常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，在 2023 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公 正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立 判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪志峰，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1996 年至 2005 年，于江苏金长安律师事务所任律师；2005 年至 2021 年 5 月， 于江苏鑫法律师事务所任副主任律师；2021 年 7 月至今，于江苏苏正律师事务 所任副主任律师；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事； 2022 年 2 月至今，于常州华联医疗器械集团股份有限公司任独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

常州澳弘电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000036 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京2 常州澳弘电子股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 内部控制审计报告 1-2 旋区两四五中路 16 号院 7 号楼 12 层 36 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

国金证券股份有限公司 关于常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简 称"澳弘电子"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，公司于 2020 年 10 月 9 日采用网下配售和网上定价方式公开发行股票共计 35,731,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 18.23 元，实际募集资金总额为人民币 651,376,130.00 元。 扣除相关承销保荐费（不含税）人民币 43,471,698.11 元后的募集资金为人民币 607,904,431.89 元 ...

常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供 担保的行为； （三）对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经 公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保； 常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范常州澳弘电子股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律、法规、规范性文 件及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-012 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年05月08日(星期三) 上午 09:00-10:00 ● 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：网络纯文字互动 ●投资者可于2024年04月26日(星期五)至05月07日(星期二)16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日（星 期四）披露《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》。根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资 者更全面深入地了 ...

一、 利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表期末未分配利润为人民币 189,161,749.54 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 142,923,950.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,877,185.00 元。本年度公司现金分红占 2023 年度归属上市公司股东净利润 的比例为 32.26%。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余 未分配利润全部结转以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-007 常州澳弘电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-008 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办 公大楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 3 ...

公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 常州澳弘电子股份有限公司 监事会议事规则 常州澳弘电子股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范常州澳弘电子股份有限公司（下称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定制定 本议事规则。 第二条 监事会的组成 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事 会主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事 由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司相关人员协助监事会日常事务。 第四条 监事会行使下列职 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京246H 常州澳弘电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008996 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 常州澳弘电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 1 | 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-9 | | | 金存放与实际使用情况的专项报告 | | xi (2) 大美食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，在 2023 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公 正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立 判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王龙基，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1969 年至 1999 年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长；1990 年至 2015 年 3 月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993 年至今，任上 海印制电路信息杂志社社长、主编；1993 年 4 月至今，历任上海广联信息科技 有限公司总经理、董事长；2003 年 3 月至今，任上海颖展商务服务有限公司董 事长、任上海纯煜信息科技有限公司监事；2012 年 7 月至 2018 年 8 ...