证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-047 咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 同意提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第三届董事会独立董 事候选人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2023 年 9 月 1 日以邮件和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 5 日在杭州市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体 监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 同意提名王来兴先生、夏剑剑先生、俞 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-048 咸亨国际科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 咸亨国际科技股份有限公司监事会 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2023 年 9 月 1 日以邮件和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 5 日在杭州市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 同意提名李明亮先生、蒋冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人。前述非职工代表监事候选人在经股东大会选举当选后与公司职工代表大会 选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事任期自股 东大会选举通过之日起，任期三年。 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人张建华，已充分了解并同意由提名人杭州兴润投资有限 公司提名为咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任咸亨国际科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-049 咸亨国际科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会将于 2023 年 9 月 6 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公 司对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事 会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王来兴先 生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生以及宋平先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人；同时提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第三 届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 截至本公告日，潘 ...

附件 5 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州兴润投资有限公司,现提名潘亚岚女士为咸亨国际科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任咸亨国际科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与咸亨国际科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ur = ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王新,已充分了解并同意由提名人杭州兴润投资有限公 司提名为咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任咸亨国际科技股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 本人潘亚岚,已充分了解并同意由提名人杭州兴润投资有限 公司提名为咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任咸亨国际科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五) ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州兴润投资有限公司,现提名王新先生为咸亨国际科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任咸亨国际科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与咸亨国际科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 → 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: ( ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,001,142,892.09, representing a 31.30% increase compared to ¥762,507,252.63 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 44.71% to ¥34,019,791.39 from ¥61,525,062.44 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,892,902.38, down 20.35% from ¥55,106,164.73 in the previous year[21]. - The basic earnings per share decreased by 46.67% to ¥0.08 from ¥0.15 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.19% from 4.13%, a reduction of 1.94 percentage points[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥116,475,729.69, compared to -¥19,160,836.56 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflows[21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 6.22% to ¥1,454,248,975.28 from ¥1,550,678,661.04 at the end of the previous year[21]. - The company reported a significant decrease in short-term borrowings, remaining stable at CNY 100,048.61 compared to CNY 100,113.06[119]. - The company reported a cash outflow from operating activities of ¥116,475,729.69 for the first half of 2023, compared to an outflow of ¥19,160,836.56 in the same period of 2022[134]. Revenue Drivers - The increase in operating revenue was primarily due to project performance from major clients such as State Grid and China Nuclear Group, as well as new industry expansions[23]. - The decline in net profit was mainly attributed to increased personnel costs, credit impairment losses, and share-based payment expenses[23]. - The company achieved a sales revenue of 1 billion CNY in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 31.3%, with Q2 sales revenue growing by 41.5% compared to the previous year[40]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a national MRO centralized supplier, focusing on energy, transportation, and emergency sectors, serving major state-owned enterprises like State Grid[34]. - The MRO procurement demand in China is projected to reach 2.75 trillion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.82% from 2017 to 2022[30]. - The company offers a comprehensive range of 12 categories and 670,000 SKUs of MRO products, including tools and instruments, through both centralized purchasing and self-manufacturing[34]. - The State Grid's investment in power grid construction is expected to exceed 520 billion in 2023, reflecting a significant increase from 460.5 billion in 2020[33]. - The company has established multiple marketing service institutions across 31 provinces, autonomous regions, and municipalities in mainland China[34]. - E-commerce procurement is emerging as a new trend in MRO centralized procurement, potentially saving companies 15-20% in costs and 70% in time[32]. - The company is actively expanding into new strategic industries such as nuclear power, oil and gas, and emergency services, with a focus on increasing revenue share from these sectors[42]. Research and Development - The company has invested in R&D, focusing on specialized tools and technologies, resulting in a total of 261 patents and 218 software copyrights as of the end of the reporting period[39]. - Research and development expenses rose by 16.41% to ¥15,018,462.68 from ¥12,901,003.38, reflecting the company's commitment to innovation[47]. - The company has increased its R&D investment to improve the ratio of self-developed products, aligning with the trend of digitalization in the power grid sector[40]. Cash Flow and Investments - The cash and cash equivalents decreased by 39.72% to ¥366,417,583.77 from ¥607,850,407.14, primarily due to increased cash payments for employee compensation and procurement[51]. - The company invested in Shanghai Xinhui Dong Electric Technology Co., Ltd. through cash capital increase, impacting investment cash flow negatively by 135.32%[49]. - The company reported a net cash inflow from investment activities of RMB 15,525,814.07, down from RMB 78,284,768.20 in the same period last year[138]. Shareholder Commitments and Governance - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held before the IPO for 36 months from the date of listing[77]. - The company will announce any share reductions three trading days in advance and will comply with relevant laws and regulations[81]. - The company has a stock incentive plan for 2022 that is being implemented as promised[80]. - The company commits to not reducing stock holdings within two years after the lock-up period ends, adhering to relevant laws and regulations[84]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to improve environmental protection, including using low-toxicity materials and enhancing water resource utilization[69]. - The company has installed solar photovoltaic panels to reduce carbon emissions and energy consumption in its production processes[72]. - The company promotes resource conservation and environmental awareness among employees through initiatives like the "Clean Plate Campaign" to reduce food waste[72]. Financial Position and Equity - As of June 30, 2023, total assets amounted to CNY 2,281,298,842.98, a decrease from CNY 2,556,691,536.33 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 10.7%[118]. - Total liabilities decreased to CNY 806,881,203.92 from CNY 982,497,700.63, a reduction of approximately 17.9%[120]. - Shareholders' equity decreased to CNY 1,474,417,639.06 from CNY 1,574,193,835.70, reflecting a decline of about 6.3%[120]. - The company’s total equity attributable to shareholders was CNY 1,454,248,975.28, with retained earnings decreasing to CNY 316,026,251.28 from CNY 425,936,906.72, a decline of about 25.8%[120]. Compliance and Legal Matters - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period[101]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[100]. - There are no major guarantees or violations reported during the reporting period[101].