证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-037 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2024 年 12 月 3 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。经公司 半数以上董事共同推举，本次会议由陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举董事陈定红先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长,任期与 公司第三届董事会任期一致。 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-038 常州澳弘电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第三届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资 料已于 2024 年 12 月 3 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由沈金 华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳 弘电子股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： （一）、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举监事沈金华先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期与公 司第三届监事会任期一致。 沈金华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任 其他董事、 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-039 常州澳弘电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇 买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易目的：为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业 务需要，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟选择 适合的市场时机开展外汇衍生性商品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波 动导致的不可预期的风险。 交易场所：公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中 国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 （三）交易方式 交易金额：公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，授权期限内 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、为应急 措施所预留的保证金等）不超过0.6亿元人民币（或等值外币）且预计任一交易 日持有的最高合约价值（含前述交易的收 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-035 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日上午 10:00-11:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络纯文字互动的方式召开了"常州澳弘电 子股份有限公司2024年第三季度业绩说明会"。公司董事长、总经理陈定红先生， 独立董事倪志峰先生，董事会秘书、副总经理耿丽娅女士，财务总监唐雪松先生 出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了在线互动交流与沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、 投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次业绩说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复 整理如下： 常州澳弘电子股份有限公司 1、尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：1、可视化三季报 显示，公司业绩相较去年增收不增利，毛利率和净资产收益率均下滑，筹资性现 金流告负，能否分析一下原因？2、公司之前是否发布过舆情管理制度？公司目 前在投资者关系和舆情管理上有哪些具体举措？公司 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 澳弘电子 2024 年第二次临时股东大会资料 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 | | 议案 4 | | 议案二：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜 | | 相关授权有效期的议案 5 | | 议案三：关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 6 | | 议案四：关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | 议案五：关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 9 | | 议案六：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 11 | 澳弘电子 2024 年第二次临时股东大会资料 常州澳弘电子股份有限公司 欢迎您来参加常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》 ...

常州澳弘电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州澳弘电子股份有限公司董事会,现提名郭正洪为常州 澳弘电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州澳弘电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与常州澳弘电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

常州澳弘电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王光惜,已充分了解并同意由提名人常州澳弘电子股份有限 公司董事会提名为常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"该公司") 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人 ...

常州澳弘电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭正洪,已充分了解并同意由提名人常州澳弘电子股份有限 公司董事会提名为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法 ...

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与常州澳弘电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 常州澳弘电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州澳弘电子股份有限公司董事会,现提名巢静宇为常州 澳弘电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州澳弘电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 ...

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象 发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券方案(以下简称"本次发行")的股东大会决议有效 期为 12 个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会对董 事会授权事项中，除第 2 项、第 5 项、第 6 项授权有效期为自公司股东大会批准 之日起至相关事项办理完毕之日止，其余各项授权有效期均为 12 个月，自股东 大会审议通过该项议案之日起计算。 鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发 行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 11 月 21 日召开第二届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，并于同日召开第二届监事会 第十 ...