常州澳弘电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 常州澳弘电子股份有限公司 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 1 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务， ...

常州澳弘电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 332,017,487.28 | 1.66 | 1,005,755,909.04 | 6.69 | | 利润总额 | 27,516,717.71 | 18.96 | 116,293,699.51 | 5.91 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 26,165,457.80 | 18.05 | 106,9 ...

常州澳弘电子股份有限公司 内部审计管理制度 常州澳弘电子股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审 计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的 自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国 审计法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《常州澳弘 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计，即对 公司各子公司、分公司、公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的 一种独立、客观的监督和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的 真实性、合法性、有效性及其他相关资料，来促进目标的实现。 3、监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行有效。 4、保证公司内部控制制度的有效性，防范可能产生的舞弊，减少由此产生 的漏洞。 5、开展审计调查，提出建立、健全公司各项内部控制 ...

第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告,包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； 常州澳弘电子股份有限公司 信息披露管理制度 常州澳弘电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保信息真实、准确、完整、及 时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件和《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会上海证监局、上海证券 交易所或其他有关 ...

常州澳弘电子股份有限公司 募集资金管理办法 常州澳弘电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州澳弘电 子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请,经中国证券监督管理委员会 核准,通过向不特定合格投资者发行证券(包括公开发行股票、配股、增发、发行 可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等)以及向特定对 象发行证券的方式，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验 并出具验资报告。 第三条 公司董事和高级管理人员应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开 募集前,应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素,对募 集资金拟投 ...

常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范常州澳弘电子股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件及《常州澳弘电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 （四）除了为子公司提供的担保以外，公司其余对外担保必须要求被担保人 提供反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具有实际承担能力； （五）任何对外担保，应当取得公司股东会或董事会的批准。 1 常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 ...

第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、品种为期货、期权、远期、 掉期（互换）等或上述品种的组合。金融衍生品的基础资产既可包括证券、指数、 利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合。 常州澳弘电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 常州澳弘电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、控 股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易业务，加强金融衍生品交易 业务的管理，有效防控金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及 《常州澳弘电子股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第三条 本制度适用于公司及各子公司的金融衍生品交易业务。各子公司进行金 融衍生品交易视同公司进行金融衍生品交易，适用本制度。未经公司审批同意， 各子公司不得操作该业务。 第四条 公司金融衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外， ...

常州澳弘电子股份有限公司 股东会议事规则 常州澳弘电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二章 股东会的召集 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第四条 公司召开股东会的地点为公司住所地所在城市。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式 ...

常州澳弘电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 常州澳弘电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理制度，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违 法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《常州澳弘电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情 况，制定本制度。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书组织 实施；公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负责人 为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 公司董事会应当按照法规要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人 ...

常州澳弘电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范常州澳弘电子股份有限公司（下称"公司"）董事会议事 程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《常州澳弘电子股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，其中独立董事三人，职工董事一人。董事会设董事长一 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室（即证券部），处理董事会日常事务，董事会 秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议的召 开时间原则上应为公司上年年度报告披露前和本年半年度报告披露前。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提 ...