常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 本人于 2024 年 1 月 1 日至 5 月 30 日担任常州澳弘电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年 的工作中，本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据 客观事实和法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了 董事会和全体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王龙基，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1969 年至 1999 年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长；1990 年至 2015 年 3 月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993 年至今，任上 海印制电路信息杂志社社长、主编；1993 年 4 月至今，历任上海广联信息科技 有限公司总经理、董事长；2003 年 3 月至今，任上海颖展商务服务有限公司董 事长、任上海纯煜信息科 ...

常州澳弘电子股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》、《常州澳弘电子股份有限公司董事会专门委员会议事规则》 （以下简称"《董事会专门委员会议事规则》"）的有关规定，常州澳弘电 子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就审计委员会 2024 年 度履职情况做出报告，具体内容如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 12 月公司董事会完成换届，公司对审计委员会成员进行了相应 调整。换届前审计委员会由独立董事居荷凤女士、独立董事倪志峰先生、董 事杨文胜先生三名成员组成，其中独立董事居荷凤女士为会计专业人士并担 任召集人；换届及调整后审计委员会由独立董事王光惜先生、独立董事巢静 宇女士、董事朱留平先生三名成员组成，其中独立董事王光惜先生为会计专 业人士并担任召集人。 二、2024 年度会议召开情况 （一）本年度公司召开会议情况 报告期内，公司审计委员会召开了 5 次会议，具体情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-017 常州澳弘电子股份有限公司 关于全资子公司新建高端 PCB 定制化生产基地的公告 1、本次投资项目是基于常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"或 "公司"）战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于行业的发展趋势及市 场需求等众多因素变化存在一定的不确定性,未来本项目是否能达到预期效益存 在不确定性。 2、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等 前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变 化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确定性。 3、本次投资项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资 金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、 融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。 一、本次对外投资概述 （一）基本情况 随着科技的快速发展，很多客户对 P ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-008 常州澳弘电子股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 一、 拟聘任审计机构的基本情况 （一） 机构信息 3.诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律 处分 1 次、自律处分 1 次。 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 20 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-010 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，现将常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，公司公开发行人民币普通股 股票 35,731,000 股 ，发行价为人民币 18.23 元/股，募集资金总额为 651,376,130.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 591,782,710.34 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 15 日全部到账，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-016 常州澳弘电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》， 对公司会计政策进行相应调整。本次变更不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会 第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 和各项具体会计准则、企业会计准 ...

常州澳弘电子股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为进一步增强回报股东意识，建立对投资者持续、稳定的回报机制，常州澳 弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，制订了 公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。具体内 容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续 采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司 社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制。 二、公司制订本规划考虑的原则 本规划在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，充分考虑对投资者 的回报，保持公司的利润分配政策连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 三、未来三年（2025-20 ...

常州澳弘电子股份有限公司 董事会独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，常州澳弘电子股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事郭正洪先生、王光惜先生、巢静 宇女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事郭正洪先生、王光惜先生、巢静宇女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-011 | | | | | | | 资 产 比 例 （%） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、对全资子公司的担保预计 | | | | | | | | | | | | 澳弘 | 海弘 | 100 | 39.80 | 273,219,618.53 | 120,000 | 69.77 | 2025 | | 否 | 否 | | 电子 | 电子 | | | | | | 年 | 5 | | | | | | | | | | | 月 | 20 | | | | | | | | | | | 日 | - | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 年 | 5 | | | | | | | | | | | 月 | 19 | | | | | | | | | | | 日 | | | | 二、被担保方情况 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司 2025 年银行综合授信提供担保的公告 本公司董 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于澳弘电子 | 03 | | 可持续发展管理 | 07 | | 关键绩效表 | 72 | | 指标索引表 | 74 | | 诚信为先 推动高效治理 | | 产品为基 共筑卓越品质 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 13 | 研发创新 | 42 | | 商业道德 | 18 | 质量管理 | 46 | | 数智转型 | 21 | 客户关系管理 | 49 | | 信息安全 | 23 | 可持续供应链 | 51 | | 党建工作 | 24 | | | | 诚信为先 | | 产品为基 | | | --- | --- | --- | --- | | 推动高效治理 | | 共筑卓越品质 | | | 公司治理 | 13 | 研发创新 | 42 | | 商业道德 | 18 | 质量管理 | 46 | | 数智转型 | 21 | 客户关系管理 | 49 | | 信息安全 | 23 | 可持续供应链 | 51 | | 环保为重 | | | --- | --- | | 奔赴 ...