Group 1 - The core point of the announcement is the election of Xu Haining as the employee representative director of Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd., which aims to enhance the company's governance structure by increasing the board members from seven to nine [1][2] - The employee representative director will be elected by the employee representative assembly, while the non-employee representative director will be elected by the shareholders' meeting [1] - The third board of directors will consist of Xu Haining, the newly added non-independent director Wang Shuai, and the existing independent directors, maintaining compliance with relevant laws and regulations [2] Group 2 - The first extraordinary general meeting of shareholders was held on November 17, 2025, with no resolutions being rejected [5][6] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, utilizing both on-site and online voting methods [7] - All proposed resolutions, including the cancellation of the supervisory board and adjustments to the board size, were passed with the required majority [8][10] Group 3 - The legal opinions regarding the meeting were provided by Shanghai Jintiancheng Law Firm, confirming that the procedures and results of the meeting complied with legal requirements [10][11] - Xu Haining's qualifications for the position of employee representative director were confirmed to meet the criteria set forth in the Company Law and the company's articles of association [2]

证券日报网讯 11月17日晚间，澳弘电子发布公告称，公司于2025年11月17日召开职工代表大会，经与 会职工代表审议，一致同意选举徐海宁先生为公司第三届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-047 关于选举职工代表董事的公告 附件：职工代表董事简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 常州澳弘电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结 构，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》，将董事会成员由七名增至九 名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代 表董事将由职工代表大会选举产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 17 日召开职工 代表大会，经与会职工代表审议，会议决议如下： 一致同意选举徐海宁先生为公司第三届董事会职工代表董事。徐海宁先生将 与公司原董事会成员以及新增非独立董事王帅先生共同组成第三届董事会，徐海 宁先生的任期自公司本次职工代表大会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：常州澳弘电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常州澳弘电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-048 常州澳弘电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 有限公司办公大楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,201,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1085 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公 司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的 ...

澳弘电子 2025 年第一次临时股东大会资料 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年十一月 澳弘电子 2025 年第一次临时股东大会资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 -----------------------------------1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 -----------------------------------2 | | 议案一：关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》的议案 ----- 4 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ------------------------- 5 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 --------------------------- 6 | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ------------------------- 7 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ------------------------- 8 | | 议案六：关 ...

Group 1 - The core point of the news is that Aohong Electronics experienced a decline of 5.07% in its stock price, reaching 30.49 CNY per share, with a total market capitalization of 4.358 billion CNY [1] - Aohong Electronics, established on June 22, 2005, primarily engages in the research, production, and sales of printed circuit boards, with 89.10% of its revenue coming from this main business [1] - The company has a total trading volume of 42.169 million CNY and a turnover rate of 0.95% as of the report [1] Group 2 - Among the top circulating shareholders of Aohong Electronics, Baodao Fund's Baodao Growth Zhihang Stock A (013641) entered the top ten in the third quarter, holding 459,500 shares, which is 0.32% of the circulating shares [2] - The estimated floating loss for Baodao Growth Zhihang Stock A today is approximately 749,000 CNY [2] - Baodao Growth Zhihang Stock A was established on October 26, 2021, with a current scale of 2.245 billion CNY and has achieved a year-to-date return of 51.6% [2] Group 3 - The fund manager of Baodao Growth Zhihang Stock A is Yang Meng, who has been in the position for 7 years and 84 days, managing a total fund size of 18.856 billion CNY [3] - During Yang Meng's tenure, the best fund return was 177.76%, while the worst return was -27.34% [3]

Group 1 - The company, Aohong Electronics, announced that its third board meeting will be held on October 29, 2025, to review the proposal for amending the "Board Meeting Rules" [1] - For the year 2024, Aohong Electronics' revenue composition is 92.13% from the printed circuit board industry and 7.87% from other businesses [1] - As of the report, Aohong Electronics has a market capitalization of 4.6 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Aohong Electronics (605058.SH) reported a revenue of 1.006 billion yuan for the first three quarters of 2025, reflecting a year-on-year growth of 6.69% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 107 million yuan, marking a year-on-year increase of 6.45% [1] - The basic earnings per share stood at 0.75 yuan [1] Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters: 1.006 billion yuan, up 6.69% year-on-year [1] - Net profit attributable to parent company shareholders: 107 million yuan, up 6.45% year-on-year [1] - Basic earnings per share: 0.75 yuan [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修 订<公司章程>的议案》、《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》，拟 增选王帅先生为公司第三届董事会非独立董事，现将有关情况公告如下: 一、关于调整董事会人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司 拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一 名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举 产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-045 常州澳弘电子股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 附：王帅先生简历 王 ...