公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 常州澳弘电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于澳弘电子 | 03 | | 可持续发展管理 | 07 | | 关键绩效表 | 72 | | 指标索引表 | 74 | | 诚信为先 推动高效治理 | | 产品为基 共筑卓越品质 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 13 | 研发创新 | 42 | | 商业道德 | 18 | 质量管理 | 46 | | 数智转型 | 21 | 客户关系管理 | 49 | | 信息安全 | 23 | 可持续供应链 | 51 | | 党建工作 | 24 | | | | 诚信为先 | | 产品为基 | | | --- | --- | --- | --- | | 推动高效治理 | | 共筑卓越品质 | | | 公司治理 | 13 | 研发创新 | 42 | | 商业道德 | 18 | 质量管理 | 46 | | 数智转型 | 21 | 客户关系管理 | 49 | | 信息安全 | 23 | 可持续供应链 | 51 | | 环保为重 | | | --- | --- | | 奔赴 ...

国金证券股份有限公司 关于常州澳弘电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商国金证券有限责任公司（以下简称"国金证券"）负责 组织实施其向社会公众公开发行普通股（A 股）股票不超过 3,573.10 万股，发 行价格为每股 18.23 元。 截止 2020 年 10 月 9 日公司实际向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,573.10 万股，募集资金总额共计募集人民币 651,376,130.00 元。扣除相关承销 保荐费（不含税）人民币 43,471,698.11 元后的募集资金为人民币 607,904,431.89 元，已由国金证券于 2020 年 10 月 15 日分别汇入：①江苏江南农村商业银行股 份有限公司新北支行账号为 1098200000006006 的募集资金专户 260,000,000.00 元；②招商银行股份有限公司常州新北支行账号为 519902184510102 的募集资金 专户 296,388,431.89 元；③中国建设银行股份 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-018 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办 公大楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-006 常州澳弘电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料 已于 2025 年 3 月 5 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： （一）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会针对 2024 年度运行情况出具了《监事会工作报告》，汇报 2024 年各项工作完成情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-005 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 3 月 5 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-007 常州澳弘电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表期末未分配利润为人民币 216,468,750.50 元。经董事会决议，公 司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 142,923,950.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 85,754,370.00 元（含税）。公司未进行中期分红，亦未进行现金股份回购。公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 141,498,579.04 元，本年度 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（ ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在中国证券监督管理 委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司 2023 年、2024 年的经营状况和财务状况，2025 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会 第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）的议案》以及其他相关文件更新的议案。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-015 常州澳弘电子股份有限公司 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 本次更新稿文件主要修订内容：根据公司 2023 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年三月 常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险 由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大 会审议、上海证券交易所 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-012 常州澳弘电子股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 1 估计，不构成对实际完成时间的承诺，最终以中国证监会同意注册后的实际完成 时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中关于常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"、"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其主要财务 指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险 而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 ...