常州澳弘电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州澳弘电子股份有限公司董事会,现提名郭正洪为常州 澳弘电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州澳弘电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与常州澳弘电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与常州澳弘电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 常州澳弘电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州澳弘电子股份有限公司董事会,现提名巢静宇为常州 澳弘电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州澳弘电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-029 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：913204117691377272 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 近日，公司与华夏银行股份有限公司常州分行（以下简称"华夏银行"）签 署了《最高额保证合同》，为海弘电子与华夏银行发生的授信业务提供不超过人 民币 5,000 万元连带责任保证担保。 成立时间：2 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-028 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年 11 月 4 日，公司与中信银行股份有限公司常州分行（以下简称"中 信银行"）签署了《最高额保证合同》，为海弘电子与中信银行发生的授信业务 提供不超过人民币 10,000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 与本公司的关系：本公司持有海弘电子 10 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥326,584,830.98, representing a year-on-year increase of 17.06%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥22,163,977.02, a decrease of 39.88% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,971,713.06, down 20.69% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.15, reflecting a decline of 42.31% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 942,715,081.99, a 16.2% increase from CNY 810,803,589.96 in the same period of 2023[17] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 100,435,378.81, down 10.4% from CNY 111,857,873.99 in the first three quarters of 2023[18] - The company achieved an operating profit of CNY 109,686,503.66 for the first three quarters of 2024, a decrease from CNY 122,948,811.65 in the previous year[18] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both CNY 0.70, down from CNY 0.78 in the same period of 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,438,531,594.27, an increase of 6.83% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total current assets amounted to CNY 1,766,964,479.83, an increase from CNY 1,601,221,040.51 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 10.35%[14] - The company's total assets reached CNY 2,438,531,594.27, up from CNY 2,282,675,677.12, indicating a growth of about 6.85%[14] - Total liabilities as of September 30, 2024, were CNY 759,038,081.26, compared to CNY 663,375,102.65 at the end of 2023, showing an increase of approximately 14.43%[15] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 646,844,699.49, compared to CNY 473,149,918.27 at the end of the previous year, showing an increase of approximately 36.7%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥146,830,332.52, showing a significant increase of 36.77%[3] - Cash flow from operating activities was CNY 754,215,260.54, an increase from CNY 664,547,883.01 in the first three quarters of 2023[20] - Operating cash inflow totaled CNY 787,106,157.10, an increase from CNY 681,361,744.54 in the previous year, representing a growth of approximately 15.5%[21] - Net cash flow from operating activities was CNY 146,830,332.52, up from CNY 107,353,043.19, indicating a year-over-year increase of about 36.7%[21] - Cash inflow from investment activities reached CNY 650,344,207.52, compared to CNY 407,890,250.50 in the same period last year, marking a significant increase of approximately 59.4%[21] - Cash outflow for investment activities was CNY 642,985,438.30, up from CNY 513,827,997.24, reflecting a rise of about 25.1%[21] - Net cash flow from financing activities was negative at CNY -47,402,737.80, an improvement from CNY -114,219,740.42 in the previous year[22] - Cash received from investment recovery was CNY 632,000,000.00, significantly higher than CNY 395,000,000 in the previous year, representing a growth of about 60%[21] - Cash paid for investments was CNY 600,000,000.00, compared to CNY 412,000,000 in the same period last year, indicating an increase of approximately 45.5%[21] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 89,025,745.08, down from CNY 106,080,355.51, reflecting a decrease of about 16.1%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,360[9] - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in margin trading or securities lending activities[12] Government Support and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to ¥3,216,891.09 for the year-to-date, classified as recurring gains and losses[6] - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥7,473,737.97 for the first nine months of 2023[7] - The company experienced a decrease in gross profit margin and a decline in the fair value of long-term foreign exchange contracts, impacting net profit[8] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 47,454,031.61, representing an 11.9% rise compared to CNY 42,744,280.12 in the previous year[17]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-027 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●投资者可于2024年11月25日(星期一) 至11月29日(星期五)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月26日（星 期六）披露《公司2024年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度业绩和经营情况，公司拟于2024年12月02日上午10:00-11:00举 行2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。 一、 业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度 经营成果、财务指标与投资者进 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-026 常州澳弘电子股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次业绩说明会召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月4日下午 13:00-14:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络纯文字互动的方式召开了"常州澳弘电 子股份有限公司2024年半年度业绩说明会"。公司董事长、总经理陈定红先生， 独立董事倪志峰先生，董事会秘书、副总经理耿丽娅女士，财务总监唐雪松先生 出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了在线互动交流与沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 答：尊敬的投资者您好！公司目前生产经营情况正常，在手订单饱满。感谢 您的关注！ 问题2：公司股价近期一直处于破发状态，公司是否考虑回购？ 答：尊敬的投资者您好！二级市场股价受宏 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-024 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 常州澳弘电子股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和 资料已于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： （一）、《关于<公司 2024 年 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-022 常州澳弘电子股份有限公司 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《常州澳弘 电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）， 对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，现将常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"） 202 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-025 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年09月04日(星期三)下午 13:00-14:00 ● 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：网络纯文字互动 ●投资者可于2024年08月28日(星期三)至09月03日(星期二)16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月23日（星 期五）披露《公司2024年半年度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司 2024年半年度业绩和经营情况，公司拟于20 ...