福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 11 日 在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由监 事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-043 福然德股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：通过。 三、备查文件 1、《福然德股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 特此公告。 福然德股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》 公司拟将非公开发行股票的部分募集资金投资项目 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-044 福然德股份有限公司 福然德股份有限公司（以下简称"公司"、"福然德"或"本公司"）此次 拟结项的非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）为："新 能源汽车铝压铸建设项目"，共计1个项目。 关于非公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 此次公司非公开发行股票部分募投项目结项后节余募集资金安排：公司 拟将上述募投项目结项后的节余募集资金合计人民币18.56元（截至2024年9月30 日金额，含对应募集资金账户产生的利息，具体以资金转出专户当日银行结算后 的实际金额为准，下同），全部永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营 活动。 审议程序：上述事项已分别经公司第三届董事会第十次会议、第三届监 事会第九次会议审议通过；本事项无需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于公司非公开发行股票部分募投 ...

中信建投证券股份有限公司 关于福然德股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福然德股份有限公 司（以下简称"福然德"或"公司"）再融资项目的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《自律监管指引第 11 号》"） 等相关法规规定，担任福然德再融资项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 9 月 9 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 9 月 9 日对福然德进行了现场检查， 参加人员为保荐代表人高吉涛、李标。 在现场检查过程中，保荐机构结合福然德的实际情况，查阅、收集了福然德 有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与 控股股东及其他关联方的资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-041 福然德股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日(星期五) 上 午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了公司关于 2024 年半年 度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 8 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，详见《福然德股份有限公司关于 召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-038）。现将本次业绩 说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 9 月 13 日(星期五)上午 11:00-12:00，公司董事长崔建华先生、总 经理崔建兵先生、财务总监陈华先生、董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-040 福然德股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 （一）本次担保的基本情况 为保证公司控股子公司福瑞德日常生产经营稳定开展，维护公司股东及投资 者的利益，公司于 2024 年 8 月 29 日与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行 签订了《最高额保证合同》，为控股子公司福瑞德在上海浦东发展银行股份有限 公司芜湖分行申请的借款提供连带责任保证担保，最高额为人民币 3.50 亿元。 担保期限为各期债务履行期届满之日起，至该笔合同最后一期还款期限届满之日 后两年止。本次担保不属于关联担保，不涉及反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为 资产负债率超过 70%以上的控股子公司福瑞德向银行申请不超过人民币 3.8 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[12]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB 80 million, which is a 10% increase year-over-year[12]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 12% for the full year 2024, projecting total revenue of RMB 1.1 billion[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥5.10 billion, representing a 15.08% increase compared to the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 34.35% year-on-year to approximately ¥117.49 million, primarily due to supply chain pressures in the automotive industry[14]. - The basic earnings per share decreased by 33.33% to ¥0.24, reflecting the decline in net profit[14]. - The company's total assets increased by 17.48% year-on-year to approximately ¥8.16 billion[13]. - The weighted average return on equity decreased by 1.69 percentage points to 2.78%[14]. - The company achieved total revenue of 5.10 billion RMB in the first half of 2024, an increase of 15.08% compared to the same period last year[30]. - Net profit attributable to shareholders was 117 million RMB, a decrease of 34.35% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 112 million RMB, down 33.37%[30]. Market Expansion and Product Development - User data showed a growth of 20% in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2024[12]. - The company plans to launch two new products in Q3 2024, aiming to capture an additional 5% market share[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by the end of 2024[12]. - The company plans to invest approximately 1.2 billion RMB in the Wuhu automotive lightweight project, covering an area of about 250 acres and including 5 steel-aluminum plate processing lines and 5 stamping welding lines[28]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% in the first half of 2024, reflecting the company's commitment to innovation[12]. - R&D expenses increased by 116.94% to 2.34 million RMB, reflecting the company's commitment to enhancing its innovation capabilities[30]. - The company focuses on innovation in smart processing technologies, having developed a leading domestic multi-laser head continuous blanking line for aluminum sheets[26]. Operational Efficiency and Supply Chain Management - The company has implemented a Just-In-Time (JIT) supply model, enabling clients to achieve low or even zero inventory levels through hourly deliveries[25]. - The company has developed a digital supply chain platform that integrates supply chain management processes, enhancing operational efficiency and customer service[25]. - The company emphasizes a multi-to-multi supply chain system, integrating upstream suppliers and downstream users to meet diverse customer needs[24]. Financial Position and Cash Flow - The company has maintained a strong cash position with cash reserves of RMB 200 million as of June 30, 2024[12]. - Cash flow from financing activities increased significantly by 1,294.91% to 424.59 million RMB, primarily due to increased borrowings[30]. - The company reported total cash and cash equivalents of approximately ¥772.60 million as of June 30, 2024[34]. - The company reported a total cash balance of approximately ¥958.77 million at the end of the period, slightly down from ¥959.08 million at the beginning[171]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market volatility and supply chain disruptions, which could impact future performance[12]. - The company faces risks related to high accounts receivable, which could impact cash flow and operational efficiency if not managed properly[42]. - The company plans to strengthen its ability to identify industry trends and enhance customer demand management to mitigate risks from downstream industry fluctuations[42]. Corporate Governance and Compliance - The company has experienced changes in its board of directors, with the election of a new independent director, Chen Yudong, following the resignation of Li Xiaofeng[47]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed successfully, ensuring compliance with legal regulations[46]. - The company has committed to long-term promises regarding share restrictions and dividend policies, ensuring compliance with commitments made since its listing[55]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented comprehensive environmental protection measures, ensuring compliance with national and local regulations, with no major environmental incidents reported[50]. - The company actively promotes a low-carbon production philosophy, focusing on energy conservation and emissions reduction through innovative practices and employee training[51]. - The company donated 240,000 yuan to support impoverished college students in the "Hundred People, Ten Million" scholarship initiative during the reporting period[53]. Investment and Fundraising - The company reported a net fundraising amount of 644.26 million RMB after deducting issuance costs, with a cumulative investment of 638.88 million RMB by the end of the reporting period, representing a progress rate of 99.16%[68]. - The total amount planned for investment in fundraising projects is CNY 64,426.55 million, with CNY 763.95 million invested this year and a cumulative investment of CNY 63,888.08 million by the end of the reporting period[70]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial status accurately[110]. - The company recognizes significant construction projects as those exceeding 1% of total assets[114]. - Revenue recognition is based on the assessment of contracts, identifying performance obligations, and determining whether they are satisfied over time or at a point in time[156].

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-036 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福然德股份有限公司 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建 华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会经审议，同意公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容，具体内 容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息 披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-035 福然德股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监事 董红艳女士提交的书面辞任报告。董红艳女士因个人原因，申请辞去公司职工代 表监事职务，董红艳女士辞职生效后，将不再担任公司职工代表监事职务，但仍 在公司担任其他职务；截至本公告日，董红艳女士未直接持有公司股份。 为保障监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有 关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室组织召开职工代表大会，审议《关 于补选公司第三届监事会职工代表监事的议案》，经与会职工代表讨论并投票表 决，一致同意选举张丹女士（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事， 任期至公司第三届监事会任期届满。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-034 福然德股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,203,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.0888 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福然德股份有限公司 福然德股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 致：福然德股份有限公司 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 8 月 8 日 14 时 30 分在上海市宝山区富桥路 55 号福然德大楼东楼 9 楼公司 会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派秦桂森律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人 民 ...