本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"美邦股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订< 公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<利润分配管理制 度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议 事规则>的议案》以及《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关 事项说明如下： 一、完善治理制度修订公司章程情况 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订后的章程详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程（2024年4月）》。 证券代码：605033 证券 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-012 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会 议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电话通知方式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2023 年度监事会工作报告。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn ...

光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"或"公司"）持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律法规的要求，现就美邦股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A股）3,380万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价 格为12.69元/股，本次发行募集资金总额为人民币428,922,000.00元，扣除发行费用 37,078,608.07元，募集资金净额为391,843,391.93元。上述募集资金到位情况已经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证， ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 4、同意公司 2023年年度报告及摘要。 5、同意公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。 6、同意公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 7、同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。 8、同意对公司 2023年度目常关联交易进行确认,同意 2024年度日常关联 交易预计情况。 第二届董事会审计委员会第十六次会议决议 根据《公司法》及公司章程的有关规定,陕西美邦药业集团股份有限公司于 2024年4月24日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室,通过 现场和通讯方式召开第二届董事会审计委员会第十六次会议,本次会议通知于 2024年4月10日以电话通知方式发出,会议由全体审计委员会委员参加。经全 体委员一致通过,做出如下决议: 1、同意公司 2023年度财务决算报告。 2、同意公司 2024年度财务预算方案。 3、同意公司 2023 年年度利润分配方案。 9、同意制定《会计师事务所选聘制度》。 10、经核查,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业 经验,在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,认真履行职责,较 ...

关于陕西美邦药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，美邦股份管理层编制了后 附的陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 真实、准确、完整是美邦股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计美邦股份 2023 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对美邦股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解美邦股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供美邦股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1957 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1957 - 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美邦 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-014 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要， 公司 2024 年度为子公司拟提供合计不超过 72,000.00 万元的担保额度，具体如 下： | 序号 | 被担保人 | 预计担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 29,000.00 | | 2 | 陕西农盛和作物科学有限公司 | 13,000.00 | 被担保人名称：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司、 美邦股份"）全资子公司陕西汤普森生物科技有限公司、陕西农盛和 作物科学有限公司、陕西诺正生物科技有限公司、陕西美邦农资贸易 有限公司 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司为合并报 表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度 ...

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-015 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。 ●本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配以实施 权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ●本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年 度实现归属于母公司所有者的净利润为 57,557,004.39 元，未分配利润为 497,924,349.6 元，母公司未分配利润 140,220,907.84 元。 根 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-022 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕 西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

本人段又生，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要 工作情况报告如下： 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （段又生） 本人及亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接 持有公司股份，不存在直接或间接在持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单 位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出 ...