福然德股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的职 责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，完善公司治理结构，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管 理人员的规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券监管机构等相关主管部门之间的指定联络人。 第三条 公司设立证券部作为公司信息披露的日常管理部门，由董事会秘书 负责管理。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所 必需的财务、管理、法律等专业知识及履行职责所必需的工作经验。具有下列情 形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措 ...

福然德股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福然德股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《福然德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，行使《公司法》规 定的监事会的职权，向董事会负责并报告工作，主要负责指导和监督公司内部审 计部门工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告， 并监督公司的外部审计、指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为符合有关规定的会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人 ...

福然德股份有限公司 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长（如 有）、董事(非独立董事)，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《福然德股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，董事会薪酬与考 核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下 ...

福然德股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善福然德股份有限公司（以下称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法 律法规及部门规章、规范性文件等的要相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响公 司进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）的 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、 ...

福然德股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事，高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 第二章 ...

本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 福然德股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司 ...

福然德股份有限公司 董事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福然德股份有限公司（以下简称"公司"）对公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、部门规章、 规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法 规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性 规定。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 ...

第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选董事时，股东所持 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的 一种投票制度。 第五条 累积投票制票数计算方法如下： （一）公司股东会对董事候选人进行表决时，每位股东持有的有表决权的股 份数乘以本次股东会选举董事人数的乘积，即为该股东本次累积表决票数。 （二）股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算 股东累积表决票数。 （三）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表 决票数，任何股东、公司独立董事、公司、本次股东会监票人或见证律师对宣布 结果有异议时，应立即进行核对。 福然德股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善福然德股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的选举，维护公司股东的利益，切实保障所有股东充分行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件、 业务规则以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第 ...

福然德股份有限公司 章程 中文全称：福然德股份有限公司。 2025 年 8 月 | | | | 第九章 通知和公告 | | --- | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附则 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 福然德股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，现公司在上海 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ...

福然德股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规、规范性文件以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及合并报表范围内子公司（以下简称 "子公司"）为他人提供的保证、抵押、质押或其他方式的担保。 第三条 公司为子公司提供的担保，视为对外担保；子公司发生的对外担保， 均适用本制度的有关规定。 第四条 公司或子公司的对外担保实行统一管理，并应当经过公司董事会或 股东会审议通过。未经公司董事会或股东会审议通过的，公司或子公司不得对外 提供担保，亦不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保，应采取必要的风险防范措施。公司全体董事应当审 慎对待 ...