证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-032 常州澳弘电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）； ● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）； 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 ...

常州澳弘申子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定: 本人巢静宇,已充分了解并同意由提名人常州澳弘电子股份有限 公司董事会提名为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-034 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办 公大楼三楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与常州澳弘电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 常州澳弘电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州澳弘电子股份有限公司董事会,现提名王光惜为常州 澳弘电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州澳弘电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-031 常州澳弘电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 和资料已于 2024 年 11 月 15 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公 司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》 （一）、《关于选举公司第三届监事会非职工代 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-030 常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2024 年 11 月 15 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。 会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、 高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 因公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司 董事会提名陈定红先生、KEFEIGENG 先生、耿丽娅女士、朱留平先生(简历附后) 为公司第三届董事会非独立 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-029 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：913204117691377272 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 近日，公司与华夏银行股份有限公司常州分行（以下简称"华夏银行"）签 署了《最高额保证合同》，为海弘电子与华夏银行发生的授信业务提供不超过人 民币 5,000 万元连带责任保证担保。 成立时间：2 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-028 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年 11 月 4 日，公司与中信银行股份有限公司常州分行（以下简称"中 信银行"）签署了《最高额保证合同》，为海弘电子与中信银行发生的授信业务 提供不超过人民币 10,000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 与本公司的关系：本公司持有海弘电子 10 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥326,584,830.98, representing a year-on-year increase of 17.06%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥22,163,977.02, a decrease of 39.88% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,971,713.06, down 20.69% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.15, reflecting a decline of 42.31% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 942,715,081.99, a 16.2% increase from CNY 810,803,589.96 in the same period of 2023[17] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 100,435,378.81, down 10.4% from CNY 111,857,873.99 in the first three quarters of 2023[18] - The company achieved an operating profit of CNY 109,686,503.66 for the first three quarters of 2024, a decrease from CNY 122,948,811.65 in the previous year[18] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both CNY 0.70, down from CNY 0.78 in the same period of 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,438,531,594.27, an increase of 6.83% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total current assets amounted to CNY 1,766,964,479.83, an increase from CNY 1,601,221,040.51 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 10.35%[14] - The company's total assets reached CNY 2,438,531,594.27, up from CNY 2,282,675,677.12, indicating a growth of about 6.85%[14] - Total liabilities as of September 30, 2024, were CNY 759,038,081.26, compared to CNY 663,375,102.65 at the end of 2023, showing an increase of approximately 14.43%[15] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 646,844,699.49, compared to CNY 473,149,918.27 at the end of the previous year, showing an increase of approximately 36.7%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥146,830,332.52, showing a significant increase of 36.77%[3] - Cash flow from operating activities was CNY 754,215,260.54, an increase from CNY 664,547,883.01 in the first three quarters of 2023[20] - Operating cash inflow totaled CNY 787,106,157.10, an increase from CNY 681,361,744.54 in the previous year, representing a growth of approximately 15.5%[21] - Net cash flow from operating activities was CNY 146,830,332.52, up from CNY 107,353,043.19, indicating a year-over-year increase of about 36.7%[21] - Cash inflow from investment activities reached CNY 650,344,207.52, compared to CNY 407,890,250.50 in the same period last year, marking a significant increase of approximately 59.4%[21] - Cash outflow for investment activities was CNY 642,985,438.30, up from CNY 513,827,997.24, reflecting a rise of about 25.1%[21] - Net cash flow from financing activities was negative at CNY -47,402,737.80, an improvement from CNY -114,219,740.42 in the previous year[22] - Cash received from investment recovery was CNY 632,000,000.00, significantly higher than CNY 395,000,000 in the previous year, representing a growth of about 60%[21] - Cash paid for investments was CNY 600,000,000.00, compared to CNY 412,000,000 in the same period last year, indicating an increase of approximately 45.5%[21] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 89,025,745.08, down from CNY 106,080,355.51, reflecting a decrease of about 16.1%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,360[9] - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in margin trading or securities lending activities[12] Government Support and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to ¥3,216,891.09 for the year-to-date, classified as recurring gains and losses[6] - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥7,473,737.97 for the first nine months of 2023[7] - The company experienced a decrease in gross profit margin and a decline in the fair value of long-term foreign exchange contracts, impacting net profit[8] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 47,454,031.61, representing an 11.9% rise compared to CNY 42,744,280.12 in the previous year[17]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-027 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●投资者可于2024年11月25日(星期一) 至11月29日(星期五)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月26日（星 期六）披露《公司2024年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度业绩和经营情况，公司拟于2024年12月02日上午10:00-11:00举 行2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。 一、 业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度 经营成果、财务指标与投资者进 ...