陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理 ...

RSM 容诚 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1468 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1468 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西美邦药业集团股份 有限公司〈以下简称美邦股份〉2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z1025 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议 案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务 所"）为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-021 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西美邦药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西美邦药业集团股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关 制度的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公 司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为蒋德权、段又生、张秋芳， 其中蒋德权、段又生为独立董事，主任委员由专业会计人士蒋德权担任，符合监 管要求及相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会成员无变化。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | | 会议内容 | | --- | ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和陕西美邦药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会 计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全 国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 ...

一、独立董事对《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》的审查意见 公司与关联方 2023 年度发生的和 2024 年度预计发生的日常关联交易符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2023年度日常关联交易 确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提请交公司第二届董事会第二十八 次会议审议。 (以下无正文) 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,陕西美邦药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开第二届董事会独立董事 第一次专门会议,会议由独立董事蒋德权召集并主持,独立董事发表审查意见如 下: 韩佳爸 韩佳益 限又生 段又生 2024 年 4 月 24 日 2 （本页无正文，为《陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会独立董事第一 次专门会议的审查意见》签署页 ) 888 8858 蒋德权 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 第一章 总 则 股东大会议事规则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西美邦 药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-010 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，陕西美邦药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2023年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年度平均售 价（元/吨） | | 2022 年度平均售 价（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杀菌剂 | | 108,172.38 | 115,087.00 | -6.01 | | 杀虫剂 | | 91,929.03 | 100,165.80 | -8.22 | | 其它 | | 85,638.13 | 79,883.46 | 7.20 | 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，一致认为公司与关联方 2023 年度发生的和 2024 年度预计发生的 日常关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤 其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提请交公 司第二届董事会第二十八次会议审议。 公司于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张少武、张秋芳、张通回避了 本议案的表决。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，张少武、张秋芳、张通等 关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的执行情况，报告如下： 单位：万元 2023 年度日常关联交易确 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 陕西美邦药业集团股份有限公司 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 利润分配管理制度 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 （二）提取百分之十法定公积金； （三）提取任意公积金 ...