澳弘电子 2025 年第一次临时股东大会资料 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年十一月 澳弘电子 2025 年第一次临时股东大会资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 -----------------------------------1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 -----------------------------------2 | | 议案一：关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》的议案 ----- 4 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ------------------------- 5 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 --------------------------- 6 | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ------------------------- 7 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ------------------------- 8 | | 议案六：关 ...

Group 1 - The core point of the news is that Aohong Electronics experienced a decline of 5.07% in its stock price, reaching 30.49 CNY per share, with a total market capitalization of 4.358 billion CNY [1] - Aohong Electronics, established on June 22, 2005, primarily engages in the research, production, and sales of printed circuit boards, with 89.10% of its revenue coming from this main business [1] - The company has a total trading volume of 42.169 million CNY and a turnover rate of 0.95% as of the report [1] Group 2 - Among the top circulating shareholders of Aohong Electronics, Baodao Fund's Baodao Growth Zhihang Stock A (013641) entered the top ten in the third quarter, holding 459,500 shares, which is 0.32% of the circulating shares [2] - The estimated floating loss for Baodao Growth Zhihang Stock A today is approximately 749,000 CNY [2] - Baodao Growth Zhihang Stock A was established on October 26, 2021, with a current scale of 2.245 billion CNY and has achieved a year-to-date return of 51.6% [2] Group 3 - The fund manager of Baodao Growth Zhihang Stock A is Yang Meng, who has been in the position for 7 years and 84 days, managing a total fund size of 18.856 billion CNY [3] - During Yang Meng's tenure, the best fund return was 177.76%, while the worst return was -27.34% [3]

Group 1 - The company, Aohong Electronics, announced that its third board meeting will be held on October 29, 2025, to review the proposal for amending the "Board Meeting Rules" [1] - For the year 2024, Aohong Electronics' revenue composition is 92.13% from the printed circuit board industry and 7.87% from other businesses [1] - As of the report, Aohong Electronics has a market capitalization of 4.6 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Aohong Electronics (605058.SH) reported a revenue of 1.006 billion yuan for the first three quarters of 2025, reflecting a year-on-year growth of 6.69% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 107 million yuan, marking a year-on-year increase of 6.45% [1] - The basic earnings per share stood at 0.75 yuan [1] Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters: 1.006 billion yuan, up 6.69% year-on-year [1] - Net profit attributable to parent company shareholders: 107 million yuan, up 6.45% year-on-year [1] - Basic earnings per share: 0.75 yuan [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修 订<公司章程>的议案》、《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》，拟 增选王帅先生为公司第三届董事会非独立董事，现将有关情况公告如下: 一、关于调整董事会人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司 拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一 名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举 产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-045 常州澳弘电子股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 附：王帅先生简历 王 ...

关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事 会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等制度修订相关议案， 现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-043 常州澳弘电子股份有限公司 为贯彻落实自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"),进一步提高公司规范化运作水平,根据《上市公司章程指引(2025 年3月修订)》(以下简称"《章程指引》")等法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止。 二、调整董事会的相关情况 为进一步完善公司治理结 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-044 常州澳弘电子股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发 行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事 会第七次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转 换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，并于同日召开第三届监事会第六 次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关 授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027 年 1 月 7 日， 并将上述议案提请公司股东大会审议。 除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次可转 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-046 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-042 常州澳弘电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议 于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和 资料已于 2025 年 10 月 19 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的有关规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： 监事会认为：2025 年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、 其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-041 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2025 年 10 月 19 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会 议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 公司第三届董事会审计委员会第五次会议已于 2025 年 10 月 28 日审议通过 本议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的 ...