二、《公司章程》修订情况 咸亨国际科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 本次减少注册资本及修订《公司章程》事项具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予 的 1 名激励对象及预留授予的 1 名激励对象皆已离职，不再具备激励对象资格， 公司拟对其已获授但尚未解除限售的 85,000 股限制性股票进行回购注销，回购 价格为 6.16 元/股。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 41 0,367,240 股变更为 410,282,240 股，注册资本也相应地由 410,367,240 元减 少至 410,282,240 元。 证券代码：60505 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-039 咸亨国际科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 4 日 至2025 年 8 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-036 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 7 月 18 日上午 10：00 在咸亨科技大厦 11 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。因为时间紧急所以征求了全体监事的一致同意，豁免了本次的会 议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席李明亮先生主 持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法 规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为：公司本激励计划首次授予部分中 1 名激励对象及预留授予部分 中 1 名激励对象皆因个人原因已离职，不再具备激励对象资格， ...

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励对象及预留授予的 1 名激励对象皆已离职，不再具备激励对象资格，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，董事会 同意公司本次对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计85,000股限制性股票进 行回购注销。 另外，由于公司已实施完毕 2024 年年度权益分派，根据《管理办法》《激励计 划》等相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整。经过调整，公司本激励计 划首次及预留授予限制性股票的回购价格由 6.52 元/股调整为 6.16 元/股。具体内容 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-035 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 ...

Core Viewpoint - The company, Xianheng International Technology Co., Ltd., anticipates a significant increase in net profit for the first half of 2025, projecting a rise of 27% to 55% compared to the same period last year [1][2]. Group 1: Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 54 million to 66 million yuan for the first half of 2025, an increase of 11.45 million to 23.45 million yuan year-on-year [1][2]. - The projected net profit, excluding non-recurring gains and losses, is estimated to be between 53 million to 64 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 29% to 55% [1][2]. Group 2: Previous Year’s Performance - In the same period last year, the total profit was 56.40 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 42.55 million yuan, and a net profit excluding non-recurring gains and losses of 41.22 million yuan [2]. Group 3: Reasons for Performance Increase - The company operates as an MRO (Maintenance, Repair, and Operations) intensive supplier and has been focusing on the power grid sector while also expanding into key strategic industries such as oil and petrochemicals and power generation [2]. - The company anticipates a revenue of approximately 1.58 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 33% [2]. - Continuous investments in sales, technical services, research and development, and digitalization, along with a management focus on "quality improvement and efficiency enhancement," have contributed to the growth in revenue per capita and profit per capita [2].

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-033 咸亨国际科技股份有限公司 关于向全体股东赠送接待参观服务体验的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为感谢广大股东对咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关心 和支持，同时便于股东更好地了解公司并体验公司"赛孚城应急体验场馆（杭州 馆）"及"赛孚城应急体验场馆（武汉馆）"，公司决定以免费方式向全体股东赠 送接待参观服务体验一次，现将活动内容公告如下： 一、参加活动的股东范围 司登记在册的股东。 二、具体实施方案 本次开放"赛孚城应急体验场馆（杭州馆）"及"赛孚城应急体验场馆（武 汉馆）"，基本情况如下： 杭州赛孚城位于浙江省杭州市拱墅区兴业街 27 号，该场馆曾荣获电力科普 教育基地、浙江省科普教育基地、浙江省防灾宣传教育基地、浙江省应急（安全） 宣传教育体验馆、浙江省地震局应急救援训练教学基地、浙江卫星应急通信实训 中心、市民终身学习体验基地等荣誉。 武汉赛孚城位于武汉市江汉经济开发区发展二路 11 号，该场馆曾荣获先后 获得了国 ...

Core Viewpoint - Xianheng International (605056) is expected to achieve a revenue of 1.58 billion yuan in the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 33%, with net profit attributable to shareholders projected between 54 million and 66 million yuan, an increase of 27% to 55% year-on-year [1] Group 1: Financial Performance - The company anticipates a revenue of 1.58 billion yuan for the first half of 2025, marking a 33% increase compared to the previous year [1] - Net profit for the same period is expected to be between 54 million and 66 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 27% to 55% [1] Group 2: Industry Trends - The trend of centralized procurement in MRO (Maintenance, Repair, and Operations) is gaining momentum as large enterprises increasingly outsource procurement to specialized suppliers [1] - MRO products account for only 10% of total procurement volume but consume about 80% of the procurement department's time and effort, highlighting the necessity of centralized procurement [1] - The MRO centralized procurement industry in China is expected to maintain growth in the near future due to the continuous emergence of large enterprises and the improvement of the manufacturing system [1] Group 3: Strategic Expansion - Xianheng International is actively expanding into emerging strategic industries such as oil and gas and power generation, leveraging successful experiences from the electric grid sector [2] - The revenue growth rates for strategic industries are projected to be 61% and 71% for 2023 and 2024, respectively, indicating strong growth momentum [2] - The company is investing in R&D to enhance its technological advantages, focusing on digital developments in the electric grid, including drone inspection platforms and specialized AI models [2] Group 4: Shareholder Engagement - The company has initiated a free experience program for all shareholders, expanding the scope to include Wuhan, enhancing investor returns [3] - Since its listing in 2021, the company has consistently implemented a high cash dividend ratio, maintaining over 60% annually [3] - The year 2025 is crucial for the company's five-year plan, with ongoing expansion in emerging strategic industries and the development of proprietary products and services laying a solid foundation for achieving annual operational goals [3]

为感谢广大股东对咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关心 和支持，同时便于股东更好地了解公司并体验公司"赛孚城应急体验场馆（杭州 馆）"及"赛孚城应急体验场馆（武汉馆）"，公司决定以免费方式向全体股东赠 送接待参观服务体验一次，现将活动内容公告如下： 一、参加活动的股东范围 2025 年 7 月 11 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的股东。 二、具体实施方案 1、赛孚城基本情况 本次开放"赛孚城应急体验场馆（杭州馆）"及"赛孚城应急体验场馆（武 汉馆）"，基本情况如下： 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-033 咸亨国际科技股份有限公司 关于向全体股东赠送接待参观服务体验的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据参与股东申请及提交的股东身份资料核实确认后，公司将以短信的方式 发送给各位股东。若股东遗失或误删短信电子凭证，请与接待热线联系，我们将 做身份核对和补发工作。 杭州赛孚城位于浙江省杭州市拱墅区兴业街 27 号，该场馆曾荣 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-034 咸亨国际科技股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上 的情形。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计公司 2025 年半年 度实现归属于上市公司股东的净利润为5,400万元至6,600万元，比上年同期（法 定披露数据）增加 1,145.07 万元至 2,345.07 万元，同比增加 27%至 55%。 公司预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为 5,300 万元至 6,400 万元，比上年同期（法定披露数据）增加 1,178.12 万元至 2,278.12 万元，同比增加 29%至 55%。 一、 本期业绩预告情况 （一） 业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （二） 业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算，预计公司 2025 年半年度 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-032 咸亨国际科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日、2025年6 月20日召开了第三届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《咸亨国际：关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 公告》（公告编号：2025-024）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》。 二、工商变更登记情况 公司变更后相关登记信息如下： | 名称 | 咸亨国际科技股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...