关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律 法规以及《咸亨国际科技股份有限公司章程》等有关规定，作为咸亨国际科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第二届董事会第二 十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况报告的独立意见 我们认为：专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，真实客观地反映了2023年半年度公司募集资金的存放与实际使 用情况。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况。 咸亨国际科技股份有限公司独立董事 独立董事（签字）： 张文亮 罗会远 沈玉平 2023年 月 日 （以下无正文） （本页无正文，为《咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-043 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年 半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。 咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会 议于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 24 日下午 14：00 在咸亨科技大厦 11 楼 1108 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事 8 名，实际出席 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-45 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，咸亨国际科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万 股，本次发行价格为每股人民币13.65元，募集资金总额为人民币54,613.65万元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民 币47,460.01万元。本次发行募集资金已于2021年7月15日全部到位，并经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月15日出具了《验资报告》（天 健验〔2021〕387号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用与结余情况 截至 2023 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-046 咸亨国际科技股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开方式：网络文字方式 三、参加人员 公司出席本次说明会的人员：董事长王来兴先生、独立董事张文亮先生、董 事会秘书叶兴波先生、财务总监邹权先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 四、投资者参加方式 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-044 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经 营成果。 咸亨国际科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2023 年 8 月 14 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 24 日 下午 15：30 在咸亨科技大厦 11 楼 1108 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸 亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要 ...

减持计划的主要内容 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-042 咸亨国际科技股份有限公司 关于董事集中竞价减持计划期间届满暨股份减持 结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高管持股的基本情况 本次减持计划实施前，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、副总经理隋琳女士持有公司无限售条件流通股 6,389,371 股，占公司总股本 的 1.56%。上述股份来源于公司首次公开发行股票前取得的股份，该股份已于 2022 年 7 月 20 日解除限售并上市流通。 公司于 2023 年 1 月 20 日披露了《关于董事减持股份计划公告》（公告编号： 2023-001），董事、副总经理隋琳女士计划以集中竞价方式减持其持有的公司股 份合计不超过 1,200,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.29%。通过集中竞 价方式减持公司股份的，拟于本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2023 年 2 月 20 日-2023 年 8 月 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-041 咸亨国际科技股份有限公司 关于变更办公地址及联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司") 因经营发展需要，近日， 搬迁至新办公地址。公司主要办公地址、传真、邮政编码发生变更，为保证投资 者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下: | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省杭州市上城区江城路 | 咸亨科技大厦(杭州市拱墅区永福 | | | 889号E10室 | 桥路与新天地街交叉口南180米) | | 邮政编码 | 310000 | 310015 | | 传真 | 0571-56180991 | 0571-87919231 | 除上述变更外，公司注册地址、电子邮箱、公司网址、证券部联系电话等其 他联系方式均保持不变。敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不 便，敬请谅解。 特此公告。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2023 年 8 ...

!"#$%&'() *+,-#./0123456 2023 789:;<1=>?@A%BCD 3、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 1 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 国枫律股字[2023]A0435 号 致：咸亨国际科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-040 咸亨国际科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,225,110 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.1995 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席 了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 373,229,139.20, representing a year-on-year increase of 17.10%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 26.43% to CNY 12,943,543.44[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 38.40% to CNY 10,313,431.43[5] - In Q1 2023, the company's net profit was CNY 13,254,024.07, a decrease of 26.1% compared to CNY 18,086,022.78 in Q1 2022[19] - Operating profit for Q1 2023 was CNY 22,393,129.23, down 17.5% from CNY 27,079,181.27 in the same period last year[19] - Total revenue from sales of goods and services received was CNY 614,784,970.00, compared to CNY 631,152,504.36 in Q1 2022, reflecting a decline of 2.9%[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 13,254,024.07 for Q1 2023, compared to CNY 18,086,258.00 in Q1 2022[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both CNY 0.03, down from CNY 0.04 in the same quarter last year[20] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -52,084,847.80, a decline of 187.37% compared to the previous year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -52,084,847.80, contrasting with a net inflow of CNY 59,610,768.50 in Q1 2022[22] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 526,300,491.81 as of March 31, 2023, down from RMB 607,850,407.14 at the end of 2022, a decline of 13.4%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 520,277,697.40, down from CNY 472,894,114.63 at the end of Q1 2022[23] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,371,820,951.19, down 7.23% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased to RMB 2,371,820,951.19 from RMB 2,556,691,536.33, a decline of 7.2%[17] - Total liabilities decreased to RMB 779,228,546.20 from RMB 982,497,700.63, a reduction of 20.7%[17] - Shareholders' equity increased to RMB 1,592,592,404.99 from RMB 1,574,193,835.70, an increase of 1.2%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,788[12] - The top shareholder, Hangzhou Xingrun Investment Co., Ltd., holds 15.79% of the shares, totaling 64,827,692 shares[12] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were RMB 364,995,955.49, up from RMB 308,578,948.24 in Q1 2022, reflecting a growth of 18.3%[18] - Research and development expenses increased to CNY 7,751,127.13, up 30.8% from CNY 5,927,420.20 in the previous year[19] - The company incurred financial expenses of CNY -1,601,312.78, slightly higher than CNY -1,572,214.11 in Q1 2022[19] Future Outlook - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for Q1 2023 expected to reflect operational efficiencies[18] - Future outlook includes potential market expansion and new product development initiatives to drive revenue growth[18] Confirmation of Financial Information - The company confirmed that the financial information in the quarterly report is true, accurate, and complete[3]