| 主要产品 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | 平均售价（元/吨） | | | 杀菌剂 | 95,023.00 | 116,058.65 | -18.13 | | 杀虫剂 | 87,972.53 | 109,415.62 | -19.60 | | 其它 | 66,667.45 | 93,362.96 | -28.59 | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） 主要产品 2024 年第一季度 产量（吨） 2024 年第一季度 销量（吨） 2024 年第一季度 销售金额（万元） 杀菌剂 1,212.26 1,610.93 15,307.54 杀虫剂 1,059.16 1,336.84 11,760.52 其它 468.84 594.80 3,965.38 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） | 主要原材料 | 2024 年第一季度平 均进价（万元/吨） | 2023 年第一季度平 均进价（万元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 （二）募集资金使用情况及结余情况 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司于 2021 年 9 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应募 集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 万元 后，实际募集资金金额为 39,184.34 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上 述资金到 账 情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]230Z01 ...

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 （韩佳益） 陕西美邦药业集团股份有限公司 本人韩佳益，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 韩佳益先生，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任北京市延庆区人民法院书记员，北京道乐投资有限公司法务专员，北京市 君致律师事务所、北京兰普瑞那律师事务所律师。现任公司独立董事，并任北 京风展律师事务所律师。 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接 持有公司股 ...

2023 年，公司面对国内外形势复杂多变，全球经济增长放缓，农化行业市 场低迷，原料价格断崖式下跌，农药产品价格持续走低，宏观经济形势严峻等 不确定性和挑战增多的承压。公司管理层通过"坚持主业创新发展、产品研发更 新升级、市场渠道科学布局、数字化管理转型"等多措并举，顶压克难，科学组 织生产，确保产品质量，积极开拓市场，不断优化经营策略，充分发挥产品资 源优势、技术创新优势、先进制造和品牌优势的协同作用，有效联动研产供销， 稳定保障生产供应，灵活高效地调度采购安排；对标作物丰富产品线以保障客 户需求，深化客户合作，稳定市场端效应，确保营收水平。截至 2023 年期末， 公司总资产 169,200.23 万元，净资产 111,416.57 万元；2023 年，公司实现营业 收入 69,902.69万元，较上年同期下降 22.85%；实现归属于上市公司股东的净利 润 5,755.70 万元，较上年同期下降 60.33%。 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则 ...

RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1449 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行签 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行签 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [1] 容诚专字[2024]230Z1449 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称美邦股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供陕西美邦药业集团股份有限公司年度报告披露之目的使用， 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美邦 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了容诚审字[2024]230Z1025 号标准无保留意见的《审计报告》。现将2023年度财 务决算情况报告如下： 单位：人民币、万元 | 项 目 | 2023 年度/ | 2022 年度/ | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | | | | 日 | 日 | | | 营业收入 | 69,902.69 | 90,604.56 | -22.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,755.70 | 14,508.83 | -60.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 4,224.16 | 13,148.39 | -67.87% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 33,478.90 | 12,641.18 | 164.84% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 111,416.57 | 108,635.27 | 2.56% | | 总资产 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，本着对公司和 全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权， 维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事 会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司长远发展计划、生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积 极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，所有监事会会议的召集、召开 均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会议情况如下： | | | | 召开会议的次数 | | 8 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 监事会会议情况 | | | 时间 | | | 届次 | 监事会会议议案 | | | | | | | 审议通 ...

经核查独立董事段又生先生、蒋德权先生、韩佳益先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，陕西美邦药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事段 又生先生、蒋德权先生、韩佳益先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-013 | 申请授信主体 | 银行名称 | 拟申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 陕西美邦药业集团 | 招商银行股份有限公司 | 6,000.00 | | 股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 6,000.00 | 1 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信额度：公司及全资子公司预计 2024 年度向银行申请授信总额不 超过人民币 10.00 亿元（含本数）。 审议情况：第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第二十 八会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、申请授信基本情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第二十 ...