常州澳弘电子股份有限公司 未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划 为进一步增强回报股东意识，建立对投资者持续、稳定的回报机制，常州澳 弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等有 关规定，制订了公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划（以下简称"本 规划"）。具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续 采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司 社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制。 二、公司制订本规划考虑的原则 本规划在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，充分考虑对投资者 的回报，保持公司的利润分配政策连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 三、未来 ...

常州澳弘电子股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | ...

常州澳弘电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0017416 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 cc.mof.gov.cn 报告编码:京23KZXN 常州澳弘电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 截止 2023 年 11 月 30 日 ) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 常州澳弘电子股份有限公司前次募集资金使 | 1-10 | | 用情况的专项报告 | | í 11 我们审核了后附的常州澳弘电子股份有限公司(以下简称澳弘电 子) 编制的截止 2023年 11月 30日的《前次募集资金使用情况的专项 报告》。 一、董事会的责任 上分子加拿分出 8 节四我中路 16 号院 7 号楼 12 层 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 ...

经与会监事认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-037 常州澳弘电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知和 资料已于 2023 年 12 月 16 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，监事会对公 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-038 常州澳弘电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 详细资料、候选人的声明或承诺告 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 知股东，保证股东在投票时对候选 | | | | | | | 人有足够的了解； | | | | | | | …… | | | | | | | 第一百条 | 董事可以在任期届满以前 | 第一百条 | 董事可以在任期届满以 | 6 | | | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | 前提出辞职。董事辞职应向董事会 | | | | | | 书面辞职报告。董事会将在 | 日内披 | 提交书面辞职报告。董事会将在 | 日 | 2 | 2 | | 露有关情况。 | 内披露有关情况。 | | | | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | 如因董事的辞职导致公司董事会低 | | | | | | 法定最低人数时，在改选出的董事就 | ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于同日在中国证券监督管 理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资 者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认 或批准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需 公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会 同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 常州澳 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号： 2023-043 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办 公大楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会 ...

与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中关于常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"、"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其主要财务 指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险 而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利 益，公司就本次向不特定对象发行可转债事项对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体内容如下： 证券 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年十二月 常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险 由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大 会审议、上海证券交易所发行上市审 ...

常州澳弘电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 常州澳弘电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）持有人会议的组织和 行为，明确债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有 关规定及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合公司的实际情况，特制订本规则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款 及投资者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和重要约 定以本次《常州澳 ...