常州澳弘电子股份有限公司 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 58,000 万元（含 58,000 万元），扣除发行 费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建设项目 | 59,604.21 | 58,000 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资 金投资 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-020 常州澳弘电子股份有限公司 经与会监事审议，通过以下议案： （一）《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析 报告（修订稿）的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《常州澳弘电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修 订稿）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订 稿）》。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料 已于 2025 年 4 月 ...

一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 4 月 1 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-019 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订 稿）》。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,293,004,000.87, representing a 19.45% increase compared to ¥1,082,448,590.25 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥141,498,579.04, a 6.45% increase from ¥132,924,571.94 in the previous year[22]. - The cash flow from operating activities increased by 46.29% to ¥273,299,638.91 from ¥186,814,325.84 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.99, up 6.45% from ¥0.93 in 2023[24]. - The total assets of the company increased by 14.45% to ¥2,612,591,069.24 from ¥2,282,675,677.12 in 2023[23]. - The total profit amounted to ¥155,639,436.67, reflecting a year-on-year increase of 5.84%[49]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥123,484,029.39, up by 7.90% year-on-year[49]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the fiscal year, representing a growth of 15% year-over-year[120]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 6.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 85.75 million RMB for the year 2024[7]. - The company has implemented a cash dividend policy that ensures transparency and stability in profit distribution, aligning with regulatory guidelines[149][151]. - The company has established a three-year dividend return plan to enhance investor confidence and promote long-term investment[149]. - The board has approved a dividend payout of 0.5 CNY per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[120]. Market Expansion and Growth Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]. - The company is actively expanding into new application scenarios such as new energy vehicles and AI computing centers, enhancing its customer structure[45]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2025, targeting a 5% market share in each[115]. - The company plans to invest in research and development to support new technology initiatives[118]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million CNY allocated for potential deals[115]. Research and Development - Research and development expenses rose to ¥65,555,870.25, marking a 16.72% increase year-on-year[50]. - The company is investing 200 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[115]. - The company has added 7 utility model patents, 5 invention patents, and 4 software copyrights during the reporting period[36]. Operational Efficiency and Cost Management - The company implemented cost reduction and efficiency enhancement through smart manufacturing and lean management, collecting 146 improvement proposals and implementing 128 of them[37]. - The gross profit margin for the main business decreased by 4.81% to 16.85%[55]. - The operating cost increased to ¥1,008,633,239.51, reflecting a year-on-year rise of 23.60%, with the main business cost rising by 24.18% to ¥990,604,015.00[53]. - The company is focusing on lean production to eliminate waste, enhance efficiency, and ensure consistent quality[101]. Compliance and Governance - The company has established a robust internal control system and governance structure, enhancing its operational transparency and investor relations[110]. - The company strictly followed information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting without any violations or penalties during the reporting period[110]. - The company maintained complete independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, business, and finance, with no guarantees provided to the controlling shareholder[108]. - The company has not experienced any insider trading incidents or violations of insider information management during the reporting period[110]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately ¥1,039.06 million in environmental protection during the reporting period[159]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, with the latest approval obtained on November 23, 2023[169]. - The company has implemented energy-saving technical transformation projects, resulting in a 26% reduction in air conditioning energy consumption[172]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions by implementing carbon reduction technologies in production processes[172]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition, raw material price volatility, and potential core talent loss[103][105]. - The company reported a significant decrease in non-operating income, down 90.20% to ¥517,909.87, primarily due to reduced government subsidies[50]. - The company has committed to fulfilling any commitments made in the prospectus, or it will face penalties and compensation obligations[188].

Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"、"上市公司"、"公司"或 "发行人"）为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求， 扩大公司经营规模，增强公司综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际 状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称《注册管理办法》）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司董事会 ...

『RSM | 容 诚 前次募集资金鉴证报告 常州澳弘电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0213 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行变 容 il 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4 - 11 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0213 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是澳弘电子董事会的责任,这种责任包括 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对澳弘电子董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 本人于 2024 年 1 月 1 日至 5 月 30 日担任常州澳弘电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年 的工作中，本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据 客观事实和法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了 董事会和全体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王龙基，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1969 年至 1999 年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长；1990 年至 2015 年 3 月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993 年至今，任上 海印制电路信息杂志社社长、主编；1993 年 4 月至今，历任上海广联信息科技 有限公司总经理、董事长；2003 年 3 月至今，任上海颖展商务服务有限公司董 事长、任上海纯煜信息科 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-011 | | | | | | | 资 产 比 例 （%） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、对全资子公司的担保预计 | | | | | | | | | | | | 澳弘 | 海弘 | 100 | 39.80 | 273,219,618.53 | 120,000 | 69.77 | 2025 | | 否 | 否 | | 电子 | 电子 | | | | | | 年 | 5 | | | | | | | | | | | 月 | 20 | | | | | | | | | | | 日 | - | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 年 | 5 | | | | | | | | | | | 月 | 19 | | | | | | | | | | | 日 | | | | 二、被担保方情况 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司 2025 年银行综合授信提供担保的公告 本公司董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-017 常州澳弘电子股份有限公司 关于全资子公司新建高端 PCB 定制化生产基地的公告 1、本次投资项目是基于常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"或 "公司"）战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于行业的发展趋势及市 场需求等众多因素变化存在一定的不确定性,未来本项目是否能达到预期效益存 在不确定性。 2、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等 前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变 化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确定性。 3、本次投资项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资 金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、 融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。 一、本次对外投资概述 （一）基本情况 随着科技的快速发展，很多客户对 P ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-010 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，现将常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，公司公开发行人民币普通股 股票 35,731,000 股 ，发行价为人民币 18.23 元/股，募集资金总额为 651,376,130.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 591,782,710.34 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 15 日全部到账，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙） ...