证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-056 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十 二次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，并经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过，同意使用最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和最高不 超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效 期内可以滚动使用）；并授权公司董事长或财务负责人负责日常实施及办理具体 事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-055 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十 二次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，并经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过，同意使用最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和最高不 超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效 期内可以滚动使用）；并授权公司董事长或财务负责人负责日常实施及办理具体 事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 陕西美邦药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-9-27 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------| | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 \n媒体采访 \n新闻发布会 \n现场参观 | 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与本次活动的全体投资者 | | | | 时间 | 2024 年 09 月 27 | 日 15:00-16:00 | | | 地点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | | 董事长 张少武先生 | | | | | 财务负责人 何梅喜女士 | | | ...

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西美邦药业集团股份有 限公司 2024 年半年度报告》及《陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年半年 会议召开时间：2024 年 09 月 27 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 27 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hWGsc0QMyA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-054 重要内容提示： 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 度报告摘要》。为便于广大投 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，美邦股份向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,380 万股，并于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所 主板上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 101,400,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 135,200,000 股，其中有限售条件流通股为 101,400,000 股，占公司 发行后总股本的 75.00%，无限售条件流通股为 33,800,000 股，占公司发行后总 股本的 25.00%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次解除限售共涉及限 售股股东 8 名，解除限售的股份数量为 101,400,000 股，占公司股本总数的 75.00%， 限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，现限售期即将届满，该部分限售股将 于 2024 年 9 月 18 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 光大证券股份有 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-053 陕西美邦药业集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 101,400,000 股。 本次股票上市流通总数为 101,400,000 股。 一、 本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，陕西美邦药业集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"美邦股份"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380 万股，并于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 101,400,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 135,200,000 股，其 中有限售条件流通股为 101,400,000 股，占公司发行后总股本的 75.00%，无限售条 件流通股为 33,800,000 ...

1、第三届董事会成员： （1） 董事长：张少武先生 关于董事会、监事会完成换届选举 一、第三届董事会成员组成情况 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。2024 年 9 月 9 日召开公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议 通过了选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司已通过职工代表大会 选举出第三届监事会职工代表监事。具体情况如下： 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-052 陕西美邦药业集团股份有限公司 （2） 非独立董事：张少武先生、张秋芳女士、张通先生、韩丽娟 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-050 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 同意选举张少武先生、冯浩先生、王楠先生为董事会第三届战略委员会委员， 并由张少武先生担任战略委员会主任委员； 同意选举赵卫斌先生、冯浩先生、张秋芳女士为董事会第三届审计委员会委 员，并由赵卫斌先生担任审计委员会主任委员； 同意选举王楠先生、赵卫斌先生、张少武先生为董事会第三届提名委员会委 员，并由王楠先生担任提名委员会主任委员； 同意选举冯浩先生、赵卫斌先生、张通先生为董事会第三届薪酬与考核委员 会委员，并由冯浩先生担任薪酬与考核委员会主任委员。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室， 通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话通知方式发 出，会议采用现场和视频通讯方 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-051 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召 开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 陕西美邦药业集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 9 日 选举崔欣女士为公司第三届监事会主席。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 特此公告。 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-049 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,703,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2245 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业 园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 ...