咸亨国际科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分中有 1 名激励对象已离职， 不再具备激励对象资格。同时有 17 名激励对象 2022 年个人层面绩效考核或所在 子公司层面业绩考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，根据 《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共 计 634,480 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 412,010,000 股 减少至 411,375,520 股，注 册资本由人民币 412,010,000 元减少 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-065 咸亨国际科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 特此公告。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月17日召开2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。股东大会已同意授权 董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格 和授予日等全部事宜，同意授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限 制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签 署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办 理有关登记结算业务、修改《咸亨国际科技股份有限公司章程》、办理公司注册 资本的变更登记等事宜。公司于2023年10月29日召开了第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-064 咸亨国际科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/19dKTFoOhpu 或使用微信扫描下方小程序码进 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥672,980,723.48, representing a year-on-year increase of 43.64%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥26,925,805.22, a decrease of 44.53% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.07, down 46.15% year-on-year[6] - The company achieved a year-to-date operating revenue of ¥1,674,123,615.57, an increase of 35.99% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 1,674,123,615.57, an increase from RMB 1,231,035,886.37 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 36.0%[18] - Net profit for Q3 2023 was CNY 62,764,421.47, a decrease of 44.5% compared to CNY 113,180,025.56 in Q3 2022[20] - The company reported a decrease in total profit for Q3 2023 to CNY 81,412,580.36, down from CNY 145,358,069.64 in Q3 2022, representing a decline of approximately 44%[20] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 62,766,389.90, down from CNY 113,179,122.10 in Q3 2022, a decrease of approximately 44.7%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,430,061,449.45, a decrease of 4.95% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 1,901,464,581.71, down from RMB 2,073,794,198.93 at the end of 2022, indicating a decrease of about 8.3%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 414,776,006.81 from RMB 607,850,407.14, reflecting a decline of approximately 31.9%[15] - Total assets as of September 30, 2023, were RMB 2,430,061,449.45, down from RMB 2,556,691,536.33 at the end of 2022, a decrease of approximately 4.9%[17] - Total liabilities decreased to RMB 921,771,248.42 from RMB 982,497,700.63, representing a reduction of about 6.2%[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,488,768,640.62 from RMB 1,550,678,661.04, a decline of approximately 4.0%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was not applicable for the current period, with a cumulative loss of ¥83,447,220.35 for the year to date[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,811,776,069.70, compared to CNY 1,424,054,009.18 in the same period of 2022, indicating an increase of about 27.2%[23] - Cash outflow from operating activities in Q3 2023 was CNY 1,895,223,290.05, up from CNY 1,417,720,573.87 in Q3 2022, marking an increase of approximately 33.6%[24] - The net cash flow from financing activities was -148,499,151.73 RMB, a significant decrease compared to -9,637,140.66 RMB in the previous year, indicating a decline in financing efficiency[25] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 354,052,627.07 RMB, down from 453,254,857.45 RMB, reflecting a net decrease of 246,706,818.59 RMB[25] Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 1,574,394,166.17, up from CNY 1,102,599,113.00 in Q3 2022, representing an increase of approximately 43%[19] - The company experienced an increase in personnel costs and credit impairment losses, contributing to the decline in net profit[11] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 25,527,076.72, compared to CNY 22,538,426.23 in Q3 2022, reflecting an increase of about 13.3%[19] - The company’s financial expenses for Q3 2023 showed a net income of CNY -5,499,448.28, compared to CNY -3,451,078.99 in Q3 2022, indicating an increase in financial costs[19] Investments - The company reported a significant increase in long-term equity investments, rising to RMB 33,058,081.20 from RMB 11,460,188.04, an increase of approximately 189.0%[15] - Non-current assets increased to RMB 528,596,867.74 from RMB 482,897,337.40, indicating a growth of about 9.5%[16] Shareholder Information - The top shareholder, Hangzhou Xingrun Investment Co., Ltd., holds 15.79% of the shares, totaling 64,827,692 shares[12] Future Outlook - The company has not provided specific guidance for future performance or new product developments in the conference call[14] - The company executed new accounting standards starting January 1, 2023, which may impact future financial reporting[25] - The cash outflow related to financing activities increased significantly, highlighting potential challenges in capital management[25]

咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二三年十月 咸亨国际科技股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二届 独立董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 咸亨国际科技股份有限公司 章程 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 咸亨国际科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债 权人的合法权益，规范公 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-061 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 29 日在咸亨科技大厦十一楼 1108 会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 公司已经上海证券交易所审核同意，完成了向2022年限制性股票激励计划 ...

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。 未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-062 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 29 日在咸 亨科技大厦 1110 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-063 咸亨国际科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》 （2023 年 10 月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体予以披露。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中审议通过的《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 股东大会已同意授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、 授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。授权董事会在激励对象符合条件时向 激励 ...

咸亨国际科技股份有限公司关于 5%以上股东减持计 划期间届满暨股份减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 本次减持计划实施前，股东 GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.（以 下简称"高盛亚洲战略"）持有咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售流通股份 40,279,720 股，占公司总股本的 9.809%。上述股份全部为高盛 亚洲战略于公司首次公开发行股票前已持有的公司股份，该股份已于 2022 年 7 月 20 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 3 月 15 日，公司披露了股东减持股份计划公告，具体内容详见公司 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于持股 5%以上股东减持股 份计划公告》（公告编号：2023-002）。本次减持计划期间届满，具体情况如下： 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-059 (一)大股东因以下事项披露减持 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-058 咸亨国际科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、预留授予日：2023 年 7 月 20 日。 2、预留授予数量：本次权益授予数量为 137.00 万股，占目前公司股本总额 的 0.33%。 3、授予对象：中层管理人员及其他核心人员。 4、授予人数：26 人。 5、授予价格：6.67 元/股（调整后）。 限制性股票登记日：2023 年 10 月 9 日 限制性股票登记数量：137.00 万股 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。 重要内容提示： 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）预留限制性股票的授予登记工作，现将有关 事项说明如下： 一、 预留限制性股票授予情况 2023 年 7 月 20 日，公司 ...