忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极出席相关会议， 参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王楠先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 执业律师。曾任国浩律师（西安）事务所律师、陕西萃泽律师事务所创始合伙 人律师，现任公司独立董事、北京市天元（西安）律师事务所合伙人律师。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人冯浩，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、认真、 忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极出席相关会议， 参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯浩先生，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，博士生导师，教授。现任西北农林科技大学教授、人事处副处长。 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 12 月 29 日期间，担任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 王楠 12 PM 闫合 2025 年 4 月 24 日 一、独立董事对《关于公司 2024年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》的审查意见 公司与关联方 2024 年度发生的和 2025 年度预计发生的日常关联交易符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2024年度日常关联交易 确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》提请交公司第三届董事会第六次会 议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事第一 次专门会议的审查意见》签署页) 赵卫斌 第三届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,陕西美邦药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开第三届董事会独立董事 第一次专门会议,会议由独立董事赵卫斌召集并主持,独立董事发表审查意见如 下: 2 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2700 | 0.4300 | -37.21 | 1.0700 | | 每股净资产（元） | 8.32 | 8.24 | 0.97 | 7.88 | | 每股公积金(元) | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | | 每股未分配利润(元) | 3.71 | 3.68 | 0.82 | 3.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.86 | 6.99 | 26.75 | 9.06 | | 净利润(亿元) | 0.37 | 0.58 | -36.21 | 1.45 | | 净资产收益率(%) | 3.28 | 5.23 | -37.28 | 14.13 | 前十大流通股东累计持有： 10238.25万股，累计占流通股比： 75.73%，较上期变化： -111.53万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例( ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-012 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，陕西美邦药业集团股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元，扣除 发行费用 37,078,608.07 元，募集资金净额为 391,843,391.93 元。上述募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了容诚验字[2021]第 230Z0192 号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 ...