证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-062 福然德股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 幢 14 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-059 福然德股份有限公司 一、《公司章程》修订情况 | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第五十条 独立董事有权向董事会提 | 第五十条 独立董事有权向董事会提议召 | | 议召开临时股东大会会议。对独立董事要 | 开临时股东大会会议。独立董事提议召开临时 | | 求召开临时股东大会会议的提议，董事会 | 股东大会的，应当经全体独立董事过半数同意。 | | 应当根据法律、行政法规和本章程的规定， | 对独立董事要求召开临时股东大会会议的提 | | 在收到提议后10日内提出同意或不同意召 | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | 开临时股东大会会议的书面反馈意见。 | 的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同 | | 董事会同意召开临时股东大会会议 | 意召开临时股东大会会议的书面反馈意见。 | | 的，将在作出董事会决议后的5日内发出召 | 董事会同意召开临时股东大会会议的，将 | | 开股东大会会议的通知；董事会不同意召 | 在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大 | | 开临 ...

福然德股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表协助其处理日常事务。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应 ...

第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、 部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件时，信息报告义务人应当在当日内及 时将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 福然德股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各分支机构、子公司负责人； （三）公司派驻参控股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一 致 行动人，及上述股东 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-056 福然德股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 4 日（以下简称"本期"）累计收到各类政府补助 30,860,674.38 元（数据未经审计）。上述政府补助明细如下（10 万元及 10 万元以上单列，10 万元以下合并计入"零星补助"）： 单位：人民币元 | 编号 | 获得补助主体 | 补助依据 | 本期收到金额 | 补助类型 | 会计处理方法 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 福然德股份有限公司 | 财政扶持资金 | 7,470,000.00 | 与收益相关 | 计入其他收益 | | 2 | 福然德股份有限公司 | 财政扶持资金 | 3,890,000.00 | 与收益相关 | 计入其他收益 | | 3 | 福然德股份有限公司 | 宝山区经济 ...

截至本公告日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额共计人民币 1,500 万元，使用期限尚未超过 12 个月，公司将在使用期限到期前，及时、足 额将该部分资金归还至公司募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义 务。 特此公告。 福然德股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 4 日 1 福然德股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开第二届 董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元非公开发行股票的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《福然德股份有限公司关 于使用部分闲置募集 ...

Group 1: Investor Research Overview - Research conducted from November 2 to November 28, 2023 [2] - Methods of research included on-site meetings and conference calls [2] - Participating institutions included major asset management firms and securities companies [2] Group 2: Financial Performance Insights - Q3 2023 saw an increase in sales volume, but a decrease in revenue due to significant reduction in raw material prices [2] - Net profit increased due to higher end-user ratio, capacity utilization, and lower manufacturing costs per ton [2] Group 3: Customer and Market Information - Major customers in the home appliance sector include LG, Mitsubishi, and Hangzhou Jinsong, with home appliance business accounting for approximately 15% of sales volume [4] - The company cannot categorize main engine manufacturers by shipment volume due to overlapping supply relationships [3] Group 4: Production and Capacity Details - The company has seven processing bases with a total capacity of 2 million tons, and two new bases in Anhui expected to reach a capacity of 220,000 tons [7] - Capacity utilization was approximately 80% in 2022, with an expected increase to around 85% in 2023 [7] Group 5: Operational Considerations - Typical payment terms range from 1 to 3 months [8] - The company experiences minimal impact from stagnant inventory, primarily during product ramp-up and end-of-life phases [8] Group 6: Logistics and Risk Management - The company utilizes third-party logistics for transportation, with most warehouses being self-built [11] - The business model allows for price transmission to downstream clients, but certain products may be affected by upstream price fluctuations [12] Group 7: Future Considerations - The company is considering overseas factory establishment but will proceed cautiously after thorough communication with main engine manufacturers [10]

合伙企业（有限合伙）基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示： 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-053 福然德股份有限公司 关于参与认购复星智联新能（安徽）股权投资基金 1、截至本公告日，标的基金尚需进行工商核准登记，尚需取得中国证券投 资基金业协会备案，具体实施情况和进度仍存在一定的不确定性，可能存在设立 过程中因审批未获通过、登记备案无法完成等风险。 2、标的基金设立过程中可能存在因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因， 导致标的基金未能成功募足资金，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定 性。 3、标的基金具有投资周期长、流动性较低等特点，相关投资将面临较长的 投资回收期，同时在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、监管政策 等多重不确定因素影响，可能存在投资收益不及预期，或不能及时有效退出的风 险。同时，基金本身存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 （一）本次交易基本情况 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-052 福然德股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 上 午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了公司 2023 年第三季度 业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 3 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，详见《福然德股份有限公司关于召 开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-050）。现将本次业绩 说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 11:00-12:00，公司总经理崔建兵先生、财 务总监陈华先生、董事会秘书崔倩女士 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-051 福然德股份有限公司 关于与芜湖奇瑞科技有限公司、青岛迈朗格汽车科技 有限公司合作暨完成合资公司工商登记并 取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）本次交易基本情况 2、统一社会信用代码：91340200MA8PM8B578 3、企业类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：崔倩 5、注册资本：6,538.4615 万人民币 为促进公司长远发展，进一步落实公司向新能源汽车产业拓展的战略布局， 提升公司综合竞争力和整体盈利能力，公司与奇瑞科技、青岛迈朗格合作，共同 出资福瑞德，旨在以奇瑞汽车板落料配送业务为切入点，向汽车车身零部件冲焊 件集成过渡，具备与整车厂同步开发能力，为客户创造价值的同时实现共赢。本 次合作，公司通过自有资金，合计出资 4,795 万元人民币，以受让股份的方式分 别收购奇瑞科技、青岛迈朗格持有的福瑞德（原名：芜湖瑞集智能制造有限公司） 部分股权，同时向福瑞德进行增资。出 ...