关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-004 常州澳弘电子股份有限公司 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 近日，公司与中国光大银行股份有限公司常州分行（以下简称"光大银行"） 签署了《最高额保证合同》，为海弘电子与光大银行发生的授信业务提供不超过 人民币 5,000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：913204117691377272 成立时间：2004 年 1 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-003 本次调整前后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况如下： 调整前成员：王光惜(召集人)、巢静宇、耿丽娅； 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 1 月 16 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员须为不在公司 担任高级管理人员的董事组成。公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整， 将原由耿丽娅女士担任的审计委员会委员一职,调整为不在公司担任高 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-002 常州澳弘电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2025 年 1 月 17 日和 1 月 20 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,累 计换手率为 6.46%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的 媒体报道、市场传闻及热点概念情况。 （四）其他股价敏感信息 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2025 年 1 月 17 日和 1 月 20 日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，累计换手率为 6.4 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-040 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,517,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.0288 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公 司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股 份有限公司办公大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-037 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2024 年 12 月 3 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。经公司 半数以上董事共同推举，本次会议由陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举董事陈定红先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长,任期与 公司第三届董事会任期一致。 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的法律意见书 致：常州澳弘电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常州澳弘电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-039 常州澳弘电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇 买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易目的：为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业 务需要，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟选择 适合的市场时机开展外汇衍生性商品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波 动导致的不可预期的风险。 交易场所：公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中 国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 （三）交易方式 交易金额：公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，授权期限内 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、为应急 措施所预留的保证金等）不超过0.6亿元人民币（或等值外币）且预计任一交易 日持有的最高合约价值（含前述交易的收 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-036 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 附件：职工代表监事简历 常州澳弘电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 6 日召开职工代表 大会，经与会职工代表审议，会议决议如下： 一致同意选举徐海宁先生为公司第三届监事会职工代表监事。徐海宁先生将 与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司 第三届监事会，任期三年。 徐海宁先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职 的资格和条件，徐海宁先生简历见附件。 附件：职工代表监事简历 徐海宁先生：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历。2009 年 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-038 常州澳弘电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第三届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资 料已于 2024 年 12 月 3 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由沈金 华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳 弘电子股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： （一）、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举监事沈金华先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期与公 司第三届监事会任期一致。 沈金华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任 其他董事、 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-035 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日上午 10:00-11:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络纯文字互动的方式召开了"常州澳弘电 子股份有限公司2024年第三季度业绩说明会"。公司董事长、总经理陈定红先生， 独立董事倪志峰先生，董事会秘书、副总经理耿丽娅女士，财务总监唐雪松先生 出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了在线互动交流与沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、 投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次业绩说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复 整理如下： 常州澳弘电子股份有限公司 1、尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：1、可视化三季报 显示，公司业绩相较去年增收不增利，毛利率和净资产收益率均下滑，筹资性现 金流告负，能否分析一下原因？2、公司之前是否发布过舆情管理制度？公司目 前在投资者关系和舆情管理上有哪些具体举措？公司 ...