最新A股总市值达21.65亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，营业部席位合计净买入4767.78万元。 证券时报网讯，美邦股份盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:25，该股报16.01元，换手率0.97%，成 交量131.78万股，成交金额2109.77万元，连续涨停期间，该股累计上涨33.08%，累计换手率为6.11%。 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-001 陕西美邦药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 1 月 2 日、1 月 3 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除 本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 1 月 2 日、1 月 3 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，外部环境没有发生 ...

关 于 国浩律师（上海）事务所 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 致：陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 会于 2024 年 12 月 30 日 15 点在陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工 业园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室召开，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派刘亚楠律 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-076 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,947,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.4052 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) ...

2024 年第四次临时股东会会议资料 股票简称：美邦股份 股票代码：605033 陕西美邦药业集团股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东会 会议资料 二〇二四年十二月 2024 年第四次临时股东会会议资料 会议须知 为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股 东在本公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）依法行使权利， 保证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西美 邦药业集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合 法权益。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票 表决。本次股东大会共有 2 个议案，其中采用累积投票制投票的议案有 1 个， 累积投票制的具体投票方式请查阅公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-075 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回现金管理产品名称：信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财 产品、西安银行金丝路安心盈系列周周盈 赎回金额：4500.00 万元 一、履行的审议程序 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的 情况 金额：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 回本金 | | 本金金额 | | 1 | 西安银行金丝路理财聚利 | 3,300 | 3,300 | 12.11 | - | 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议，会议 分别审议通过了《关于公司 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 情信息的处理方案； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-074 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于制定舆情管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的 议案》。 为了进一步完善公司治理，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和 应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》，制 定《舆情管理制度》。 新制定的《舆情管理制度》详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网 站（www.sse.com.cn）的上网文件。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 ...

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二、监事会会议审议情况 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-070 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司三楼会议室召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电话或书面通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议 由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公 司章程的有关规定。 （一）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高 公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益。 公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》《募集资金管 ...