福然德股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《中国内部审计准则》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司的内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用 系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性 和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合 署办公。 审计委员会负责监督及评估审计部工作。审计部对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。 第五条 审计部设审计负责人一名，负责审计部的全面工作。并配备若干 ...

第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。同时，应当执行本公司对子公司的各项制度规定。 第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权力。包括： （一）子公司董事候选人、股东代表监事候选人、董事长候选人、监事会主 席候选人的提名权； 福然德股份有限公司 子公司管理制度 第一章总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称本公司系指福然德股份有限公司；子公司系指本公司投 资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 （二）股东会其他审议事项的决定权。 ...

福然德股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的资金管理， 防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股 东、实际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来， 参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第四条 公司控股股东、实际控制人严格依法行使出资人权利，对公司和公 司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资 ...

福然德股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联 交易》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第二条 公司关联交易应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司关联交易行为应当定价 ...

对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，防范投资风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《福然德股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券。 福然德股份有限公司 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包 ...

福然德股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 （四）职工代表董事辞任导致董事会中欠缺职工代表董事（如适用）； 在上述情形下，拟辞任董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的 空缺后方能生效。在辞职报告生效之前，拟辞任董事仍应当按照有关法律法规和 公司章程的规定继续履行职责，但公司章程及上海证券交易所另有规定的除外。 第四条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司 应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职程序，明确相关权利义务，保障公司治理的连续性和稳定性，维护公司 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-038 福然德股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分内部管理 制度并新增部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于取消 监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案》、《关 于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： （一）《公司章程》修订对比情况 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的 最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了修订，该 事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 股东大会 | 股东会（章程中所有涉及股东大会的事项均 | | | 调整为股东会，不 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-037 福然德股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 28 日（星期四）至 9 月 3 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过福然德股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 zqb@scmfriend.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 25 日发布了《福然德股份有限公司 2025 年半年度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2025 年 9 月 4 日（星期四）上午 11:00-12:00 举行 2025 年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-036 福然德股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-035 福然德股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、监事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知 于 2025 年 7 月 29 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议 由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并免去监 事职务，监事会的职权由 ...