常州澳弘电子股份有限公司 独立意见 根据《常州澳弘电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作为常州澳弘电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立 判断的原则，认真审阅了第二届董事会第十六次会议审议的议案，发表如下独立 意见： 一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见 独立董事认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规和规范性文件的规定，对公司的实际情况及相关事项进行了逐项核查， 我们认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的资格和各项条件。 我们一致同意《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 独立董事认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券方案符合公司发展战 略，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。 我们一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会逐项审议。 三、关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的独立意见 独立董 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 二〇二三年十二月 一、本次募集资金使用计划 常州澳弘电子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 58,000 万元（含 58,000 万元），扣除发行 费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建设项目 | 59,604.21 | 58,000 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资 金投资项目实施进 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-040 常州澳弘电子股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的相关规定及要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全 内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，现将公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-036 常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 16 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。 本次会议由公司董事长陈定红先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查 和论 ...

公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二三年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"、"上市公司"、"公司"或 "发行人"）为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求， 扩大公司经营规模，增强公司综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际 状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募 集资金。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司董 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-041 常州澳弘电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，本公司将截至 2023 年 11 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如 下： 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，本公司于 2020 年 10 月 9 日采取向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,573.10 万股，每股发行价 格为 18.23 元。本次发行募集资金共计 651,376,130.00 元，扣除相关的发行费用 59,593,419.66 元，实际募集资金 591,782,710.34 元。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 2023 年 11 月 30 日止，募集资金的存储情况列 ...

常州澳弘电子股份有限公司 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-035 问题1：公司在10月限售股全部解禁了，请问公司此次解禁的股份在新规下 可以进行减持吗？近期是否有减持计划？ 答：尊敬的投资者您好！公司本次解禁的股份符合减持新规要求。公司股东 目前没有减持计划，后续股东如若减持，公司将严格遵守相关规定的要求进行减 持预披露。感谢您的关注！ 问题2：公司泰国项目进度如何，对今年公司业绩有影响不？ 答：尊敬的投资者，您好!目前泰国子公司已设立登记完成且已签署了土地 预购合同，并取得了江苏省商务厅颁发的企业境外投资证书及常州市发改委下发 的项目备案通知书，公司将持续推进"泰国生产基地"项目的建设，详细情况请 关注公司后续披露的相关公告。泰国项目对今年公司业绩无重大影响，感谢您的 关注！ 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次业绩说明会召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日上午 10:00-11: ...

常州澳弘电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 作为常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《常州澳弘电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,我们秉承实事求是、客观公正 的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定,做出独立判 断。现就本次董事会所涉及的相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案 我们认为:本次审议的外汇衍生品交易,不是单纯以盈利为目的的外汇衍生 品交易，而是以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目 标，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司已建立相关 内控制度以及有效的风险控制措施,能够有效规范远期结售汇等外汇衍生品投资 行为,控制远期结售汇等外汇衍生品的投资风险。公司独立董事一致同意公司本 次关于开展外汇衍生品交易业务的议案。 独立董事:王龙基、居荷凤、倪志峰 2023年12月4日 〈本页无正文,为常州澳弘电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五 次会议相关事项的独立意见的签字页) 独 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-034 常州澳弘电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：公司董事会于2023年12月4日召开第二届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》， 独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风 险、信用风险、内部操作风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 重要内容提示： 交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇 买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易目的：为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业 务需要，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟选择 适合的市场时机开展外汇衍生性商品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波 动导致的不可预期的风险。 交易场所：公司进行的外汇衍生品 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-033 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月27日（星 期五）披露《公司2023年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司 2023年第三季度业绩和经营情况，公司拟于2023年12月08日（星期五）上午10:00- 11:00召开业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。 一、 业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2023年第三季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年12月08日（星期五）上午10:00-11:00 ● 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://r ...