关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事 会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等制度修订相关议案， 现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-043 常州澳弘电子股份有限公司 为贯彻落实自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"),进一步提高公司规范化运作水平,根据《上市公司章程指引(2025 年3月修订)》(以下简称"《章程指引》")等法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止。 二、调整董事会的相关情况 为进一步完善公司治理结 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-044 常州澳弘电子股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发 行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事 会第七次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转 换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，并于同日召开第三届监事会第六 次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关 授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027 年 1 月 7 日， 并将上述议案提请公司股东大会审议。 除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次可转 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-046 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-042 常州澳弘电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议 于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和 资料已于 2025 年 10 月 19 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的有关规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： 监事会认为：2025 年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、 其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-041 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2025 年 10 月 19 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会 议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 公司第三届董事会审计委员会第五次会议已于 2025 年 10 月 28 日审议通过 本议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的 ...

常州澳弘电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 常州澳弘电子股份有限公司 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 1 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务， ...

常州澳弘电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 332,017,487.28 | 1.66 | 1,005,755,909.04 | 6.69 | | 利润总额 | 27,516,717.71 | 18.96 | 116,293,699.51 | 5.91 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 26,165,457.80 | 18.05 | 106,9 ...

常州澳弘电子股份有限公司 内部审计管理制度 常州澳弘电子股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审 计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的 自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国 审计法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《常州澳弘 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计，即对 公司各子公司、分公司、公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的 一种独立、客观的监督和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的 真实性、合法性、有效性及其他相关资料，来促进目标的实现。 3、监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行有效。 4、保证公司内部控制制度的有效性，防范可能产生的舞弊，减少由此产生 的漏洞。 5、开展审计调查，提出建立、健全公司各项内部控制 ...

第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告,包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； 常州澳弘电子股份有限公司 信息披露管理制度 常州澳弘电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保信息真实、准确、完整、及 时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件和《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会上海证监局、上海证券 交易所或其他有关 ...

常州澳弘电子股份有限公司 募集资金管理办法 常州澳弘电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州澳弘电 子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请,经中国证券监督管理委员会 核准,通过向不特定合格投资者发行证券(包括公开发行股票、配股、增发、发行 可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等)以及向特定对 象发行证券的方式，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验 并出具验资报告。 第三条 公司董事和高级管理人员应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开 募集前,应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素,对募 集资金拟投 ...